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證券代碼：688719 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)科賽博 公告編號：2025-069

西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司

關(guān)于公司2025年限制性股票激勵計劃

內幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的西安信息自查報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，愛(ài)科并對其內容的賽博司股真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。電氣

西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，股份公司關(guān)于公司股票審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的有限議案》《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等相關(guān)議案，具體內容詳見(jiàn)公司于2025年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的年限內幕相關(guān)公告。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司內幕信息知情人管理制度》等相關(guān)規定，制性知情自查公司針對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵計劃”）采取了充分必要的激勵計劃保密措施，對本次激勵計劃的人買(mǎi)內幕信息知情人進(jìn)行必要登記，同時(shí)對本次激勵計劃的票情內幕信息知情人在本次激勵計劃首次公開(kāi)披露前六個(gè)月（即2025年3月30日至2025年9月30日，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自查期間”）買(mǎi)賣(mài)公司股票的報告情況進(jìn)行了自查，現將具體情況披露如下：

一、西安信息核查的愛(ài)科范圍與程序

1、核查對象為本次激勵計劃的賽博司股內幕信息知情人。

2、本次激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結算有限責任公司就核查對象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行了查詢(xún)確認，并由中國證券登記結算有限責任公司出具了查詢(xún)證明。

二、核查對象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的說(shuō)明

根據中國證券登記結算有限責任公司于2025年10月14日出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》及《股東股份變更明細清單》，在本次激勵計劃自查期間內，共有五名核查對象存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，經(jīng)公司核查并與上述人員溝通確認，前述五名核查對象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為均發(fā)生在知悉本次激勵計劃內幕信息時(shí)間前，系其個(gè)人基于二級市場(chǎng)行情、市場(chǎng)公開(kāi)信息的自行獨立判斷而進(jìn)行的操作，與本次激勵計劃的內幕信息無(wú)關(guān)；其在買(mǎi)賣(mài)公司股票時(shí)，并不知曉公司開(kāi)始籌劃本次激勵計劃，不存在利用本次激勵計劃的內幕信息進(jìn)行交易的情形。除上述情形外，其他核查對象在自查期間均不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。

三、結論

公司在籌劃本次激勵計劃事項過(guò)程中，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》及其他公司內部制度，嚴格限定參與籌劃討論的人員范圍，對接觸到內幕信息的相關(guān)公司人員及中介機構及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應保密措施。

經(jīng)核查，在自查期間，未發(fā)現本次激勵計劃的內幕信息知情人及激勵對象利用本次激勵計劃有關(guān)內幕信息進(jìn)行交易或泄露本次激勵計劃有關(guān)內幕信息的情形。所有核查對象的行為均符合《上市公司股權激勵管理辦法》的相關(guān)規定，均不存在內幕交易的行為。

特此公告。

西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司董事會(huì )

2025年10月16日

證券代碼：688719 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)科賽博 公告編號：2025-070

西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司

2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2025年10月15日

（二）股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：陜西省西安市高新區新型工業(yè)園信息大道12號公司101會(huì )議室

（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會(huì )主持情況等。

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)白小青先生主持，會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格和召集人資格、會(huì )議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司章程》的規定，會(huì )議決議合法、有效。

（五）公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議，其他高級管理人員列席了本次會(huì )議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司取消監事會(huì )暨修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.00、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂及制定公司若干治理制度的議案》

2.01、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司股東會(huì )議事規則》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.02、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司董事會(huì )議事規則》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.03、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司對外擔保管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.04、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.05、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司對外投資管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.06、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司累積投票制度實(shí)施細則》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.07、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司募集資金管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.08、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司防范控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.09、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人行為規范》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.10、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司獨立董事工作制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.11、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司利潤分配管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.12、議案名稱(chēng)：《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司對外提供財務(wù)資助管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

審議結果： 通過(guò)

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

6.00、《關(guān)于補選公司第五屆董事會(huì )董事的議案》

■

（三）涉及重大事項，應說(shuō)明5%以下股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、議案3、4、5、6對中小投資者進(jìn)行了單獨計票；

2、議案1、3、4、5為特別決議議案，已獲出席會(huì )議的股東或股東代理人所持有效表決權的2/3以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所

律師：尉建鋒律師、李彤律師

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì )的召集人資格、召集與召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法規、《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司章程》《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司股東會(huì )議事規則》的規定；出席會(huì )議人員的資格合法有效；會(huì )議表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司董事會(huì )

2025年10月16日