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證券代碼：002915 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中欣氟材 公告編號：2025-085
浙江中欣氟材股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的浙江中欣內容真實(shí)、準確、氟材完整，股份公司公告沒(méi)有虛假記載、有限誤導性陳述或重大遺漏。年第
特別提示：
1、次臨本次股東會(huì )無(wú)否決議案或修改議案的時(shí)股情況。
2、決議本次股東會(huì )不涉及變更前次股東會(huì )決議的浙江中欣情況。
一、氟材股東會(huì )的股份公司公告召開(kāi)和出席情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2025年11月13日（星期四）14:00開(kāi)始；
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2025年11月13日，有限其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行投票的年第時(shí)間為2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，次臨下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)股時(shí)間為2025年11月13日上午9:15-下午15:00。
2、會(huì )議召開(kāi)和表決方式：
本次會(huì )議采取現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
3、召集人：公司董事會(huì )。
4、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區杭州灣上虞經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區經(jīng)十三路5號浙江中欣氟材股份有限公司研發(fā)中心一樓視頻會(huì )議室。
5、現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)徐建國先生。
6、本次股東會(huì )的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東會(huì )規則》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的規定。
7、會(huì )議出席情況
股東出席的總體情況：
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東519人，代表股份131,604,001股，占公司有表決權股份總數的40.4353％。
其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東10人，代表股份130,322,411股，占公司有表決權股份總數的40.0415％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東509人，代表股份1,281,590股，占公司有表決權股份總數的0.3938％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東510人，代表股份1,281,670股，占公司有表決權股份總數的0.3938％。
其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份80股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東509人，代表股份1,281,590股，占公司有表決權股份總數的0.3938％。
公司董事、董事會(huì )秘書(shū)及其他高級管理人員列席了本次會(huì )議，國浩律師（北京）事務(wù)所見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議，對本次股東會(huì )的召開(kāi)進(jìn)行了現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議表決情況
本次會(huì )議采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，審議通過(guò)了以下議案：
議案1：審議并通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》；
表決結果：同意131,367,931股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8206%；反對183,300股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1393%；棄權52,770股（其中，因未投票默認棄權1,800股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0401%。
本議案為股東會(huì )特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東會(huì )的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過(guò)。
議案2：審議并通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2025年-2027年）股東回報規劃的議案》。
表決結果：同意131,374,631股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8257%；反對183,200股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1392%；棄權46,170股（其中，因未投票默認棄權1,700股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0351%。
本議案為股東會(huì )特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東會(huì )的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：國浩律師（北京）事務(wù)所。
2、律師姓名：孟令奇、杜麗平。
3、結論性意見(jiàn)：本所律師認為，本次股東會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東會(huì )人員的資格與召集人資格、本次股東會(huì )的表決程序和表決結果均符合《公司法》《上市公司股東會(huì )規則》等相關(guān)法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東會(huì )的決議合法有效。
四、備查文件
1、浙江中欣氟材股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )決議。
2、國浩律師（北京）事務(wù)所出具的《國浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于浙江中欣氟材股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)》。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事會(huì )
2025年11月13日
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