證券代碼：600161 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天壇生物 公告編號：2025-047

北京天壇生物制品股份有限公司

高級管理人員離任公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、北京誤導性陳述或者重大遺漏，天壇并對其內容的生物真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。制品

北京天壇生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到公司總法律顧問(wèn)、股份公司高級管理公告首席合規官慈翔女士遞交的有限書(shū)面辭職報告?，F將有關(guān)情況公告如下：

一、離任提前離任的北京基本情況

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二、離任對公司的天壇影響

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定，慈翔女士的生物辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效；因慈翔女士離任后，公司控股子公司國藥集團西安生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天壇西安”）董事會(huì )成員低于法定人數，制品慈翔女士將繼續履行天壇西安董事職責，股份公司高級管理公告期限至天壇西安選舉新任董事之日止。有限公司將盡快完成天壇西安新任董事委派工作。離任

截至本公告披露日，北京慈翔女士直接持有本公司24,000股股份，占公司總股比的0.0012%。慈翔女士將繼續遵守其增持公司股票時(shí)作出的在法定期限內不減持所持公司股份的承諾（見(jiàn)公司于2023年8月30日披露的《關(guān)于董事、監事、高級管理人員增持股份計劃公告》）。

上述事項不會(huì )影響公司的正常運作。公司及董事會(huì )對慈翔女士多年來(lái)為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

北京天壇生物制品股份有限公司

2025年9月29日