證券代碼：688178 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)德斯 公告編號：2025-033

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于涉及訴訟的南京進(jìn)展公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，斯環(huán)司關(guān)訟并對其內容的?？?strong>真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。技股及訴進(jìn)展

重要內容提示：

● 案件所處的于涉訴訟階段：二審調解結案

● 上市公司所處的當事人地位：一審被告、二審上訴人

● 涉案的公告金額：調解結案涉及金額約1,275.33萬(wàn)元（含鑒定費、案件受理費和保全費）

● 對上市公司損益產(chǎn)生的南京影響：目前雙方已就本案達成調解，并收到山東省濟寧市中級人民法院出具的斯環(huán)司關(guān)訟《民事調解書(shū)》，由公司給付山東平陽(yáng)寺1,?？?75.33萬(wàn)元，前期公司已按照謹慎性原則足額確認了應付賬款，技股及訴進(jìn)展本次達成調解不會(huì )對公司本期損益造成重大影響，于涉亦不會(huì )影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公告公司將依據會(huì )計準則和后續執行情況進(jìn)行相應的南京會(huì )計處理。敬請投資者注意投資風(fēng)險。斯環(huán)司關(guān)訟

一、?？票敬卧V訟基本情況

2025年2月，南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）與山東平陽(yáng)寺建筑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東平陽(yáng)寺”）發(fā)生建設工程施工合同糾紛，山東平陽(yáng)寺向法院提起了訴訟。2025年4月2日，公司收到《山東省濟寧市任城區人民法院民事判決書(shū)》〔案號：(2025)魯0811民初987號〕。公司在收到一審判決書(shū)之日起15日內已提起上訴。上述具體內容詳見(jiàn)公司于2025年2月12日、2025年4月3日披露的《南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于涉及訴訟的公告》（公告編號：2025-003）、《南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于涉及訴訟的進(jìn)展公告》（公告編號：2025-013）。

二、本次訴訟的調解情況

近日，公司收到山東省濟寧市中級人民法院出具的《民事調解書(shū)》〔案號：(2025)魯08民終3839號〕，經(jīng)法院調解，公司與山東平陽(yáng)寺達成調解協(xié)議，主要內容如下：

“1、公司與山東平陽(yáng)寺共同確認涉案工程欠款為12,400,000元，山東平陽(yáng)寺放棄利息，公司于本調解書(shū)作出后七個(gè)工作日內給付山東平陽(yáng)寺12,753,321元，該款項包括上述工程欠款12,400,000元、鑒定費300,000元、一審案件受理費50,669元中的48,321元、保全費5,000元。

2、山東平陽(yáng)寺收到上述12,753,321元后兩個(gè)工作日內向濟寧市任城區人民法院提交對公司的財產(chǎn)解除查封保全措施的書(shū)面申請；

3、山東平陽(yáng)寺收到上述12,753,321元后20天內依據稅務(wù)機關(guān)相關(guān)規定開(kāi)具8,209,810.45元工程款發(fā)票并交付予公司，同時(shí)山東平陽(yáng)寺于上述20天內向公司交付一審案件受理費、鑒定費、保全費的電子收據；

4、雙方別無(wú)其他糾葛?！?/p>

三、本次訴訟對公司的影響

目前雙方已就本案達成調解，并收到山東省濟寧市中級人民法院出具的《民事調解書(shū)》，由公司給付山東平陽(yáng)寺1,275.33萬(wàn)元，前期公司已按照謹慎性原則足額確認了應付賬款，本次達成調解不會(huì )對公司本期損益造成重大影響，亦不會(huì )影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司將依據會(huì )計準則和后續執行情況進(jìn)行相應的會(huì )計處理。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會(huì )

2025年9月16日

證券代碼：688178 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)德斯 公告編號：2025-034

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于公司董事、高級管理人員離任及補選董事候選人的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月15日收到非獨立董事陳燦先生、袁道迎先生、韓輝鎖先生、林仕華先生、張小賽先生、副總經(jīng)理李春泉、財務(wù)總監張開(kāi)圣的書(shū)面辭職報告。

陳燦先生因工作調整向公司董事會(huì )提出辭去公司第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員職務(wù)，但其仍在公司擔任董事、總經(jīng)理；

袁道迎先生因工作調整向公司董事會(huì )提出辭去公司第四屆董事會(huì )董事及審計委員會(huì )委員職務(wù)，仍在公司任職，因其辭去董事及審計委員會(huì )委員職務(wù)將導致公司審計委員會(huì )成員少于3人，故其辭職報告應當在補選產(chǎn)生新任董事會(huì )審計委員會(huì )成員后方能生效，在改選出的董事就任前，袁道迎先生仍應當依照法律、行政法規、部門(mén)規章等規定，履行董事及審計委員會(huì )委員職務(wù)；

韓輝鎖先生因工作調整向公司董事會(huì )提出辭去公司第四屆董事會(huì )董事及提名委員會(huì )委員職務(wù)，但其仍在公司擔任河北萬(wàn)德斯環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理；

林仕華先生因工作調整向公司董事會(huì )提出辭去公司第四屆董事會(huì )董事職務(wù)，但其仍在公司擔任副總經(jīng)理；

張小賽先生因工作調整向公司董事會(huì )提出辭去公司第四屆董事會(huì )董事職務(wù)，但其仍在公司擔任副總經(jīng)理；

李春泉先生因工作調整向公司董事會(huì )提出辭去副總經(jīng)理職務(wù)，但其仍在公司擔任總工、核心技術(shù)人員；

張開(kāi)圣先生因工作調整向公司董事會(huì )提出辭去財務(wù)總監職務(wù)，但其仍在公司擔任財務(wù)副總監。

一、董事/高級管理人員離任情況

(一)提前離任的基本情況

■

(二)離任對公司的影響

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關(guān)規定，上述董事的辭職不會(huì )導致公司董事低于法定人數，不會(huì )影響董事會(huì )和公司經(jīng)營(yíng)正常運行，除袁道迎先生外的董事、高級管理人員辭職報告自送達公司時(shí)生效。公司將按照有關(guān)法律的要求盡快完成公司董事、高級管理人員的補選工作。

本次辭職人員不存在未履行完畢的公開(kāi)承諾，公司及本次辭職人員將嚴格按照《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定對其持有的股份進(jìn)行管理。公司已按照公司離職管理制度與本次辭職人員做好交接工作。

二、補選董事情況

根據《中華人民共和國公司法》《南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返扔嘘P(guān)規定，公司于2025年9月15日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )提名委員會(huì )第二次會(huì )議、第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》，根據經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審核通過(guò)，董事會(huì )同意提名徐暉先生、溫松英女士、汪衡慧先生、梅學(xué)奎先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人，任期為自公司股東會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。該議案尚需提交公司股東會(huì )審議。

上述董事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規、規范性文件對董事的任職資格要求，上述人員不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的情形，未曾受過(guò)中國證監會(huì )的行政處罰或證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

特此公告。

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會(huì )

2025年9月16日

徐暉先生，1968年5月生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，副研究員，國家知識產(chǎn)權專(zhuān)家庫專(zhuān)家，全國知識產(chǎn)權領(lǐng)軍人才。1991年7月至1994年5月，擔任安徽省蕪湖市科學(xué)技術(shù)委員會(huì )專(zhuān)利管理人員；1994年5月至2006年6月，擔任蕪湖市專(zhuān)利事務(wù)所所長(cháng)、蕪湖安匯知識產(chǎn)權代理有限公司總經(jīng)理；2006年6月至2017年2月，擔任奇瑞汽車(chē)股份有限公司法律和知識產(chǎn)權部部長(cháng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2014年10月至2020年3月，擔任奇瑞汽車(chē)股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)；2017年4月至今，擔任奇瑞控股集團有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)；2018年12月至今，擔任瑞源國際資源投資有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理；2024年2月至今，擔任途居露營(yíng)管理股份有限公司董事長(cháng)；2024年3月至今，擔任奇瑞汽車(chē)股份有限公司監事。

截至公告披露日，徐暉先生擔任奇瑞控股集團有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)、瑞源國際資源投資有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理，未持有公司股票。

溫松英女士，1977年10月生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，高級專(zhuān)利工程師。2001年7月至2015年10月，歷任奇瑞汽車(chē)股份有限公司采購員、科長(cháng)、一般材料采購總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、國際公司西亞大區副總經(jīng)理兼運營(yíng)管理部部長(cháng)；2009年2月至2010年8月，兼任奇瑞寰球實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2012年5月至2013年12月，擔任蕪湖捷安斯科貿有限責任公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理；2010年8月至2019年1月，擔任蕪湖幫的貿易有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理；2015年10月至2024年12月，擔任奇瑞控股集團有限公司外派子公司總經(jīng)理；2018年3月至2022年1月，兼任蕪湖金桔科技有限公司總經(jīng)理；2018年12月至今，擔任瑞源國際資源投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2022年5月至今，擔任安徽嘉瑞環(huán)?？萍加邢薰径麻L(cháng)；2024年4至今，擔任安徽嘉奇能源科技有限公司執行董事；2024年7月至今，擔任蕪湖奇瑞資源技術(shù)有限公司執行董事。

截至公告披露日，溫松英女士擔任瑞源國際資源投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，未持有公司股票。

汪衡慧先生，1967年5月生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，中級會(huì )計師。2005年9月至2019年8月，擔任奇瑞汽車(chē)股份有限公司財務(wù)科長(cháng)、部長(cháng)、財務(wù)總監等職務(wù)；2019年9月至今，擔任奇瑞控股集團有限公司財務(wù)共享中心總監、集團財務(wù)總監、總裁助理；2025年7月至今，擔任奇瑞控股集團有限公司監事。

截至公告披露日，汪衡慧先生擔任奇瑞控股集團有限公司監事，未持有公司股票。

梅學(xué)奎先生，1982年12月生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，中級會(huì )計師、中級經(jīng)濟師、擁有基金從業(yè)資格證。2013年9月至2017年7月，擔任奇瑞控股集團有限公司財務(wù)控制本部預算副經(jīng)理、資金副經(jīng)理；2017年8月至2019年12月，擔任蕪湖瑞源物流有限公司財務(wù)負責人；2019年1月至2022年5月，擔任安徽麥卡出行汽車(chē)有限公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)總監；2022年6月至2025年7月，擔任合肥瑞丞私募基金管理有限公司財務(wù)總監；2022年6月至2025年9月，擔任蕪湖奇瑞資本管理有限公司財務(wù)總監。

截至公告披露日，梅學(xué)奎先生與公司董事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。

證券代碼：688178 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)德斯 公告編號：2025-035

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于董事會(huì )秘書(shū)、核心技術(shù)人員離任的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于2025年9月15日收到董事會(huì )秘書(shū)、核心技術(shù)人員戴昕先生書(shū)面辭職報告。因個(gè)人原因，戴昕先生辭去公司董事會(huì )秘書(shū)、核心技術(shù)人員職務(wù)。辭職后，戴昕先生將不再擔任公司任何職務(wù)。

一、提前離任的基本情況

■

二、董事會(huì )秘書(shū)離任對公司的影響

根據《中華人民共和國公司法》《南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭芬约胺煞ㄒ幍南嚓P(guān)規定，戴昕先生的辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效。根據《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)規定，在聘任新的董事會(huì )秘書(shū)之前，由公司總經(jīng)理陳燦先生代行董事會(huì )秘書(shū)職責。公司董事會(huì )將按照相關(guān)規定盡快聘任新的董事會(huì )秘書(shū)。

三、核心技術(shù)人員離任的具體情況及對公司的影響

（一）核心技術(shù)人員具體情況

戴昕先生，男，1983年6月生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士研究生學(xué)歷，正高級工程師，歷任江蘇省嘉慶水務(wù)發(fā)展有限公司研發(fā)部主管、南京科盛環(huán)?？萍加邢薰狙邪l(fā)部經(jīng)理、公司研發(fā)部經(jīng)理、監事；現任董事會(huì )秘書(shū)、公司研發(fā)中心總經(jīng)理。

（二）參與研發(fā)及知識產(chǎn)權情況

戴昕先生在任職期間參與研發(fā)的知識產(chǎn)權均屬于職務(wù)開(kāi)發(fā)成果且歸屬公司或子公司所有，不存在涉及知識產(chǎn)權的糾紛或潛在糾紛，不再認定其為核心技術(shù)人員并不會(huì )影響公司或子公司知識產(chǎn)權的完整性。

（三）保密協(xié)議情況

根據公司與戴昕先生簽署的《勞動(dòng)合同》，雙方明確約定了關(guān)于公司商業(yè)機密和知識產(chǎn)權秘密的保密權益義務(wù)、違約責任等事項，戴昕先生對其知悉公司的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。

截至本公告披露日，公司未發(fā)現戴昕先生有違反保密義務(wù)的情形。

（四）核心技術(shù)人員離任對公司的影響

公司已建立完備的研發(fā)體系，高度重視人才培養，為充分調動(dòng)核心技術(shù)人員的積極性，進(jìn)一步健全了長(cháng)效激勵機制。截至2025年6月30日，公司研發(fā)人員73人，占公司總人數12.78%，其中碩士及以上占研發(fā)人員36.99%，主要涉及環(huán)境、化學(xué)、自動(dòng)化等多學(xué)科，為技術(shù)創(chuàng )新持續、快速、高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的保障。公司整體研發(fā)人員結構穩定，人才培養和引進(jìn)機制完備。

本次核心技術(shù)人員調整的具體情況如下：

■

公司擁有專(zhuān)業(yè)的研發(fā)技術(shù)團隊及完整的研發(fā)體系，能夠支持公司現有及未來(lái)核心技術(shù)及產(chǎn)品的持續研發(fā)工作。本次核心技術(shù)人員的變動(dòng)不會(huì )對公司現有項目研發(fā)進(jìn)展、持續經(jīng)營(yíng)能力、核心競爭力產(chǎn)生重大不利影響。

戴昕先生所負責的工作已經(jīng)妥善交接，其職務(wù)變動(dòng)不會(huì )對公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。戴昕不存在未履行完畢的公開(kāi)承諾，公司及戴昕先生將嚴格按照《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定對其持有的股份進(jìn)行管理。公司已按照公司離職管理制度與戴昕做好交接工作。

戴昕先生在職期間的勤勉工作、恪盡職守，公司及董事會(huì )對戴聽(tīng)先生在職期間為公司戰略規劃與發(fā)展、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、公司治理、規范運作等方面做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì )

2025年9月16日

證券代碼：688178 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)德斯 公告編號：2025-036

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2025年10月9日

● 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

（一）股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )

（二）股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

（三）投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

（四）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2025年10月9日 14:00:00

召開(kāi)地點(diǎn)：南京市江寧區乾德路57號公司6樓會(huì )議室

（五）網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2025年10月9日

至2025年10月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號 一一 規范運作》等有關(guān)規定執行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權

不涉及

二、會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì )審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)，相關(guān)內容詳見(jiàn)公司于2025年9月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》披露的相關(guān)公告及文件。公司將在2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載《2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料》。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì )投票注意事項

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì )議出席對象

（一）股權登記日下午收市時(shí)在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會(huì )議登記方法

（一）登記時(shí)間：2025年9月29日，9月30日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

（二）登記地點(diǎn)：南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰疽粯菚?huì )議室（南京市江寧區乾德路57號）。

（三）登記方式

1、自然人股東或自然人股東授權代理人擬出席會(huì )議的，應出示以下材料：

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶(hù)卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書(shū)原件及委托人股票賬戶(hù)卡原件（如有）等持股證明；

2、企業(yè)股東應由法定代表人/執行事務(wù)合伙人或者其委托的代理人出席會(huì )議。企業(yè)股東或企業(yè)股東授權代理人擬出席會(huì )議的，應出示以下材料：

（1）企業(yè)股東法定代表人/執行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、企業(yè)股東營(yíng)業(yè)執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、股票賬戶(hù)卡原件（如有）等持股證明；

（2）企業(yè)股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、企業(yè)股東營(yíng)業(yè)執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、授權委托書(shū)（法定代表人/執行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡原件（如有）等持股證明。

3、融資融券投資者出席現場(chǎng)會(huì )議的，應持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶(hù)證明及其向投資者出具的授權委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營(yíng)業(yè)執照（復印件并加蓋公章）、參會(huì )人員有效身份證件原件、授權委托書(shū)原件。

4、股東應當以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為企業(yè)的，應當加蓋企業(yè)公章并由其法定代表人/執行事務(wù)合伙人簽署。（授權委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）

5、公司股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2025年9月30日17:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)及注明 “股東大會(huì )”字樣。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請在參加現場(chǎng)會(huì )議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

6、擬出席會(huì )議的股東或其委托代理人未按本條規定事先辦理登記手續而直接參會(huì )的，應在會(huì )議現場(chǎng)接待處辦理登記手續并提供本條規定的參會(huì )文件的原件或復印件，接受參會(huì )資格審核。

六、其他事項

（一）本次股東大會(huì )會(huì )期半天，出席會(huì )議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會(huì )股東請提前半小時(shí)到達會(huì )議現場(chǎng)辦理簽到，并請攜帶相關(guān)證件（具體要求見(jiàn) “五、會(huì )議登記方法（三）登記方式”），以便驗證入場(chǎng)。

（三）會(huì )議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：南京市江寧區乾德路57號

郵政編碼：211100

聯(lián)系電話(huà)：025-84913568

聯(lián)系人：吳琦

特此公告。

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì )

2025年9月16日

附件1：授權委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆?/p>

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月9日召開(kāi)的貴公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東賬戶(hù)號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決

附件2：

采用累積投票制選舉董事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì )董事候選人選舉作為議案組進(jìn)行編號。投資者應針對議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì )應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會(huì )選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個(gè)議案組的選舉票數為限進(jìn)行投票。股東根據自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì )采用累積投票制對董事會(huì )進(jìn)行改選，應選董事5名，董事候選人有6名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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