證券代碼：688350 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富淼科技 公告編號：2025-061

轉債代碼：118029 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：富淼轉債

江蘇富淼科技股份有限公司

“富淼轉債”2025年第一次債券

持有人會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、富淼轉債誤導性陳述或者重大遺漏，江蘇決議并對其內容的富淼真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任?？萍?/p>

重要內容提示：

●本次會(huì )議是股份公司公告否有被否決議案：無(wú)

●根據《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）及《江蘇富淼科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會(huì )議規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《會(huì )議規則》”）的規定，債券持有人會(huì )議作出的有限有人決議，須經(jīng)出席會(huì )議的年第二分之一以上未償還債券面值的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

●債券持有人會(huì )議根據《會(huì )議規則》審議通過(guò)的次債決議，對全體債券持有人（包括所有出席會(huì )議、券持未出席會(huì )議、富淼轉債反對決議或放棄投票權的江蘇決議債券持有人以及在相關(guān)決議通過(guò)后受讓本期可轉債的持有人）均有同等約束力。

一、富淼會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）“富淼轉債”2025年第一次債券持有人會(huì )議于2025年9月15日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊的科技方式召開(kāi)。本次參加會(huì )議的股份公司公告債券持有人及委托代理人共計4人，代表本期未償還且有表決權的有限有人可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”）數量為694,150張，占債權登記日公司本期未償還債券總數的15.4258%。

（二）表決方式是否符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，會(huì )議主持情況等。

本次債券持有人會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)錢(qián)鑫先生主持，會(huì )議采用現場(chǎng)投票與通訊投票的表決方式。本次債券持有人會(huì )議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格和召集人資格、會(huì )議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》《募集說(shuō)明書(shū)》及《會(huì )議規則》的規定。

（三）公司董事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議；

3、公司高管均列席會(huì )議。

二、議案審議情況

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于可轉債部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動(dòng)資金、部分募投項目延期的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次債券持有人會(huì )議見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀同仁律師事務(wù)所

律師：韓坤、董椰檬

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本所律師認為，公司本次債券持有人會(huì )議的召集和召開(kāi)程序、本次債券持有人會(huì )議的召集人和出席會(huì )議人員的資格、本次債券持有人會(huì )議的表決程序以及表決結果不存在法律瑕疵，符合相關(guān)法律、行政法規、規范性文件及《債券持有人會(huì )議規則》的規定。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月16日

證券代碼：688350 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富淼科技 公告編號：2025-060

轉債代碼：118029 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：富淼轉債

江蘇富淼科技股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2025年9月15日

（二）股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省張家港市鳳凰鎮中山路26號富淼科技總部大樓11樓會(huì )議室

（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會(huì )主持情況等。

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)錢(qián)鑫先生主持，采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。

（五）公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司副總經(jīng)理（副總裁）、財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)邢燕女士出席了本次股東大會(huì )，其他高管列席了本次股東大會(huì )。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于可轉債部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動(dòng)資金、部分募投項目延期的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于提前終止2022年員工持股計劃并回購注銷(xiāo)相關(guān)股份的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：關(guān)于全資子公司增資擴股引入戰略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）涉及重大事項，應說(shuō)明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、議案1、議案2、議案3為特別決議議案，已獲得出席會(huì )議股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過(guò)。

2、議案1、議案2對中小投資者進(jìn)行了單獨計票；

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀同仁律師事務(wù)所

律師：韓坤、董椰檬

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席現場(chǎng)會(huì )議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì )議的表決程序、表決結果合法、有效。本次股東大會(huì )形成的決議合法、有效。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月16日

證券代碼：688350 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富淼科技 公告編號：2025-062

轉債代碼：118029 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：富淼轉債

江蘇富淼科技股份有限公司

關(guān)于“富淼轉債”可選擇回售的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 證券停復牌情況：適用

因回售期間“富淼轉債”停止轉股,本公司的相關(guān)證券停復牌情況如下：

■

● 回售價(jià)格：100.46元人民幣/張（含當期利息）

● 回售期：2025年9月23日至2025年9月29日

● 回售資金發(fā)放日：2025年10月10日

● 本次回售不具有強制性

● 風(fēng)險提示：可轉債持有人選擇回售等同于以100.46元人民幣/張（含當期利息）賣(mài)出持有的“富淼轉債”。截至目前，“富淼轉債”的收盤(pán)價(jià)格高于本次回售價(jià)格，可轉債持有人選擇回售可能會(huì )帶來(lái)?yè)p失，敬請可轉債持有人注意風(fēng)險。

根據中國證券監督管理委員會(huì )于2022年11月14日核發(fā)的《關(guān)于同意江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉債注冊的批復》（證監許可[2022]2757號），江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“富淼科技”）向不特定對象發(fā)行可轉債450.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行募集資金總額為45,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用人民幣964.08萬(wàn)元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為44,035.92萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位，中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會(huì )驗[2022]7939號）。

富淼科技于2025年9月15日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及“富淼轉債”2025年第一次債券持有人會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于可轉債部分募投項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金、部分募投項目延期的議案》。會(huì )議同意終止“富淼轉債”募投項目之一“張家港市飛翔醫藥產(chǎn)業(yè)園配套7,600方/天污水處理改擴建”中的子項目“張家港市飛翔醫藥產(chǎn)業(yè)園新建配套3,600方/天污水處理項目”，并將剩余募集資金2,270.83萬(wàn)元（截至2025年6月30日，包含募集資金利息收入及理財收益，最終金額以結轉時(shí)募集資金賬戶(hù)實(shí)際余額為準）用于永久補充流動(dòng)資金。

根據公司《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)“富淼轉債”的附加回售條款，“富淼轉債”附加回售條款生效。

現依據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》和本公司《募集說(shuō)明書(shū)》，就回售有關(guān)事項向全體“富淼轉債”持有人公告如下：

一、回售條款及價(jià)格

（一）附加回售條款

根據公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規定，“富淼轉債”附加回售條款具體如下：“若本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾相比出現重大變化，且該變化被中國證監會(huì )或上海證券交易所認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利?？赊D換公司債券持有人在滿(mǎn)足回售條件后，可以在回售申報期內進(jìn)行回售，在該次回售申報期內不實(shí)施回售的，不應再行使附加回售權?！?/p>

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

（二）回售價(jià)格

根據上述當期應計利息的計算方法，“富淼轉債”第三年的票面利率為0.60%，計算天數為281天（2024年12月15日至2025年9月22日），利息為100*0.60%*281/365=0.46元/張，即回售價(jià)格為100.46元人民幣/張（含當期利息）。

二、本次可轉債回售的有關(guān)事項

（一）回售事項的提示

“富淼轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券?！案豁缔D債”持有人有權選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強制性。

（二）回售申報程序

本次回售的轉債代碼為“118029”，轉債簡(jiǎn)稱(chēng)“富淼轉債”。

行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過(guò)上海證券交易所交易系統進(jìn)行回售申報，方向為賣(mài)出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)。

如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。

（三）回售申報期：2025年9月23日至2025年9月29日。

（四）回售價(jià)格：100.46元人民幣/張（含當期利息）。

（五）回售款項的支付方法

本公司將按前款規定的價(jià)格買(mǎi)回要求回售的“富淼轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規則，回售資金的發(fā)放日為2025年10月10日。

回售期滿(mǎn)后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易

“富淼轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“富淼轉債”持有人同時(shí)發(fā)出轉債賣(mài)出指令和回售指令，系統將優(yōu)先處理賣(mài)出指令。

回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3,000萬(wàn)元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“富淼轉債”將停止交易。

四、風(fēng)險提示

可轉債持有人選擇回售，則等同于以100.46元人民幣/張（含當期利息）賣(mài)出持有的“富淼轉債”。截至目前，“富淼轉債”的收盤(pán)價(jià)格高于本次回售價(jià)格，可轉債持有人選擇回售可能會(huì )帶來(lái)?yè)p失，敬請可轉債持有人注意風(fēng)險。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：董事會(huì )辦公室

聯(lián)系電話(huà)：0512-58110625

聯(lián)系郵箱：[email protected]

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月16日

證券代碼：688350 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富淼科技 公告編號：2025-063

轉債代碼：118029 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：富淼轉債

江蘇富淼科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷(xiāo)公司2022年員工持股計劃

部分股份并減少注冊資本暨通知

債權人的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、通知債權人的原因

江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年8月27日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第六屆監事會(huì )第二次會(huì )議，并于2025年9月15日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于提前終止2022年員工持股計劃并回購注銷(xiāo)相關(guān)股份的議案》。鑒于公司2022年員工持股計劃公司層面業(yè)績(jì)考核僅第一個(gè)解鎖期滿(mǎn)足部分解鎖條件，第二個(gè)及第三個(gè)解鎖期未達標即解鎖條件未成就，公司同意對未能解鎖的股份2,667,312股進(jìn)行回購注銷(xiāo)。具體內容詳見(jiàn)公司分別于2025年8月29日、2025年9月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《公司關(guān)于2022年員工持股計劃股份回購注銷(xiāo)暨提前終止的提示性公告》（公告編號：2025-049）和《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》（公告編號：2025-060）。

截至2025年6月30日，公司股本總額為122,150,207股，本次回購注銷(xiāo)完成后，公司股本總額將由122,150,207股減至119,482,895股，公司注冊資本也相應由122,150,207元減少為119,482,895元。最終的股本變動(dòng)情況以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司確認的數據為準。

二、需債權人知悉的信息

由于公司本次回購注銷(xiāo)部分股份將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規的規定，公司特此通知債權人。公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會(huì )影響其債權的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。公司債權人如要求公司清償債務(wù)或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規的有關(guān)規定向公司提出書(shū)面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

（一）債權申報所需材料

公司債權人可持證明債權債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

1、債權人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復印件。

2、債權人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復印件。

（二）債權申報具體方式

債權人可采用現場(chǎng)、郵寄、電子郵件的方式進(jìn)行申報，債權申報聯(lián)系方式如下：

1、債權申報登記地點(diǎn)：江蘇省張家港市鳳凰鎮中山路26號

2、申報時(shí)間：自本公告發(fā)布之日起45日內，即2025年9月16日至2025年10月30日（工作日9:00-11:30；13:00-17:00，雙休日及法定節假日除外）

3、聯(lián)系人：董事會(huì )辦公室

4、聯(lián)系電話(huà)：0512-58110625

5、電子郵箱：[email protected]

6、郵政編碼：215613

7、其他說(shuō)明：以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；以電子郵件方式申報的，申報日以公司收到郵件日為準。相關(guān)文件請注明“申報債權”字樣。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月16日