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證券代碼:688597 證券簡(jiǎn)稱(chēng):煜邦電力 公告編號:2025-070

債券代碼:118039 債券簡(jiǎn)稱(chēng):煜邦轉債

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

2025年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、北京誤導性陳述或者重大遺漏，煜邦有限議并對其內容的電力東真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。技術(shù)

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是股份公司告否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì )召開(kāi)的年第時(shí)間：2025年10月20日

（二）股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市東城區和平里東街11號航星科技園航星1號樓6層會(huì )議室

（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、次臨恢復表決權的時(shí)股優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會(huì )主持情況等。北京

本次股東大會(huì )由董事會(huì )召集，煜邦有限議以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的電力東方式進(jìn)行表決，由董事長(cháng)周德勤先生主持。技術(shù)本次會(huì )議的股份公司告召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的年第規定。

（五）公司董事、次臨監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會(huì )秘書(shū)石瑜出席；其他高管列席。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2025年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2025年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）涉及重大事項，應說(shuō)明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì )議案1、議案2、議案3均為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持有效表決權總數的三分之二以上表決通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

律師：范朝霞、任珊

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定；本次股東大會(huì )召集人、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人、出席會(huì )議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì )

2025年10月21日

證券代碼:688597 證券簡(jiǎn)稱(chēng):煜邦電力 公告編號:2025-071

債券代碼:118039 債券簡(jiǎn)稱(chēng):煜邦轉債

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃

內幕信息知情人及激勵對象買(mǎi)賣(mài)

公司股票情況的自查報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議和第四屆監事會(huì )第九次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2025年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告及文件。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》、《科創(chuàng )板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等法律、法規和規范性文件以及公司《信息披露事務(wù)管理制度》的相關(guān)規定，公司通過(guò)向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵計劃”）的內幕信息知情人和激勵對象在激勵計劃（草案）公開(kāi)披露前6個(gè)月內（即2025年3月26日至2025年9月26日，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自查期間”）買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

一、核查的范圍與程序

1、核查對象為激勵計劃的內幕信息知情人及所有激勵對象（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“核查對象”）。

2、激勵計劃的內幕信息知情人填報了《內幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司就核查對象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票情況進(jìn)行了查詢(xún)確認，并由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了查詢(xún)證明。

二、核查對象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況說(shuō)明

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》及《股東股份變更明細清單》，在激勵計劃自查期間，共有3名核查對象存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況，其余核查對象在自查期間不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，具體如下：

1、自查期間，2名激勵對象在激勵計劃草案公開(kāi)披露前六個(gè)月內存在交易公司股票的行為。其中1名激勵對象的股票交易行為發(fā)生在知悉本次股權激勵計劃事項前，其買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為系基于對公司公開(kāi)披露的信息以及自身對二級市場(chǎng)行情的個(gè)人判斷所進(jìn)行的獨立投資決策,與本次激勵計劃的內幕信息無(wú)關(guān)，不存在利用本次激勵計劃相關(guān)內幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。另外1名激勵對象買(mǎi)賣(mài)公司股票行為發(fā)生在知悉本次激勵計劃事項后。經(jīng)公司與這名激勵對象確認，該激勵對象買(mǎi)賣(mài)公司股票是其對相關(guān)證券法律法規不熟悉、對不得買(mǎi)賣(mài)公司股票的期間等相關(guān)規定缺乏足夠理解所致，其買(mǎi)入公司股票時(shí)僅知悉本次激勵事項，并未獲悉公司本次激勵計劃相關(guān)詳細方案內容，知悉信息有限，上述交易行為系根據二級市場(chǎng)交易情況進(jìn)行的操作，其并未向任何第三方泄露激勵計劃任何相關(guān)信息或基于此建議任何第三方買(mǎi)賣(mài)公司股票，不存在利用激勵計劃內幕信息進(jìn)行交易獲取利益的主觀(guān)故意，但為確保公司激勵計劃的合法合規性，出于審慎性原則，公司決定取消其激勵對象資格。

2、除上述激勵對象外，還有1名核查對象在自查期間存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，經(jīng)公司核查，該核查對象不屬于激勵對象，其在自查期間賣(mài)出公司股票完全系基于其對二級市場(chǎng)交易情況的自行獨立判斷及個(gè)人資金安排而進(jìn)行的操作，不存在利用激勵計劃相關(guān)內幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

三、核查結論

公司在籌劃激勵計事項過(guò)程中，嚴格按照《上市公司股權激勵管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》、公司《信息披露事務(wù)管理制度》及公司內部保密制度的相關(guān)規定，嚴格限定參與籌劃討論的人員范圍，對接觸到內幕信息的相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應的保密措施。

經(jīng)核查，在自查期間，共有3名核查對象存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況，其余核查對象在自查期間不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。1名激勵對象在知悉激勵計劃相關(guān)信息后存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，公司出于審慎原則決定取消其激勵對象資格。其他核查對象中，1名激勵對象在知悉本次激勵計劃事項前買(mǎi)賣(mài)公司股票，是基于對證券市場(chǎng)、市場(chǎng)公開(kāi)信息及個(gè)人判斷進(jìn)行的操作，不存在利用內幕信息進(jìn)行股票交易的情形。另外1名核查對象不屬于激勵對象，其在自查期間賣(mài)出公司股票完全系基于其對二級市場(chǎng)交易情況的自行獨立判斷及個(gè)人資金安排而進(jìn)行的操作，不存在利用激勵計劃相關(guān)內幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

特此公告

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì )

2025年10月21日