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美的集團集團股份有限公司關(guān)于回購注銷(xiāo)部分
限制性股票減資暨通知債權人的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、股份公司關(guān)于公告完整，有限沒(méi)有虛假記載、回購誤導性陳述或重大遺漏。注銷(xiāo)資暨債權
美的部分集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2025年6月12日和2025年9月24日分別召開(kāi)第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議和2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷(xiāo)的限制性股議案》《關(guān)于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷(xiāo)的議案》《關(guān)于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷(xiāo)的議案》。2021年限制性股票激勵計劃的票減激勵對象16人因所在單位2024年度經(jīng)營(yíng)責任制考核為“一般”或“較差”原因，董事會(huì )同意將其已獲授但尚未解除限售的通知限制性股票共計80,933股進(jìn)行回購注銷(xiāo)；2022年限制性股票激勵計劃的激勵對象10人因所在單位2023年度和2024年度經(jīng)營(yíng)責任制考核為“一般”或“較差”或職務(wù)調整原因，董事會(huì )同意將其已獲授但尚未解除限售的集團限制性股票共計43,800股進(jìn)行回購注銷(xiāo)；2023年限制性股票激勵計劃的激勵對象49人因離職、所在單位2023年度和2024年度經(jīng)營(yíng)責任制考核為“一般”或“較差”或職務(wù)調整原因，股份公司關(guān)于公告董事會(huì )同意將其已獲授但尚未解除限售的有限限制性股票共計126,661股進(jìn)行回購注銷(xiāo)。
公司于2025年9月5日和2025年9月24日分別召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十一次會(huì )議和2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )，回購審議通過(guò)了《關(guān)于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷(xiāo)的注銷(xiāo)資暨債權議案》《關(guān)于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷(xiāo)的議案》。2022年限制性股票激勵計劃的部分激勵對象8人因離職原因，董事會(huì )同意將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計178,667股進(jìn)行回購注銷(xiāo)；2023年限制性股票激勵計劃的激勵對象10人因離職或職務(wù)調整原因，董事會(huì )同意將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計123,750股進(jìn)行回購注銷(xiāo)。
根據以上議案，公司將回購注銷(xiāo)部分激勵對象所持的限制性股票共553,811股，注銷(xiāo)完成后，公司總股本將減少553,811股，公司將及時(shí)披露回購注銷(xiāo)完成公告。
根據《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規的規定公告如下：凡本公司債權人均有權于本通知公告之日起45天內，憑有效債權證明文件及憑證向本公司要求清償債務(wù)或要求本公司提供相應擔保。債權人如逾期未向本公司申報債權，不會(huì )因此影響其債權的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由本公司根據原債權文件的約定繼續履行。
債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權申報具體方式如下：
1、債權申報登記地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區北滘鎮美的大道6號美的總部大樓
2、申報時(shí)間：2025年9月26日至2025年11月9日，每日9：30一11：30、13：30一17：00
3、聯(lián)系人：猶明陽(yáng)
4、聯(lián)系電話(huà)：0757-26637438
5、指定傳真：0757-26605456
6、郵政編碼：528311
特此公告。
美的集團股份有限公司董事會(huì )
2025年9月25日
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美的集團股份有限公司
2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì )議召開(kāi)期間無(wú)提案的增加、變更或否決。
二、會(huì )議召開(kāi)的情況
1．現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年9月24日下午14:30
2．現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：美的集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）08空間
3．召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合
4．召集人：本公司董事會(huì )
5．主持人：董事王建國先生
6．網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2025年9月24日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2025年9月24日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2025年9月24日上午9:15－下午15:00的任意時(shí)間。
7．本次股東會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規定。
三、會(huì )議的出席情況
1．股東出席情況
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備注：截至股權登記日公司總股本為7,682,122,227股，A股股本為7,031,273,727股，H股股本為650,848,500股，其中公司A股回購專(zhuān)戶(hù)中剩余的股份數量為75,518,795股，H股回購專(zhuān)戶(hù)中剩余的股份數量為1,243,100股，該等回購的股份不享有表決權，故本次股東會(huì )享有表決權的總股本數為7,605,360,332股。
2．出席、列席本次股東會(huì )的其他人員包括公司董事、部分高級管理人員、香港中央證券登記有限公司監票人、北京市嘉源律師事務(wù)所見(jiàn)證律師。
四、提案審議和表決結果
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本次會(huì )議共審議9項議案，第1、2、3、4、5、7、8、9項議案均為特別決議案，已經(jīng)出席股東會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1．律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市嘉源律師事務(wù)所
2．律師姓名：劉興、趙丹陽(yáng)
3．結論性意見(jiàn)：公司本次股東會(huì )的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì )議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東會(huì )規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
美的集團股份有限公司董事會(huì )
2025年9月25日
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