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證券代碼：600235 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：民豐特紙

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、民豐誤導性陳述或者重大遺漏，特種并對其內容的紙股真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。司年

重要內容提示：

公司董事會(huì )及董事、第季度報高級管理人員保證季度報告內容的民豐真實(shí)、準確、特種完整，紙股不存在虛假記載、司年誤導性陳述或重大遺漏，第季度報并承擔個(gè)別和連帶的民豐法律責任。

公司負責人曹繼華、特種主管會(huì )計工作負責人張學(xué)如及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）葛春林保證季度報告中財務(wù)信息的紙股真實(shí)、準確、司年完整。第季度報

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是√否

一、主要財務(wù)數據

（一）主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

單位：元幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

■

對公司將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認定為非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說(shuō)明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會(huì )計數據、財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

備注：一、本報告期利潤下降的原因如下：

1、公司PM22于2024年8月底停止運行，而本報告期內該臺紙機停產(chǎn)沒(méi)有產(chǎn)量，導致公司本期整體產(chǎn)銷(xiāo)量同比減少，并造成本期營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)利潤同比下降。

2、公司一、二期項目轉固后項目貸款利息費用化，造成財務(wù)費用、營(yíng)業(yè)成本上升，營(yíng)業(yè)利潤下降。

二、年初至報告期末利潤下降的原因如下：

1、 公司 PM20、PM22分別于2024年5月底和8月底停止運行，而今年年初至報告期末該兩臺紙機停產(chǎn)沒(méi)有產(chǎn)量，導致公司整體產(chǎn)銷(xiāo)量同比減少，并造成營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)利潤同比下降。

2、 2023年全年累計加計抵減增值稅應納稅額1104.35萬(wàn)元計入2024年一季度其他收益，今年年初至報告期末無(wú)類(lèi)似因素，導致其他收益較去年同期下降，造成本期營(yíng)業(yè)利潤下降。

3、 公司一、二期項目轉固后項目貸款利息費用化，造成財務(wù)費用、營(yíng)業(yè)成本上升，營(yíng)業(yè)利潤下降。

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

□適用√不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務(wù)報表

（一）審計意見(jiàn)類(lèi)型

□適用√不適用

（二）財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負債表

2025年9月30日

編制單位：民豐特種紙股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計

■

公司負責人：曹繼華主管會(huì )計工作負責人：張學(xué)如會(huì )計機構負責人：葛春林

合并利潤表

2025年1一9月

編制單位：民豐特種紙股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計

■

公司負責人：曹繼華主管會(huì )計工作負責人：張學(xué)如會(huì )計機構負責人：葛春林

合并現金流量表

2025年1一9月

編制單位：民豐特種紙股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計

■■

公司負責人：曹繼華主管會(huì )計工作負責人：張學(xué)如會(huì )計機構負責人：葛春林

2025年起首次執行新會(huì )計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務(wù)報表

□適用 √不適用

特此公告。

民豐特種紙股份有限公司董事會(huì )

2025年10月24日

證券代碼：600235 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：民豐特紙 編號：2025-033

民豐特種紙股份有限公司

第九屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

民豐特種紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民豐特紙”或“公司”）第九屆董事會(huì )第十九次會(huì )議通知于2025年10月16日以電子郵件、電話(huà)和書(shū)面方式告知各位董事。會(huì )議于2025年10月24日召開(kāi)，以專(zhuān)人送達方式舉行。會(huì )議應出席董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì )議由董事長(cháng)曹繼華先生主持。會(huì )議的召集、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、《民豐特種紙股份有限公司2025年第三季度報告》

具體內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的《民豐特種紙股份有限公司2025年第三季度報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

2、《關(guān)于選舉代表公司執行公司事務(wù)的董事的議案》

選舉曹繼華先生為代表公司執行公司事務(wù)的董事。

根據《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）規定：公司的法定代表人按照公司章程的規定，由代表公司執行公司事務(wù)的董事或者經(jīng)理?yè)巍?/p>

根據《公司章程》（2025修訂）規定：代表公司執行公司事務(wù)的董事為公司的法定代表人，曹繼華當選代表公司執行公司事務(wù)的董事后，將任公司的法定代表人。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

3、《關(guān)于調整董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規，及《公司章程》（2025修訂）（2025年10月15日公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)）規定，公司已取消監事會(huì )。原監事會(huì )的職權由董事會(huì )審計委員會(huì )行使。

鑒于公司原董事謝靜女士已辭去董事職務(wù)及董事會(huì )下設委員會(huì )相關(guān)職務(wù)。經(jīng)公司職工代表大會(huì )決議，選舉秦萬(wàn)民先生為公司職工董事。根據規定，擬對公司董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員進(jìn)行調整，調整后的公司董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員如下：

■

李?lèi)?ài)忠為審計委員會(huì )召集人。

曹繼華、彭金超、姚向榮分別為戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )召集人。

公司董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員任期同第九屆董事會(huì )。

董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )將根據其工作細則開(kāi)展工作，向董事會(huì )提交相關(guān)報告和 文件，為董事會(huì )決策提供支撐。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

特此公告！

民豐特種紙股份有限公司

董事會(huì )

2025年10月25日

證券代碼： 600235 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：民豐特紙 公告編號：2025-034

民豐特種紙股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2025年第三季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

● 會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00

● 會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會(huì )議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)

● 投資者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預征集”欄目或通過(guò)公司投資者關(guān)系郵箱[email protected]進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

民豐特種紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于2025年10月25日披露《民豐特紙2025年第三季度報告》,為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第三季度經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00舉行2025年第三季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì )類(lèi)型

本次投資者說(shuō)明會(huì )以網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對2025年第三季度經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00

（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會(huì )議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)

三、參加人員

公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理曹繼華先生、財務(wù)總監張學(xué)如先生、董事會(huì )秘書(shū)姚名歡先生、獨立董事李?lèi)?ài)忠先生等。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在●2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線(xiàn)參與本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱[email protected]向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

（一）聯(lián)系人：嚴水明

（二）電話(huà)：0573-82812992

（三）電子郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì )的召開(kāi)情況及主要內容。

特此公告。

民豐特種紙股份有限公司

董事會(huì )

2025年10月25日