證券代碼：603730 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：岱美股份 公告編號：2025-055

債券代碼：113673 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：岱美轉債

上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司

關(guān)于非獨立董事辭任

暨選舉職工代表董事的上海司關(guān)事公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，岱美獨立董事并對其內容的汽車(chē)真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。內飾

重要內容提示：

上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到董事肖傳龍先生提交的股暨選舉職書(shū)面辭職報告。鑒于本次組織架構調整完成后，于非需由職工代表大會(huì )選舉一名職工代表?yè)蔚霓o任董事，將導致兼任高級管理人員職務(wù)的工代公告董事以及由職工代表?yè)蔚亩鲁^(guò)公司董事總數的二分之一，為符合《上市公司章程指引》關(guān)于董事會(huì )組成的表董規定，需減少一名兼任高級管理人員的上海司關(guān)事董事設置，故肖傳龍先生申請辭去公司第六屆董事會(huì )董事職務(wù)，岱美獨立董事其辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效。汽車(chē)辭職后，內飾肖傳龍先生仍繼續擔任公司財務(wù)總監、股暨選舉職董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)。于非

公司于2025年9月15日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于取消監事會(huì )、變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。根據修訂后的《公司章程》規定：“董事會(huì )設立一名職工代表董事，董事會(huì )中的職工代表董事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )、職工大會(huì )或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，無(wú)需提交股東會(huì )審議?！惫居谕照匍_(kāi)職工代表大會(huì )，經(jīng)與會(huì )職工代表選舉，邱財波先生當選公司第六屆董事會(huì )職工代表董事，任期自職工代表大會(huì )選舉通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

一、非獨立董事辭任情況

(一)提前離任的基本情況

■

(二)離任對公司的影響

肖傳龍先生的辭職不會(huì )導致公司董事會(huì )成員低于法定最低人數，不會(huì )影響公司董事會(huì )的正常運作，亦不會(huì )對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

二、職工代表董事選舉情況

根據《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規定，公司于2025年9月15日召開(kāi)職工代表大會(huì )，經(jīng)全體與會(huì )職工代表表決，選舉邱財波先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì )職工代表董事，任期自公司本次職工代表大會(huì )選舉通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

邱財波先生符合《公司法》等法律法規規定的有關(guān)董事的任職資格和條件，其當選第六屆董事會(huì )職工代表董事后，公司董事會(huì )成員數量仍為6名，其中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一，符合相關(guān)法律法規及規范性文件的要求。

特此公告。

上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司董事會(huì )

2025年9月16日

附邱財波先生簡(jiǎn)歷

邱財波，男，1967年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，高中學(xué)歷。曾先后任職于浙江省岱山泡沫總廠(chǎng)、浙江舟山岱美投資有限公司；自2002年9月至2016年12月?lián)喂静少彶拷?jīng)理；自2017年1月至今擔任子公司上海岱美汽車(chē)零部件有限公司總經(jīng)理；自2017年7月至2023年1月?lián)喂颈O事。

截止本公告披露日，邱財波先生直接持有公司股份808,510股，占公司股份總數的0.04%，通過(guò)浙江舟山岱美投資有限公司間接持有公司股份，間接持股數占公司股份總數的0.16%。邱財波先生與公司其他董事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等規定的不得擔任公司董事的情形,不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)處罰或上海證券交易所懲戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會(huì )立案調查的情形,亦不是失信被執行人，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：603730 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：岱美股份 公告編號：2025-056

債券代碼：113673 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：岱美轉債

上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2025年9月15日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區北蔡鎮蓮溪路1299號公司三樓會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，股東大會(huì )主持情況等。

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，會(huì )議由董事長(cháng)姜銀臺先生主持。會(huì )議表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議；公司高管列席了本次會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于取消監事會(huì )、變更注冊資本并修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司股東會(huì )議事規則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司董事會(huì )議事規則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司獨立董事工作細則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司對外擔保管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司募集資金管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司授權管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1、2、3為特別決議事項，已獲得出席會(huì )議的股東或股東代表所持有表決權的2/3以上審議通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市星河律師事務(wù)所

律師：劉磊、柳偉偉

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東會(huì )規則》的規定，出席會(huì )議人員的資格和召集人的資格，以及會(huì )議的表決程序和表決結果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司董事會(huì )

2025年9月16日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報備文件

經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議