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證券代碼：603611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：諾力股份 公告編號：2025-052

諾力智能裝備股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、諾力年第誤導性陳述或者重大遺漏，智能裝備并對其內容的股份公司公告真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。有限

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是次臨否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東會(huì )召開(kāi)的時(shí)股時(shí)間：2025年9月15日

(二)股東會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省長(cháng)興縣太湖街道長(cháng)州路528號公司辦公樓201會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，股東會(huì )主持情況等。決議

本次股東大會(huì )的諾力年第召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的智能裝備規定，本公司董事長(cháng)丁毅先生主持本次股東大會(huì )。股份公司公告

(五)公司董事和董事會(huì )秘書(shū)的有限出席情況

1、公司在任董事8人，次臨出席8人；

2、時(shí)股公司董事會(huì )秘書(shū)和部分高級管理人員出席會(huì )議。決議

二、諾力年第議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于新增為孫公司提供擔保額度的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于制定〈諾力股份防范控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于制定〈諾力股份規范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的管理制度〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

提交本次股東大會(huì )審議的議案共三個(gè)，本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決通過(guò)了以上議案。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：趙琰、竺艷

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。

特此公告。

諾力智能裝備股份有限公司董事會(huì )

2025年9月15日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報備文件

經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東會(huì )決議

證券代碼：603611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：諾力股份 公告編號：2025-053

諾力智能裝備股份有限公司

關(guān)于公司股東股份質(zhì)押展期的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

●諾力智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“諾力股份”或“公司”）控股股東、實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人丁晟先生持有公司股份12,999,686股，占公司總股本的5.05%，本次質(zhì)押展期后，丁晟先生累計質(zhì)押公司股份4,900,000股，占其持有公司股份數37.69%，占公司總股本的1.90%。

●公司控股股東、實(shí)際控制人丁毅先生及其一致行動(dòng)人丁晟先生、毛英女士合計持有公司股份91,552,343股，占公司總股本的35.54%。截至本公告披露日，丁毅先生及其一致行動(dòng)人丁晟先生、毛英女士累計質(zhì)押公司股份18,100,000股，占其持有公司股份總數的19.77%，占公司總股本的7.02%。

諾力智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“諾力股份”）近日接到公司副董事長(cháng)、副總經(jīng)理丁晟的通知，獲悉丁晟進(jìn)行了股份質(zhì)押展期業(yè)務(wù)，具體事項如下

一、本次控股股東部分股份質(zhì)押展期購回的基本情況

1、本次控股股東股票質(zhì)押回購交易展期購回的基本情況

■

2、股東股份累計被質(zhì)押的情況

截至公告披露日，上述股東及其一致行動(dòng)人累計質(zhì)押股份情況如下：

■

二、其他說(shuō)明

公司將持續關(guān)注控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人所持公司股份的質(zhì)押情況，嚴格遵守相關(guān)規定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

諾力智能裝備股份有限公司董事會(huì )

2025年9月15日