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證券代碼：688388 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元科技 公告編號：2025-092

轉債代碼：118000 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元轉債

廣東嘉元科技股份有限公司

關(guān)于向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格

暨轉股停牌的嘉元轉債公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，廣東股份公司關(guān)于股停公告并對其內容的嘉元價(jià)格暨轉真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任?？萍?/p>

重要內容提示：

● 證券停復牌情況：適用

因“嘉元轉債”實(shí)施轉股價(jià)格修正條款,有限本公司的相關(guān)證券停復牌情況如下：

■

● 修正前轉股價(jià)格：41.88元/股

● 修正后轉股價(jià)格：33.18元/股

● 轉股價(jià)格修正實(shí)施日期：2025年9月18日

● “嘉元轉債”自2025年9月17日停止轉股，2025年9月18日起恢復轉股。向下修正

一、轉股可轉換公司債券上市發(fā)行概況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可〔2021〕180號文同意注冊，嘉元轉債廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年2月23日向不特定對象發(fā)行了1,廣東股份公司關(guān)于股停公告240萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面值100元，嘉元價(jià)格暨轉發(fā)行總額124,科技000.00萬(wàn)元。本次發(fā)行的有限可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。向下修正

經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）自律監管決定書(shū)〔2021〕103號文同意，轉股公司124,嘉元轉債000.00萬(wàn)元可轉換公司債券于2021年3月15日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉元轉債”，債券代碼“118000”。

二、可轉換公司債券轉股價(jià)格歷次調整情況

根據《廣東嘉元科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司向不特定對象發(fā)行的可轉換公司債券“嘉元轉債”自2021年9月1日起可轉換為公司股份，轉股期間為2021年9月1日至2027年2月22日，初始轉股價(jià)格為78.99元/股?！凹卧D債”歷次轉股價(jià)格調整情況如下：

1、因公司實(shí)施2020年度權益分派方案，自2021年5月6日起轉股價(jià)格調整為78.74元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2021年4月27日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于2020年年度權益分派調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2021-046）。

2、因公司實(shí)施2021年度權益分派方案，自2022年5月6日起轉股價(jià)格調整為78.03元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于2021年年度權益分派調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2022-054）。

3、因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定對象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的股份登記手續，本次發(fā)行數量為70,257,493股，股份來(lái)源為向特定對象發(fā)行股票，本次發(fā)行股份登記完成后公司總股本由234,198,073股變更為304,455,566股，故“嘉元轉債”轉股價(jià)格調整為71.22元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2022年10月25日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于可轉換公司債券“嘉元轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2022-114）。

4、因公司實(shí)施2022年度權益分派方案，自2023年5月26日起轉股價(jià)格由71.22元/股調整為50.48元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2023年5月20日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于2022年年度權益分派調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2023-039）。

5、因公司實(shí)施2023年度權益分派方案，自2024年7月3日起轉股價(jià)格由50.48元/股調整為50.47元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2024年6月27日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于實(shí)施2023年年度權益分派調整“嘉元轉債”轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2024-063）。

6、公司于2024年7月4日召開(kāi)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的議案》，自2024年7月11日起轉股價(jià)格由50.47元/股調整為41.88元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2024年7月10日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格暨轉股停牌的公告》（公告編號：2024-068）。

三、本次向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的依據

（一）轉股價(jià)格修正條款

根據《募集說(shuō)明書(shū)》，轉股價(jià)格修正條款如下：

1、修正權限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價(jià)格應不低于本次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價(jià)格時(shí)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國證監會(huì )指定的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權登記日后的第一個(gè)交易日（即轉股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價(jià)格。若轉股價(jià)格修正日為轉股申請日或之后，且為轉換股份登記日之前，該類(lèi)轉股申請應按修正后的轉股價(jià)格執行。

（二）轉股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況

根據公司2025年8月7日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第五十次會(huì )議，本次觸發(fā)轉股價(jià)格修正條件的期間從2025年8月8日起算，具體內容詳見(jiàn)公司于2025年8月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于不向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2025-077）

自2025年8月8日至2025年8月28日，公司股票已出現連續30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格（41.88元/股）的85%（即35.60元/股）的情形，已觸發(fā)“嘉元轉債”轉股價(jià)格的向下修正條款。

公司于2025年8月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的議案》，并提交至公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )審議。

公司于2025年9月16日召開(kāi)公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )，以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的議案》，同時(shí)授權董事會(huì )根據《募集說(shuō)明書(shū)》中的相關(guān)條款辦理本次向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的相關(guān)事宜，包括確定本次修正后的轉股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關(guān)手續，授權有效期自股東會(huì )審議通過(guò)之日起至修正相關(guān)工作完成之日止。

公司于2025年9月16日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第五十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的議案》，決定將“嘉元轉債”轉股價(jià)格由41.88元/股向下修正為33.18元/股。

四、本次向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的結果

公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )召開(kāi)前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為30.14元/股，2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )召開(kāi)前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為32.97元/股，本次修正后“嘉元轉債”的轉股價(jià)格不應低于32.97元/股。根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款及公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )授權，公司董事會(huì )綜合考慮了公司實(shí)際情況，決定將“嘉元轉債”的轉股價(jià)格由41.88元/股向下修正為33.18元/股。修正后的“嘉元轉債”轉股價(jià)格自2025年9月18日起生效?！凹卧D債”于2025 年9月17日停止轉股，2025 年9月18日起恢復轉股。

同時(shí)董事會(huì )決定在本次“嘉元轉債”轉股價(jià)格向下修正生效之日起（即2025年9月18日起）重新計算，如再次觸發(fā)“嘉元轉債”轉股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議決定是否行使“嘉元轉債”的轉股價(jià)格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月17日

證券代碼：688388 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元科技 公告編號：2025-089

轉債代碼：118000 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元轉債

廣東嘉元科技股份有限公司

關(guān)于參加廣東轄區2025年投資者

網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

為進(jìn)一步加強與投資者的互動(dòng)交流，廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將參加由廣東證監局、廣東上市公司協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦的“向新提質(zhì) 價(jià)值領(lǐng)航一一2025年廣東轄區投資者集體接待日暨轄區上市公司中報業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )”，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流，現將相關(guān)事項公告如下：

本次活動(dòng)將采用網(wǎng)絡(luò )遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站（http://rs.p5w.net）或關(guān)注微信公眾號：全景財經(jīng)，或下載全景路演APP參與本次互動(dòng)交流，活動(dòng)時(shí)間為2025年9月19日（周五）15:30-17:00。

屆時(shí)公司高管將在線(xiàn)就公司2025年半年度業(yè)績(jì)、公司治理、發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)狀況等投資者關(guān)心的問(wèn)題，與投資者進(jìn)行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月17日

證券代碼：688388 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元科技 公告編號：2025-090

轉債代碼：118000 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元轉債

廣東嘉元科技股份有限公司

2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）股東會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2025年9月16日

（二）股東會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會(huì )議室

（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，股東會(huì )主持情況等。

本次股東會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，本次股東會(huì )由董事會(huì )召集，董事長(cháng)廖平元先生主持，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《廣東嘉元科技股份有限公司章程》的規定。

（五）公司董事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，以現場(chǎng)結合通訊方式出席9人；

2、董事會(huì )秘書(shū)李恒宏先生出席了本次會(huì )議；除擔任董事的高級管理人員外，其他高級管理人員以現場(chǎng)結合通訊方式列席了本次會(huì )議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、議案1為特別決議議案，已獲出席本次股東會(huì )的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過(guò)；

2、議案1涉及關(guān)聯(lián)股東，股權登記日（2025年9月9日）持有“嘉元轉債”的股東已回避了本議案的表決；

3、本次股東會(huì )議案無(wú)需對中小投資者進(jìn)行單獨計票。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：廣東信達律師事務(wù)所

律師：李佳韻、達選博

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

公司本次股東會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東會(huì )召集人和出席會(huì )議人員的資格合法有效；本次股東會(huì )的表決程序和表決結果符合有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東會(huì )決議合法有效。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月17日

證券代碼：688388 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元科技 公告編號：2025-091

轉債代碼：118000 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元轉債

廣東嘉元科技股份有限公司

第五屆董事會(huì )第五十四次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第五十四次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）于2025年9月16日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，本

次會(huì )議通知于2025年9月16日以電子郵件方式送達全體董事，經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次董事會(huì )會(huì )議的通知時(shí)限要求。本次會(huì )議由董事長(cháng)廖平元先生召集并

主持，會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，出席會(huì )議人數符合《中華人民共和國公司法》和《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）規定。會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會(huì )議決議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

本次會(huì )議以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的議案》

（1）公司于2025年9月16日召開(kāi)公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )，以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的議案》，同時(shí)授權董事會(huì )根據《廣東嘉元科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）中的相關(guān)條款辦理本次向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格的相關(guān)事宜，包括確定本次修正后的轉股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關(guān)手續，授權有效期自股東會(huì )審議通過(guò)之日起至修正相關(guān)工作完成之日止。

公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )召開(kāi)前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為30.14元/股，2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )召開(kāi)前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為32.97元/股，本次修正后“嘉元轉債”的轉股價(jià)格不應低于32.97元/股。根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款及公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )授權，公司董事會(huì )綜合考慮公司實(shí)際情況，決定將“嘉元轉債”的轉股價(jià)格由41.88元/股向下修正為33.18元/股。

修正后的“嘉元轉債”轉股價(jià)格自2025年9月18日起生效?！凹卧D債”于2025年9月17日停止轉股，2025年9月18日起恢復轉股。

同時(shí)董事會(huì )決定在本次“嘉元轉債”轉股價(jià)格向下修正生效之日起（即2025年9月18日起）重新計算，如再次觸發(fā)“嘉元轉債”轉股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議決定是否行使“嘉元轉債”的轉股價(jià)格向下修正權利。

（2）表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（3）本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

（4）本議案無(wú)需提交公司股東會(huì )審議。

（5）具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于向下修正“嘉元轉債”轉股價(jià)格暨轉股停牌的公告》（公告編號：2025-092）。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月17日