雷達財經(jīng)雷助吧出品 文|闌珊 編|深海

9月15日，貝因貝因美發(fā)布《關(guān)于變更董事會(huì )秘書(shū)的美變秘書(shū)民公告》。

貝因美原董事會(huì )秘書(shū)金志強因工作需要，更董申請辭去董事會(huì )秘書(shū)一職，事會(huì )損股索賠其原定任期至第九屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止，此前存信金志強的披問(wèn)辭職自2025年9月15日起生效。辭職后，題受金志強仍擔任公司董事、貝因副總經(jīng)理、美變秘書(shū)民財務(wù)總監。更董金志強任職期間勤勉盡責，事會(huì )損股索賠為公司的此前存信規范運作、信息披露、披問(wèn)資本運作等發(fā)揮了積極的題受作用，切實(shí)履行了董事會(huì )秘書(shū)的貝因應盡職責。截至本公告日，金志強未直接持有公司股份，其通過(guò)第五期員工持股計劃間接持有12萬(wàn)股，金志強不存在應當履行而未履行的承諾事項。

公司于2025年9月15日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》。根據《公司章程》及相關(guān)規范性法律文件的規定，經(jīng)公司董事長(cháng)提名并經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )的審核，公司董事會(huì )決定聘任副總經(jīng)理方路遙為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。方路遙已取得深圳證券交易所認可的《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》。

資料顯示，方路遙，男，1985年出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無(wú)境外永久居留權。曾任中國銀行浙江省分行投資銀行與資產(chǎn)管理部主管；2016年5月至2018年2月任漢鼎宇佑互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事、副總裁、董事會(huì )秘書(shū)；2018年3月至2019年3月任萬(wàn)邦德新材股份有限公司投資總監；2019年5月至2024年4月任浙江中堅科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)。2024年5月加入貝因美，現任公司副總經(jīng)理，貝因美（上海）管理咨詢(xún)有限公司法定代表人、董事、經(jīng)理，貝因美（杭州）新零售有限公司法定代表人、執行事務(wù)董事、總經(jīng)理，杭州貝渡科技有限公司法定代表人、董事，浙江創(chuàng )加貝新零售有限公司監事，杭州蘑菇金服資產(chǎn)管理有限公司監事。

方路遙未在公司5%以上股東、實(shí)際控制人等單位任職，與公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至本公告披露日，方路遙未直接持有公司股份，其通過(guò)第五期員工持股計劃間接持有12萬(wàn)股。方路遙不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事和高級管理人員；未受過(guò)中國證券監督管理委員會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的行政處罰和深圳證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執行人目錄查詢(xún)，方路遙不是“失信被執行人”。

值得關(guān)注的是，2025年4月16日，貝因美發(fā)布《關(guān)于收到浙江證監局行政監管措施決定書(shū)的公告》。

公告提到，“貝因美、謝宏、金志強、包秀飛、陳濱、李志容、張洲峰：浙江證監局在現場(chǎng)檢查中發(fā)現公司存在以下問(wèn)題：

一是公司收入確認不符合企業(yè)會(huì )計準則，上述事項導致公司定期財務(wù)報告披露不準確；二是公司控股股東貝因美集團有限公司存在非經(jīng)營(yíng)性資金占用情形，控股股東2021年和2022年分別占用公司資金3091.66萬(wàn)元和1693.55萬(wàn)元，上述資金在當年內歸還公司；三是公司對廣西全安圣企業(yè)管理有限公司的財務(wù)資助事項未及時(shí)審議并披露。

根據《上市公司信息披露管理辦法》（證監會(huì )令第40號）第五十九條、《上市公司信息披露管理辦法》（證監會(huì )令第182號）第五十二條規定和《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來(lái)、對外擔保的監管要求》（證監會(huì )公告〔2022〕26號）第二十三條規定，浙江證監局決定對你們分別采取出具警示函的監督管理措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠信檔案”。

對此，已代理眾多股票索賠、獲賠的江蘇勝衡律師事務(wù)所主任宋聯(lián)民向雷達財經(jīng)表示，根據證券法及相關(guān)規定，上市公司信披不及時(shí)、不準確給投資者造成損失的，受損投資者可維護自身權益。凡是在2025年4月16日之前買(mǎi)入，且在2025年4月17日收盤(pán)時(shí)持有貝因美股票的受損投資者，可以報名參加索賠。報名請關(guān)注公號“雷助吧”（雷助碼：99）參與，獲賠前無(wú)任何費用。

天眼查顯示，貝因美專(zhuān)利信息64條，著(zhù)作權信息142條。