證券代碼：603969 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀龍股份 公告編號：2025-066

天津銀龍預應力材料股份有限公司

第五屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、天津誤導性陳述或者重大遺漏，銀龍預并對其內容的力材料股真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。司第事

一、屆董決議董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

天津銀龍預應力材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“銀龍股份”）第五屆董事會(huì )第十八次會(huì )議于2025年11月14日在天津市北辰區雙源工業(yè)區雙江道62號以現場(chǎng)參加和通訊表決相結合的第次方式舉行。會(huì )議應出席董事9名，公告實(shí)際出席現場(chǎng)會(huì )議4名，天津以通訊方式進(jìn)行表決的銀龍預董事5名，部分高級管理人員列席會(huì )議。力材料股會(huì )議由公司董事長(cháng)謝志峰先生召集并主持。司第事會(huì )議的屆董決議召開(kāi)符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》《董事會(huì )議事規則》等規范性文件的規定。

二、第次董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于取消2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )的公告議案》

公司于2025年9月19日召開(kāi)五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )的天津議案》，擬將名稱(chēng)由“天津銀龍預應力材料股份有限公司”變更為“銀龍集團股份有限公司”。因市場(chǎng)監督管理局未審批通過(guò)該名稱(chēng)，公司決定取消原定于2025年11月25日召開(kāi)的2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )，后續將根據實(shí)際情況擇期召開(kāi)董事會(huì )審議相關(guān)事項，股東會(huì )召開(kāi)通知將另行公告。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》的《天津銀龍預應力材料股份有限公司關(guān)于取消2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )的公告》（公告編號：2025-067）。

特此公告。

天津銀龍預應力材料股份有限公司董事會(huì )

2025年11月15日

證券代碼：603969 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀龍股份 公告編號：2025-067

天津銀龍預應力材料股份有限公司

關(guān)于取消2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )的公告

特別提示

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、取消股東會(huì )的相關(guān)情況

1.取消的股東會(huì )的類(lèi)型和屆次

2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )

2.取消股東會(huì )的召開(kāi)日期：2025年11月25日

3.取消的股東會(huì )的股權登記日

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二、取消原因

公司于2025年9月19日召開(kāi)五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )的議案》，擬將名稱(chēng)由“天津銀龍預應力材料股份有限公司”變更為“銀龍集團股份有限公司”。因市場(chǎng)監督管理局未審批通過(guò)該名稱(chēng)，公司決定取消原定于2025年11月25日召開(kāi)的2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )，后續將根據實(shí)際情況擇期召開(kāi)董事會(huì )審議相關(guān)事項，股東會(huì )召開(kāi)通知將另行公告。

因本次股東會(huì )取消，為保障所有股東的合法投票權益，如有與本次股東會(huì )有關(guān)的投票統計不計入公司投票表決統計。

三、所涉及議案的后續處理

本次取消臨時(shí)股東會(huì )事項符合《公司法》《上市公司股東會(huì )規則》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》等相關(guān)規定。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作進(jìn)展，根據實(shí)際情況擇期召開(kāi)董事會(huì )審議相關(guān)事項，并決定股東會(huì )會(huì )議時(shí)間安排。

公司董事會(huì )對本次取消股東會(huì )給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，感謝投資者對公司的支持和理解。

特此公告。

天津銀龍預應力材料股份有限公司

董事會(huì )

2025年11月15日