登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級 證券代碼：001387 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪祺電氣 公告編號：2025-064 合肥雪祺電氣股份有限公司 關(guān)于舉辦2025年第三季度業(yè)績(jì) 說(shuō)明會(huì )的合肥公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、雪祺完整，電氣沒(méi)有虛假記載、股份公司關(guān)于公告誤導性陳述或重大遺漏。有限業(yè)績(jì) 合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2025年10月29日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年第三季度報告》。舉辦季度為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、年第財務(wù)狀況等情況，說(shuō)明公司定于2025年11月24日（星期一）15：00-16：00在全景網(wǎng)舉辦2025年第三季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，合肥本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )將采用網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)的雪祺方式，具體如下： 一、電氣業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )召開(kāi)的股份公司關(guān)于公告時(shí)間、地點(diǎn)和方式 召開(kāi)時(shí)間：2025年11月24日（星期一）15：00-16：00 召開(kāi)地點(diǎn)：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺”（https://ir.p5w.net） 召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)方式 二、有限業(yè)績(jì)出席人員 出席本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的舉辦季度人員有：董事長(cháng)顧維先生；董事、副總經(jīng)理、年第財務(wù)負責人徐園生先生；董事會(huì )秘書(shū)劉杰女士；獨立董事張華女士。（如遇特殊情況，參會(huì )人員將有調整）。 三、征集問(wèn)題事項 為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )提前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議。投資者可于2025年11月23日前訪(fǎng)問(wèn)https://ir.p5w.net/zj/或掃描下方二維碼，進(jìn)入問(wèn)題征集專(zhuān)題頁(yè)面。公司將在2025年第三季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。歡迎廣大投資者積極參與本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )。 （問(wèn)題征集專(zhuān)題頁(yè)面二維碼） ■ 四、咨詢(xún)部門(mén)及咨詢(xún)方法 咨詢(xún)部門(mén)：證券部 電話(huà)：0551-63893033 傳真：0551-63893033 五、其他事項 本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)全景網(wǎng)（https://ir.p5w.net）查看本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的召開(kāi)情況及主要內容。 特此公告。 合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì ) 2025年11月19日 證券代碼：001387 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪祺電氣 公告編號：2025-065 合肥雪祺電氣股份有限公司 關(guān)于部分限制性股票回購注銷(xiāo)完成的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、公司本次回購注銷(xiāo)2025年限制性股票激勵計劃中1名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票8,000股，占回購注銷(xiāo)前公司總股本的0.0044%，回購價(jià)格為7.17元/股，資金總額為57,809.94元，系經(jīng)2024年度權益分派除息調整后的授予價(jià)格加上以同期銀行基準存款利率計算的利息之和，資金來(lái)源為公司自有資金。 2、截至2025年11月17日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回購注銷(xiāo)手續。本次回購注銷(xiāo)完成后，公司總股本由183,038,400股變更為183,030,400股。 合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年8月26日分別召開(kāi)第二屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議，于2025年9月15日召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2025年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價(jià)格的議案》，公司擬回購注銷(xiāo)限制性股票8,000股，占本次回購注銷(xiāo)限制性股票前總股本的0.0044%。本次回購注銷(xiāo)手續已于2025年11月17日完成?，F就有關(guān)事項公告如下： 一、2025年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況 1、2025年1月6日，公司分別召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十九次會(huì )議和第一屆監事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案） 〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等議案，前述相關(guān)議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)，監事會(huì )對本次激勵計劃發(fā)表了核查意見(jiàn)。 2、2025年1月7日至2025年1月16日，公司對本次激勵計劃激勵對象的姓名和職務(wù)以?xún)炔繌堎N方式進(jìn)行了公示，公示期滿(mǎn)，公司監事會(huì )未收到任何異議。2025年1月17日，公司披露了《監事會(huì )關(guān)于公司2025年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。 3、2025年1月22日，公司召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司2025年限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》，公司2025年限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會(huì )被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予限制性股票及其他辦理本次激勵計劃相關(guān)事宜。2025年1月23日，公司披露了《關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告》。 4、2025年2月7日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向公司2025年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，前述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)，公司監事會(huì )對授予日激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。 5、2025年3月6日，公司披露了《關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》（公告編號：2025-018），公司向119名激勵對象授予525.04萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格7.29元/股，授予的限制性股票上市日為2025年3月7日。 6、2025年8月26日，公司分別召開(kāi)第二屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2025年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價(jià)格的議案》，此議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)，公司監事會(huì )對該事項核實(shí)并同意，律師事務(wù)所 出具了法律意見(jiàn)書(shū)。 7、2025年9月15日，公司召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2025年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價(jià)格的議案》，并于2025年9月16日公司披露了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2025-059）。 二、回購注銷(xiāo)部分限制性股票的原因、數量、價(jià)格及資金來(lái)源 （一）本次回購注銷(xiāo)限制性股票的依據、原因及數量 根據《公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵計劃（草案）》”）“第十三章 公司/激勵對象發(fā)生異動(dòng)的處理”中相關(guān)規定：“激勵對象因辭職、被公司辭退、被公司裁員、與公司協(xié)商一致等原因解除勞動(dòng)關(guān)系或勞動(dòng)合同、聘用合同到期終止而離職，自離職之日起，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上同期銀行存款利息之和回購注銷(xiāo)。激勵對象離職前需要繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個(gè)人所得稅?！?/p> 鑒于2025年限制性股票激勵計劃中1名激勵對象因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵對象資格，根據公司《2025年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定，公司擬回購注銷(xiāo)上述離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票8,000股。 （二）回購價(jià)格調整情況 公司于2025年5月16日召開(kāi)2024年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》，具體內容為：公司以截至2025年3月31日的總股本183,038,400股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利1.2元人民幣（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。本次權益分派已于2025年6月30日實(shí)施完畢。 按照《激勵計劃（草案）》“第十四章 限制性股票回購注銷(xiāo)原則”的相關(guān)規定：“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格及數量事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格及數量做相應的調整?！迸上⑹马棸l(fā)生時(shí)具體調整如下： P＝P0-V 其中：P為調整后的每股限制性股票回購價(jià)格，P0為調整前的每股限制性股票回購價(jià)格；V為每股的派息額；經(jīng)派息調整后，P仍須大于1。 根據上述價(jià)格調整規定，調整后的2025年限制性股票激勵計劃的回購價(jià)格為P=7.29-0.12=7.17元/股。 （三）本次回購注銷(xiāo)限制性股票的回購金額、資金來(lái)源 公司擬用于本次回購限制性股票的資金總額為57,809.94元，系經(jīng)2024年度權益分派除息調整后的授予價(jià)格加上以同期銀行基準存款利率計算的利息之和，資金來(lái)源為公司自有資金。 三、本次限制性股票回購注銷(xiāo)的驗資及完成情況 容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷(xiāo)事項進(jìn)行了審驗，并于2025年11月4日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2025]230Z0136 號）。截至2025年11月4日，變更后的注冊資本為人民幣183,030,400.00元，股本為人民幣183,030,400.00元。 經(jīng)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次限制性股票回購注銷(xiāo)事宜已于2025年11月17日完成。 四、本次限制性股票回購注銷(xiāo)后股本結構變動(dòng)情況表 本次回購注銷(xiāo)完成后，不考慮其他事項，公司總股本將由183,038,400股減少至183,030,400股，公司股本結構變動(dòng)如下： ■ 注：上表百分比數據保留至小數點(diǎn)后兩位。 五、本次限制性股票回購注銷(xiāo)對公司的影響 本次回購注銷(xiāo)部分限制性股票事項不會(huì )對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì )影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，努力為股東創(chuàng )造價(jià)值。 特此公告。 合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì ) 2025年11月19日