證券代碼：688191 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智洋創(chuàng )新 公告編號：2025-047

智洋創(chuàng )新科技股份有限公司

2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )

決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、智洋誤導性陳述或者重大遺漏，創(chuàng )新次臨并對其內容的科技真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。股份公司告

重要內容提示：

●本次會(huì )議是有限議否有被否決議案：無(wú)

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì )召開(kāi)的年第時(shí)間：2025年9月15日

（二） 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省淄博市高新區青龍山路儀器儀表產(chǎn)業(yè)園2號綜合樓會(huì )議室

（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、時(shí)股恢復表決權的智洋優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會(huì )主持情況等。創(chuàng )新次臨

本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，科技董事長(cháng)劉國永主持。股份公司告會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的有限議方式進(jìn)行表決。本次會(huì )議的年第召集、召開(kāi)及表決方式和表決程序符合 《公司法》、時(shí)股《證券法》、智洋《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會(huì )秘書(shū)謝嘉樂(lè )先生出席了本次股東大會(huì )；其他部分高管列席了本次股東大會(huì )。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于取消監事會(huì )及修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2.00、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂部分內部治理制度的議案》

2.01、議案名稱(chēng)：《股東會(huì )議事規則》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2.02、議案名稱(chēng)：《董事會(huì )議事規則》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2.03、議案名稱(chēng)：《董事及高級管理人員薪酬管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2.04、議案名稱(chēng)：《獨立董事工作制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2.05、議案名稱(chēng)：《對外擔保管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2.06、議案名稱(chēng)：《對外投資管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2.07、議案名稱(chēng)：《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2.08、議案名稱(chēng)：《募集資金管理辦法》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2.09、議案名稱(chēng)：《選聘會(huì )計師事務(wù)所管理辦法》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2.10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于防范控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1、2.01、2.02為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東所持有有效表決權數量的三分之二以上表決通過(guò)，其他議案均屬于普通決議議案，由出席本次股東大會(huì )的股東所持有有效表決權數量的過(guò)半數表決通過(guò)。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德和衡（濟南）律師事務(wù)所

律師：王震、劉璐

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì )議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東會(huì )規則》《公司章程》及相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )表決結果合法、有效。

特此公告。

智洋創(chuàng )新科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月16日

證券代碼：688191證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智洋創(chuàng )新公告編號：2025-048

智洋創(chuàng )新科技股份有限公司

關(guān)于選舉職工代表董事的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、修訂后的《智洋創(chuàng )新科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）等有關(guān)規定，為保證智洋創(chuàng )新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )的規范運作，公司于2025年9月15日召開(kāi)職工代表大會(huì )，會(huì )議經(jīng)民主討論、表決，全體職工代表一致審議通過(guò)了《關(guān)于選舉張萬(wàn)征為公司第四屆董事會(huì )職工代表董事的議案》，同意選舉張萬(wàn)征先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司職工代表董事，任期自本次職工代表大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

張萬(wàn)征先生原為第四屆董事會(huì )非職工代表董事，本次選舉完成后，其變更為公司第四屆董事會(huì )職工代表董事，董事會(huì )構成人員不變。

本次選舉職工代表董事工作完成后，公司第四屆董事會(huì )中兼任公司高級管理人員職務(wù)以及由職工代表?yè)蔚亩?，總計未超過(guò)公司董事總數的1/2，符合有關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

特此公告。

智洋創(chuàng )新科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月16日

張萬(wàn)征先生簡(jiǎn)歷

張萬(wàn)征，男，1978年12月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，應用電子技術(shù)專(zhuān)業(yè)，高級工程師，高級信息系統項目管理師。2002年1月至2008年9月，任山東信通電器有限公司研發(fā)部工程師；2008年10月至2014年7月，歷任公司硬件設計部經(jīng)理、副總工程師、總工程師；2014年8月至2017年7月，任公司董事、直流事業(yè)部總經(jīng)理、總工程師；2017年8月至2021年12月，任公司董事、總工程師；2021年12月至2023年7月，任公司董事、副總經(jīng)理；2023年7月至今，任公司董事。

張萬(wàn)征先生與公司控股股東及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、高級管理人員的情形；未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員；未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件等要求的任職資格。