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證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農牧 公告編號：2025-109

債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉債

樂(lè )山巨星農牧股份有限公司

關(guān)于“巨星轉債”預計滿(mǎn)足轉股價(jià)格向下修正條件的巨星轉債

提示性公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，樂(lè )山并對其內容的巨星價(jià)格真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。農牧

重要內容提示：

● 截至2025年11月17日，股份公司關(guān)于公告樂(lè )山巨星農牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股價(jià)已出現有十個(gè)交易日的有限預計收盤(pán)價(jià)低于轉股價(jià)格25.04元/股的80%（20.032元/股），若公司股價(jià)在連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的滿(mǎn)足收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的80%，將觸發(fā)“巨星轉債”轉股價(jià)格向下修正條款。轉股若觸發(fā)條件，向下修正公司將于觸發(fā)條件當日召開(kāi)董事會(huì )審議決定是條件否向下修正轉股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。示性敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。巨星轉債

一、樂(lè )山巨星轉債基本情況

（一）可轉債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）證監許可[2022]663號核準，巨星價(jià)格公司于2022年4月25日向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行了面值總額100,農牧000.00萬(wàn)元的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行數量1,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100.00元/張，期限6年，本次發(fā)行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

（二）可轉債上市情況

經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)[2022]128號文同意，公司可轉換公司債券已于2022年5月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“巨星轉債”，債券代碼“113648”。

（三）可轉債轉股價(jià)格調整情況

據《上海證券交易所股票上市規則》有關(guān)規定及《樂(lè )山巨星農牧股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司發(fā)行的“巨星轉債”自2022年10月31日起可轉換為本公司股份，轉股價(jià)格為25.24元/股。

公司于2023年6月19日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤分配的預案》。根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規定，“巨星轉債”的轉股價(jià)格由原來(lái)的25.24元/股調整為25.21元/股，調整后的轉股價(jià)格自2023年8月8日起生效。具體內容詳見(jiàn)公司于2023年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2023-043）。

公司于2025年5月16日召開(kāi)2024年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度利潤分配的預案》。根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規定，“巨星轉債”的轉股價(jià)格由原來(lái)的25.21元/股調整為25.04元/股，調整后的轉股價(jià)格自2025年6月17日起生效。具體內容詳見(jiàn)公司于2025年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2025-054）。

二、可轉債轉股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況

（一）轉股價(jià)格修正條款

（1）修正條件及修正幅度

在本次發(fā)行的可轉債存續期內，當公司股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當期轉股價(jià)格80%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )表決。該方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避；修正后的轉股價(jià)格應不低于該次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且修正后的價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述連續三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。

（2）修正程序

若公司決定向下修正轉股價(jià)格，公司將在上海證券交易所和中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì )決議公告以及轉股價(jià)格修正公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個(gè)交易日（即轉股價(jià)格修正日）起恢復轉股申請并執行修正后的轉股價(jià)格。

若轉股價(jià)格修正日為可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，該類(lèi)轉股申請按修正后的轉股價(jià)格執行。

（二）轉股價(jià)格修正條款預計觸發(fā)情況

本次觸發(fā)轉股價(jià)格修正條件的期間從2025年11月4日起算，截至2025年11月1日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于調整后的轉股價(jià)格25.04元/股的80%（20.032元/股）。若未來(lái)20個(gè)交易日內有5個(gè)交易日公司股票價(jià)格低于20.032元/股，將觸發(fā)“巨星轉債”的轉股價(jià)格向下修正條件。

根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規定，在本次發(fā)行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )審議表決。

三、風(fēng)險提示

公司將根據本公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規要求，于觸發(fā)“巨星轉債”的轉股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續公告，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

樂(lè )山巨星農牧股份有限公司董事會(huì )

2025年11月18日

證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農牧 公告編號：2025-110

債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉債

樂(lè )山巨星農牧股份有限公司

5%以上股東股份權益變動(dòng)比例觸及1%

暨股份減持數量過(guò)半公告

本公司董事會(huì )、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 5%以上股東持股的基本情況

本次減持計劃實(shí)施前，樂(lè )山巨星農牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）5%以上股東四川和邦投資集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和邦集團”）持有公司股份73,148,802股，占公司總股本比例的14.34%；賀正剛先生持有公司股份21,210,000股，占公司總股本比例的4.16%。賀正剛先生持有和邦集團99%股權，系和邦集團的控股股東，與和邦集團互為一致行動(dòng)人。和邦集團持有的公司股份來(lái)源為首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前取得的股份，該部分股份均為無(wú)限售條件流通股。

● 減持計劃的進(jìn)展情況及本次權益變動(dòng)情況

2025年10月18日，公司披露了和邦集團股份減持計劃的相關(guān)公告，公告中和邦集團計劃在2025年11月10日至2026年2月9日期間通過(guò)集中競價(jià)交易方式和大宗交易方式合計減持貴司股份數量不超過(guò)10,201,406股（不超過(guò)公司股份總數的2%）。

2025年11月17日，公司收到和邦集團出具的《股份權益變動(dòng)比例觸及1%暨股份減持數量過(guò)半的告知函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“告知函”），和邦集團股份減持數量5,100,700股,減持數量過(guò)半；和邦集團持股比例由14.34%變?yōu)?3.34%，權益變動(dòng)觸及1%刻度。

■

一、本次權益變動(dòng)情況

（一）信息披露義務(wù)人及其一致行動(dòng)人的基本信息

1、身份類(lèi)別

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2、信息披露義務(wù)人信息

■

3、一致行動(dòng)人信息

■

（二）權益變動(dòng)觸及1%刻度的基本情況

2025年11月17日，公司收到和邦集團出具的《股份權益變動(dòng)比例觸及1%暨股份減持數量過(guò)半的告知函》，和邦集團股份減持數量5,100,700股,減持數量過(guò)半；和邦集團持股比例由14.34%變?yōu)?3.34%，權益變動(dòng)觸及1%刻度。

■

1、本次權益變動(dòng)為信息披露義務(wù)人和邦集團履行此前披露的減持計劃，具體內容詳見(jiàn)公司于2025年10月18日披露的《樂(lè )山巨星農牧股份有限公司5%以上股東減持股份計劃公告》（公告編號：2025-094）。本次權益變動(dòng)與信息披露義務(wù)人此前已披露的減持計劃一致。

2、本次權益變動(dòng)不觸及要約收購，不會(huì )導致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不涉及信息披露義務(wù)人披露權益變動(dòng)報告書(shū)。

二、減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體存在一致行動(dòng)人:

■

注：受“巨星轉債”轉股影響，全文中提及的“占公司總股本比例”以公司截至2025年10月16日總股本即 510,070,333股為基數計算。

三、減持計劃的實(shí)施進(jìn)展

（一）5%以上股東因以下原因披露減持計劃實(shí)施進(jìn)展：

其他原因：大宗交易減持數量過(guò)半

■

注：截至告知函出具日，和邦集團及一致行動(dòng)人賀正剛先生合計持股比例由18.50%變?yōu)?7.50%。

（一）本次減持事項與大股東或董監高此前已披露的計劃、承諾是否一致

√是 □否

（二）在減持時(shí)間區間內，上市公司是否披露高送轉或籌劃并購重組等重大事項

□是 √否

（三）本所要求的其他事項

公司將繼續關(guān)注和邦集團減持計劃的后續實(shí)施情況，嚴格遵守相關(guān)法律法規及公司規章制度，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、減持計劃相關(guān)風(fēng)險提示

（一）減持計劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險，如計劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以 及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

截至本公告披露日，本次減持計劃尚未實(shí)施完畢；在減持期間內，和邦集團將根據市場(chǎng)情況、公司股價(jià)等因素繼續實(shí)施減持計劃。公司將嚴格按照相關(guān)規定對減持計劃的實(shí)施進(jìn)展情況履行后續信息披露義務(wù)。

（二）減持計劃實(shí)施是否會(huì )導致上市公司控制權發(fā)生變更的風(fēng)險 □是 √否

（三）其他風(fēng)險

敬請廣大投資者審慎決策，理性投資，注意風(fēng)險。

特此公告。

樂(lè )山巨星農牧股份有限公司董事會(huì )

2025年11月18日