国产91精品在线播放,9久9久热精品视频在线观看,啪啪毛片,九九热在线免费视频,91av毛片,国产91小视频,国产福利区一区二在线观看

證券代碼：603876 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鼎勝新材 公告編號：2025-086

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、江蘇誤導性陳述或者重大遺漏，鼎勝第次并對其內容的新能限真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。源材議

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是料股臨否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東會(huì )召開(kāi)的司年時(shí)間：2025年9月16日

(二)股東會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：公司一樓會(huì )議室 江蘇鎮江京口經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，股東會(huì )主持情況等。股東告

本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，江蘇公司董事長(cháng)王誠先生因公無(wú)法主持會(huì )議，鼎勝第次經(jīng)半數以上董事共同推舉董事陳魏新女士主持本次會(huì )議。新能限公司董事、源材議監事及董事會(huì )秘書(shū)以現場(chǎng)和視頻方式出席了本次會(huì )議，料股臨公司其他高級管理人員以視頻方式列席了本次會(huì )議，司年公司聘任的股東告律師列席了本次會(huì )議。本次股東會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的江蘇方式召開(kāi)并表決，會(huì )議的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會(huì )秘書(shū)陳魏新女士現場(chǎng)出席了會(huì )議；公司財務(wù)總監樓清女士列席了本次會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更注冊資本、撤銷(xiāo)監事會(huì )、修訂《公司章程》及相關(guān)議事規則并辦理工商變更登記的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于制定及修訂公司部分內控制度的議案

2.01議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.02議案名稱(chēng)：關(guān)于制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.03議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《防范控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.04議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.05議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《對外擔保管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.06議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.07議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.08議案名稱(chēng)：關(guān)于制定《利潤分配管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.09議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《累積投票制實(shí)施細則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.10議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《股東會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.11議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《控股股東和實(shí)際控制人行為規范》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.12議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《董事和高級管理人員行為準則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東會(huì )審議的議案1為特別決議事項，已獲得出席會(huì )議股東或股東代理人所持股份總數的2/3以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

律師：王晶、許柳珊

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東會(huì )規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會(huì )議召集人及出席會(huì )議人員的資格合法有效，會(huì )議的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司董事會(huì )

2025年9月17日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報備文件

經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東會(huì )決議

證券代碼：603876 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鼎勝新材 公告編號：2025-085

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職暨選舉職工代表董事的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事離任情況

(一)提前離任的基本情況

■

(二)離任對公司的影響

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到董事段云芳女士提交的辭職報告，因公司內部工作調整，段云芳女士申請辭去公司第六屆董事會(huì )董事職務(wù)。該辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效，段云芳女士辭任后將繼續在公司擔任其他職務(wù)（職工代表董事）。段云芳女士的辭職不會(huì )導致公司董事會(huì )人數低于法定最低人數，其辭職不會(huì )影響公司董事會(huì )、公司正常運作。

二、職工代表董事選舉情況

根據《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規定，公司于2025年9月16日召開(kāi)職工代表大會(huì )，經(jīng)全體與會(huì )職工代表表決，選舉段云芳女士為公司第六屆董事會(huì )職工代表董事，段云芳女士與經(jīng)公司股東會(huì )選舉產(chǎn)生的第六屆董事會(huì )非職工代表董事共同組成公司第六屆董事會(huì )，任期自公司職工代表大會(huì )選舉之日起至公司第六屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

段云芳女士簡(jiǎn)歷：女，中國國籍，無(wú)境外永久居留權。1981年6月，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷。2005年9月至2009年9月，任子公司杭州鼎成鋁業(yè)有限公司銷(xiāo)售內勤部主管；2009年9月至今，歷任五星鋁業(yè)銷(xiāo)售內勤部部長(cháng)，行政人事部部長(cháng)、總監；現任公司董事、五星鋁業(yè)人力資源總監。

截至本公告披露日，段云芳女士持有公司股份21,600股，占公司總股本比例為0.0023%。段云芳女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。段云芳女士符合《公司法》等法律法規規定的有關(guān)職工代表董事的任職資格和條件，其當選公司職工代表董事后，公司第六屆董事會(huì )中兼任高級管理人員職務(wù)以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬滴闯^(guò)公司董事總數的二分之一，符合相關(guān)法律法規的要求。

特此公告。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

董事會(huì )

2025年9月17日