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證券代碼：002708 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光洋股份 公告編號：（2025）078號
常州光洋軸承股份有限公司
2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的常州次臨內容真實(shí)、準確、光洋股份公司告完整，軸承沒(méi)有虛假記載、有限議誤導性陳述或重大遺漏。年第
特別提示：
1、時(shí)股本次股東大會(huì )未出現否決提案的常州次臨情形。
2、光洋股份公司告本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的軸承決議。
一、有限議會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、年第會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年10月17日下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)股具體時(shí)間為：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，常州次臨下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的光洋股份公司告具體時(shí)間為：2025年10月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、軸承現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：公司二樓一號會(huì )議室；
3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式；
4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；
5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)李樹(shù)華先生；
6、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。
（二）會(huì )議出席情況
截至本次股東大會(huì )股權登記日，公司股份總數為562,097,967股，其中公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)中的股份數量為3,888,886股，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等有關(guān)法律法規的規定，公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)中的股份不享有股東大會(huì )表決權，因此，本次股東大會(huì )有表決權股份總數為558,209,081股。
1、出席本次股東大會(huì )的股東及經(jīng)股東授權委托的代理人共計332人，代表股份192,397,855股，占公司有表決權股份總數的34.4670%。
（1）現場(chǎng)出席情況
出席現場(chǎng)會(huì )議并投票的股東及股東授權代表共計11人，代表股份189,418,955股，占公司有表決權股份總數的33.9333%。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東授權代表321人，代表股份2,978,900股，占公司有表決權股份總數的0.5337%。
（3）參加投票的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況：
本次股東大會(huì )參加投票的中小投資者及其授權代表共322人，代表股份20,558,580股，占公司有表決權股份總數的3.6830%。
2、公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，高級管理人員及公司聘請的律師列席了會(huì )議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：
1、審議并通過(guò)《關(guān)于與專(zhuān)業(yè)投資機構共同投資設立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：同意53,313,678股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的99.5327%；反對229,900股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.4292%；棄權20,400股（其中，因未投票默認棄權3,800股），占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.0381%。
其中中小股東的表決情況為：
同意20,308,280股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的98.7825%；反對229,900股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的1.1183%；棄權20,400股（其中，因未投票默認棄權3,800股），占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的0.0992%。
關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
2、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意192,133,855股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的99.8628%；反對241,600股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.1256%；棄權22,400股（其中，因未投票默認棄權4,400股），占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.0116%。
其中中小股東的表決情況為：
同意20,294,580股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的98.7159%；反對241,600股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的1.1752%；棄權22,400股（其中，因未投票默認棄權4,400股），占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的0.1090%。
本議案已經(jīng)出席會(huì )議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)。
3、逐項審議并通過(guò)《關(guān)于制定、修訂及廢止公司部分治理制度的議案》
3.01審議并通過(guò)《關(guān)于修訂〈常州光洋軸承股份有限公司股東會(huì )議事規則〉的議案》
表決結果：同意192,136,255股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的99.8640%；反對242,600股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.1261%；棄權19,000股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.0099%。
其中中小股東的表決情況為：
同意20,296,980股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的98.7275%；反對242,600股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的1.1800%；棄權19,000股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的0.0924%。
本議案已經(jīng)出席會(huì )議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)。
3.02審議并通過(guò)《關(guān)于修訂〈常州光洋軸承股份有限公司董事會(huì )議事規則〉的議案》
表決結果：同意192,131,955股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的99.8618%；反對240,700股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.1251%；棄權25,200股（其中，因未投票默認棄權6,200股），占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.0131%。
其中中小股東的表決情況為：
同意20,292,680股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的98.7066%；反對240,700股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的1.1708%；棄權25,200股（其中，因未投票默認棄權6,200股），占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的0.1226%。
本議案已經(jīng)出席會(huì )議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)。
3.03審議并通過(guò)《關(guān)于修訂〈常州光洋軸承股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》
表決結果：同意192,129,855股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的99.8607%；反對242,600股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.1261%；棄權25,400股（其中，因未投票默認棄權6,700股），占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.0132%。
其中中小股東的表決情況為：
同意20,290,580股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的98.6964%；反對242,600股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的1.1800%；棄權25,400股（其中，因未投票默認棄權6,700股），占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的0.1235%。
3.04審議并通過(guò)《關(guān)于修訂〈常州光洋軸承股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》
表決結果：同意192,127,455股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的99.8595%；反對234,100股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.1217%；棄權36,300股（其中，因未投票默認棄權18,900股），占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.0189%。
其中中小股東的表決情況為：
同意20,288,180股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的98.6847%；反對234,100股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的1.1387%；棄權36,300股（其中，因未投票默認棄權18,900股），占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的0.1766%。
3.05審議并通過(guò)《關(guān)于廢止〈常州光洋軸承股份有限公司監事會(huì )議事規則〉的議案》
表決結果：同意192,118,355股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的99.8547%；反對240,600股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.1251%；棄權38,900股（其中，因未投票默認棄權18,900股），占出席會(huì )議股東所持有表決權股份數的0.0202%。
其中中小股東的表決情況為：
同意20,279,080股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的98.6405%；反對240,600股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的1.1703%；棄權38,900股（其中，因未投票默認棄權18,900股），占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份數的0.1892%。
本議案已經(jīng)出席會(huì )議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
公司聘請的北京市金杜律師事務(wù)所上海分所姚磊律師、陳昊宇律師認為：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、常州光洋軸承股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所上海分所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
常州光洋軸承股份有限公司
董事會(huì )
2025年10月18日
證券代碼：002708 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光洋股份 公告編號：（2025）079號
常州光洋軸承股份有限公司
關(guān)于投資設立機器人業(yè)務(wù)公司的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概況
為長(cháng)遠戰略發(fā)展規劃，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，常州光洋軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于投資設立機器人業(yè)務(wù)公司的議案》，公司全資子公司黃山光洋傳動(dòng)科技有限公司，擬以貨幣資金及非貨幣資產(chǎn)出資設立其全資子公司黃山光洋機器人有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光洋機器人公司”，暫定名，最終以市場(chǎng)監督管理部門(mén)核定為準），光洋機器人公司注冊資本為10,000萬(wàn)元人民幣，具體內容詳見(jiàn)公司于2025年9月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于投資設立機器人業(yè)務(wù)公司的公告》，公告編號：（2025）075號。
二、對外投資進(jìn)展情況
近日，公司已完成光洋機器人公司的注冊登記手續，并取得了由黃山市市場(chǎng)監督管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照，具體登記信息如下：
1、名稱(chēng)：黃山光洋機器人有限公司
2、統一社會(huì )信用代碼：91341000MAG17HAEXF
3、注冊資本：壹億圓整
4、類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
5、成立日期：2025年10月17日
6、法定代表人：鄭偉強
7、住所：安徽省黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區新潭鎮梅林大道59號未來(lái)科技城2號研發(fā)樓一層110
8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；電機及其控制系統研發(fā)；電機制造；智能基礎制造裝備制造；工業(yè)機器人制造；智能機器人的研發(fā)；機械設備銷(xiāo)售；伺服控制機構制造；伺服控制機構銷(xiāo)售；智能控制系統集成；機械設備研發(fā)；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；電子元器件制造；電子元器件零售；軸承銷(xiāo)售；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造(除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)
三、備查文件
營(yíng)業(yè)執照。
特此公告。
常州光洋軸承股份有限公司
董事會(huì )
2025年10月18日