国产91精品在线播放,9久9久热精品视频在线观看,啪啪毛片,九九热在线免费视频,91av毛片,国产91小视频,国产福利区一区二在线观看

證券代碼：600039證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川路橋公告編號：2025-125

四川路橋建設集團股份有限公司

第八屆董事會(huì )第六十四次會(huì )議決議的川路公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，橋建并對其內容的設集司第事真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。團股

一、屆董決議董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

（一）本次董事會(huì )會(huì )議的第次召開(kāi)符合《公司法》、公司《章程》的川路規定。

（二）本次董事會(huì )于2025年11月24日在公司以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)，橋建會(huì )議通知于2025年11月17日以書(shū)面、設集司第事電話(huà)的團股方式發(fā)出。

（三）本次董事會(huì )應出席人數10人，屆董決議實(shí)際出席人數10人。第次其中委托出席1人，川路副董事長(cháng)羊勇因其他公務(wù)未能親自出席，橋建委托董事趙志鵬代為行使表決權；董事李黔以通訊方式參會(huì )。設集司第事

（四）本次董事會(huì )由董事長(cháng)孫立成主持，公司部分高級管理人員列席了會(huì )議。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》

結合本年度各項業(yè)務(wù)的實(shí)際推進(jìn)情況，為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，并保證關(guān)聯(lián)交易事項合規有效，同意公司對2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計金額進(jìn)行調整。其中，“出售商品”調減0.78億元，“接受勞務(wù)”調減8.14億元，“采購商品”調增8.18億元，“提供勞務(wù)”調減1.75億元，合計調減2.49億元，調整后公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計金額合計為1,132.54億元。

具體內容詳見(jiàn)公告編號為2025-126的《四川路橋關(guān)于調整2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計額度的公告》。

此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事孫立成、池祥成回避了本議案的表決。

此議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )獨立董事2025年第八次專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)。

此議案尚需提交股東會(huì )審議批準。

表決結果：八票贊成，零票反對，零票棄權。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2025年第六次臨時(shí)股東會(huì )的議案》

根據公司《章程》及有關(guān)規定，公司擬定于2025年12月12日以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )的方式召開(kāi)2025年第六次臨時(shí)股東會(huì )。

具體內容詳見(jiàn)公告編號為2025-127的《四川路橋關(guān)于召開(kāi)2025年第六次臨時(shí)股東會(huì )的通知》。

表決結果：十票贊成，零票反對，零票棄權。

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會(huì )

2025年11月24日

證券代碼：600039 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川路橋 公告編號：2025-124

四川路橋建設集團股份有限公司

2025年第五次臨時(shí)股東會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2025年11月24日

(二)股東會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：成都市高新區九興大道12號

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，會(huì )議主持情況等。

會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)孫立成主持本次股東會(huì )。會(huì )議采取現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)并表決，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東會(huì )規則》及《公司章程》等有關(guān)規定。

(五)公司董事和董事會(huì )秘書(shū)的列席情況

1、公司在任董事10人，列席8人，董事羊勇、李黔因其他公務(wù)未能列席會(huì )議。

2、董事會(huì )秘書(shū)王雪嶺列席本次會(huì )議；公司部分高管列席會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于設立并申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續聘2025年度財務(wù)審計機構的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續聘2025年度內部控制審計機構的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于收購成都市新筑路橋機械股份有限公司橋梁功能部件資產(chǎn)組的關(guān)聯(lián)交易議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于放棄清潔能源集團優(yōu)先受讓權的關(guān)聯(lián)交易議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

涉及關(guān)聯(lián)交易議案的說(shuō)明：議案4、5涉及與本公司控股股東蜀道投資集團有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蜀道集團）及其附屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易，參會(huì )的關(guān)聯(lián)股東蜀道集團、四川高速公路建設開(kāi)發(fā)集團有限公司、四川藏區高速公路有限責任公司、蜀道資本控股集團有限公司已回避表決，關(guān)聯(lián)股東四川高路文化旅游發(fā)展有限責任公司未參加本次股東會(huì )。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京康達（成都）律師事務(wù)所

律師：谷荷玲、田鎮

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

四川路橋本次股東會(huì )的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì )議人員資格、召集人資格，本次股東會(huì )的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定。

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會(huì )

2025年11月24日

證券代碼：600039 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川路橋 公告編號：2025-127

四川路橋建設集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2025年第六次臨時(shí)股東會(huì )的通知

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會(huì )召開(kāi)日期：2025年12月12日

● 本次股東會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一)股東會(huì )類(lèi)型和屆次

2025年第六次臨時(shí)股東會(huì )

(二)股東會(huì )召集人：董事會(huì )

(三)投票方式：本次股東會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年12月12日 14 點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：成都市高新區九興大道12號

(五)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2025年12月12日

至2025年12月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關(guān)規定執行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權

無(wú)

二、會(huì )議審議事項

本次股東會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第六十四次會(huì )議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2025年11月25日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：蜀道投資集團有限責任公司、四川高速公路建設開(kāi)發(fā)集團有限公司、四川藏區高速公路有限責任公司、蜀道資本控股集團有限公司、四川高路文化旅游發(fā)展有限責任公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東會(huì )投票注意事項

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

(三)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì )議出席對象

(一)股權登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會(huì )議登記方法

（一）登記方式：股東可以親自到公司董事會(huì )辦公室辦理登記，也可用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場(chǎng)會(huì )議登記手續時(shí)應提供下列材料：

1.個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明；代理他人出席會(huì )議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)。

2.法人股東：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)(式樣附后)。

（二）登記時(shí)間：2025年12月10日和11日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登記地點(diǎn)：成都市高新區九興大道12號四川路橋建設集團股份有限公司董事會(huì )辦公室

六、其他事項

（一）會(huì )議費用情況：本次現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，出席會(huì )議者食宿、交通費用自理。

（二）會(huì )議咨詢(xún)

聯(lián)系地址：成都市高新區九興大道12號四川路橋建設集團股份有限公司董事會(huì )辦公室

郵政編碼：610041

聯(lián)系電話(huà)：028-85126085

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會(huì )

2025年11月25日

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

四川路橋建設集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年12月12日召開(kāi)的貴公司2025年第六次臨時(shí)股東會(huì )，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東賬戶(hù)號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600039證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川路橋 公告編號：2025-126

四川路橋建設集團股份有限公司

關(guān)于調整2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計額度的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 需提交公司股東會(huì )審議。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：為滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì )損害中小股東利益，不會(huì )對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴(lài)。

一、日常關(guān)聯(lián)交易情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1．四川路橋建設集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）先后于2024年12月20日、2025年1月6日召開(kāi)了第八屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議和2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司預計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，同意公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計金額合計為1,135.03億元。（具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號為2024-135的《四川路橋關(guān)于預計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》）

2.公司于2025年11月24日召開(kāi)了第八屆董事會(huì )第六十四次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》，會(huì )議同意對2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易中“出售商品”“接受勞務(wù)”“采購商品”“提供勞務(wù)”預計額度進(jìn)行調整，合計調減2.49億元，調整后公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計額度合計為1,132.54億元。

關(guān)聯(lián)董事孫立成、池祥成回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。

第八屆董事會(huì )獨立董事2025年第八次專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》，一致認為該事項符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，遵循公平合理的原則，不會(huì )對公司的獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

上述關(guān)聯(lián)交易還需提交股東會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東應在股東會(huì )上回避表決。

（二）2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的執行情況及調整明細

截至2025年9月30日，公司已發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易金額合計為579.95億元（未經(jīng)審計）。結合本年度各項業(yè)務(wù)的實(shí)際推進(jìn)情況，為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，并保證關(guān)聯(lián)交易事項合規有效，公司擬對2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計額度進(jìn)行調整。其中，“出售商品”調減0.78億元，“接受勞務(wù)”調減8.14億元，“采購商品”調增8.18億元，“提供勞務(wù)”調減1.75億元，合計調減2.49億元，調整后公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計額度合計為1,132.54億元。

單位：人民幣億元

■■

注：本公告中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上的差異系由于四舍五入造成的。

二、履約能力分析

蜀道集團及其他關(guān)聯(lián)方主要從事高速公路的投資及運營(yíng)管理、公路管理與養護、貨物運輸、公共鐵路運輸、物業(yè)管理、數據處理和存儲支持服務(wù)、資產(chǎn)管理、投融資信息咨詢(xún)等業(yè)務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)狀況正常，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，有較為充分的履約保障。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據

1．有政府定價(jià)或政府指導價(jià)的，執行政府定價(jià)或政府指導價(jià)；

2．沒(méi)有政府定價(jià)或政府指導價(jià)的，按照公平、誠信原則，根據市場(chǎng)價(jià)格并以與無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方的交易價(jià)格為基礎協(xié)商確定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1．公司與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來(lái)按一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來(lái)企業(yè)同等對待，遵照公平、公正的市場(chǎng)原則進(jìn)行。

2．公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不因此類(lèi)交易而對關(guān)聯(lián)人形成較大依賴(lài)，對公司獨立性沒(méi)有影響。

3．公司與關(guān)聯(lián)方交易公允，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會(huì )

2025年11月24日

（1原名：四川蜀道新制式軌道集團有限責任公司，現已更名為四川蜀道軌道交通集團有限責任公司。）