證券代碼：600682 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南京新百（維權） 公告編號：2025-029

南京新街口百貨商店股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、南京誤導性陳述或者重大遺漏，新街限并對其內容的口百真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。貨商

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是店股第次否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的司年時(shí)間：2025年10月15日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省南京市秦淮區中山南路1號南京中心23樓多功能廳

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。股東公告

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，決議由董事長(cháng)蔡邕先生主持。南京本次大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的新街限方式表決。公司聘請了江蘇泰和律師事務(wù)所李遠揚律師、口百黎達僑律師為本次股東大會(huì )見(jiàn)證律師。貨商本次股東大會(huì )的店股第次召集、召開(kāi)及表決方式符合法律法規的司年規定。

(五)公司董事、股東公告監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事11人，出席5人，公司董事唐志清先生、生德偉先生、吳剛先生、獨立董事王德瑞先生、高鳳勇先生、蘇冰先生因公未能出席大會(huì )；

2、公司在任監事3人，出席1人，公司監事林京先生、陳曉玲女士因公未能出席大會(huì )；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)楊宇鑫先生出席了大會(huì )。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于注銷(xiāo)回購股份并減少注冊資本的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次公司提交至股東大會(huì )的議案為特別決議事項，已獲得出席會(huì )議的股東或股東代表所持有效表決權的2/3以上審議通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇泰和律師事務(wù)所

律師：李遠揚律師、黎達僑律師

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關(guān)規定，出席會(huì )議人員和會(huì )議召集人的資格合法有效，會(huì )議的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

南京新街口百貨商店股份有限公司董事會(huì )

2025年10月16日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報備文件

經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議

證券代碼：600682 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南京新百 公告編號：臨2025-030

南京新街口百貨商店股份有限公司

關(guān)于注銷(xiāo)回購股份并減少注冊資本

暨通知債權人的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、通知債權人的原由

南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2025年9月22日召開(kāi)公司第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，并于2025年10月15日召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)回購股份并減少注冊資本的議案》，同意將存放于回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)中剩余回購1,000,000股股份全部予以注銷(xiāo)并相應減少公司注冊資本。

本次注銷(xiāo)完成后，公司的總股本將由1,346,132,221股變更為1,345,132,221股；公司的注冊資本由1,346,132,221元變更為1,345,132,221元。具體內容詳見(jiàn)公司分別于2025年9月24日、2025年10月16日披露的公司《第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告》、《關(guān)于注銷(xiāo)回購股份并減少注冊資本的公告》、《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》（公告編號：臨2025-026、027、029）。

二、需債權人知悉的信息

由于公司本次注銷(xiāo)回購股份將導致注冊資本的減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規的規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會(huì )因此影響其債權的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

債權申報所需材料：公司債權人可使用證明債權債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件申報債權。債權人為法人的，需同時(shí)提供法人營(yíng)業(yè)執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除前述文件外，還需提供法定代表人授權委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需要同時(shí)提供有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除前述文件外，還需提供授權委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權人可采用郵寄或電子郵件方式申報，具體信息如下：

1、申報時(shí)間：2025年10月16日起45日內

2、郵寄地址：南京市雨花臺區軟件大道68號 南京新百董事會(huì )辦公室

3、郵編：210012

4、聯(lián)系電話(huà)：025-84761643

5、電子郵箱：[email protected]

6、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日或快遞公司發(fā)出日為準；以電子郵件方式申報的，申報日以公司收到郵件日為準。相關(guān)文件請注明“申報債權”字樣。

特此公告。

南京新街口百貨商店股份有限公司

董事會(huì )

2025年10月16日