炒股就看金麒麟分析師研報，又收元人權威，大罰單金專(zhuān)業(yè)，行被及時(shí)，罰款全面，超萬(wàn)助您挖掘潛力主題機會(huì )！被追 8月18日，又收元人界面新聞了解到，大罰單金近日中國人民銀行浙江省分行披露的行被行政處罰決定信息顯示，因存在多項違法行為，罰款金華銀行被警告并處717.5萬(wàn)元罰款。超萬(wàn)與此同時(shí)，被追還有11名責任人被追責。又收元人 經(jīng)查，大罰單金金華銀行存在以下違法行為：違反賬戶(hù)管理規定；違反商戶(hù)管理規定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規定；占壓財政存款或者資金；違反信用信息采集、行被提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規定；未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。 因為上述違法行為，中國人民銀行浙江省分行對其警告并罰款717.5萬(wàn)元。 同時(shí)，公告顯示，時(shí)任金華銀行杭州分行行長(cháng)杜*弟、時(shí)任金華銀行開(kāi)發(fā)區支行副行長(cháng)（主持工作）李*、時(shí)任金華銀行開(kāi)發(fā)區支行臨時(shí)負責人、行長(cháng)葉*東，對未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)負有責任，均被處1萬(wàn)元罰款。 時(shí)任金華銀行運營(yíng)部副總經(jīng)理（主持工作）朱*群對違反賬戶(hù)管理規定負有責任，被警告，并處5萬(wàn)元罰款。 時(shí)任金華銀行零售業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）陳*娟對違反商戶(hù)管理規定負有責任，被警告，并處5萬(wàn)元罰款。 時(shí)任金華銀行法律合規部總經(jīng)理徐*華、時(shí)任金華銀行法律合規部副總經(jīng)理（主持工作）宋*銓?zhuān)瑢ξ窗匆幎男锌蛻?hù)身份識別義務(wù)、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，均被處4萬(wàn)元罰款。 時(shí)任金華銀行信息科技部副總經(jīng)理（主持工作）、信息科技部兼網(wǎng)絡(luò )金融部副總經(jīng)理（主持工作）蔣*苗，時(shí)任金華銀行信息科技部總經(jīng)理呂*煌，二人對未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，均被處3萬(wàn)元罰款。 時(shí)任金華銀行永康支行行長(cháng)丁*曉，時(shí)任金華銀行臺州分行副行長(cháng)（主持）、行長(cháng)應*斌，二人對與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易負有責任，均被處1萬(wàn)元罰款。 值得注意的是，三年前，該行也收到了一張大額罰單。2022年6月，金華銀行因存在違規掩蓋不良資產(chǎn)等多項違法違規行為，被處以罰款525萬(wàn)元。該行相關(guān)負責人也被處理，其中時(shí)任董事長(cháng)徐雅清對掩蓋不良資產(chǎn)、違規收費、負責人違規履職負直接責任，被處以警告的處罰，行長(cháng)曹晏平、首席風(fēng)險官金星對掩蓋不良資產(chǎn)、違規向土地儲備中心提供信貸資金、違規收費等負直接責任，曹晏平同時(shí)對虛增存貸款負責，均被處以警告、罰款6萬(wàn)元的處罰。 公開(kāi)信息顯示，金華銀行成立于1997年12月，截至2024年底，公司注冊資本約22.61億元，在浙江省內設有112家分支機構，員工總數超過(guò)2200人。 根據金華銀行2024年年報及監管披露數據，該行全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入21.64億元，同比增12.56%；實(shí)現凈利潤6.39億元，同比增18.09%。