證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農牧 公告編號：2025-112
債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉債
樂(lè )山巨星農牧股份有限公司
關(guān)于不向下修正“巨星轉債”轉股價(jià)格的巨星轉債公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，樂(lè )山并對其內容的巨星真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。農牧
重要內容提示：
● 截至2025年11月24日，股份公司關(guān)于股價(jià)格的公告樂(lè )山巨星農牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股價(jià)已出現連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的有限收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的80%的情形，已觸發(fā)“巨星轉債”轉股價(jià)格向下修正條款。下修
● 公司第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，正轉公司董事會(huì )決定本次不向下修正“巨星轉債”轉股價(jià)格。巨星轉債同時(shí)，樂(lè )山下一觸發(fā)轉股價(jià)格修正條件的巨星期間從本次董事會(huì )召開(kāi)次日重新起算，若再次觸發(fā)“巨星轉債”的農牧轉股價(jià)格向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議審議是股份公司關(guān)于股價(jià)格的公告否行使轉股價(jià)格向下修正權利。
一、有限巨星轉債基本情況
（一）可轉債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）證監許可[2022]663號核準，下修公司于2022年4月25日向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行了面值總額100,000.00萬(wàn)元的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行數量1,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100.00元/張，期限6年，本次發(fā)行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。
（二）可轉債上市情況
經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)[2022]128號文同意，公司可轉換公司債券已于2022年5月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“巨星轉債”，債券代碼“113648”。
（三）可轉債轉股價(jià)格調整情況
據《上海證券交易所股票上市規則》有關(guān)規定及《樂(lè )山巨星農牧股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司發(fā)行的“巨星轉債”自2022年10月31日起可轉換為本公司股份，轉股價(jià)格為25.24元/股。
公司于2023年6月19日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤分配的預案》。根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規定，“巨星轉債”的轉股價(jià)格由原來(lái)的25.24元/股調整為25.21元/股，調整后的轉股價(jià)格自2023年8月8日起生效。具體內容詳見(jiàn)公司于2023年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2023-043）。
公司于2025年5月16日召開(kāi)2024年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度利潤分配的方案》。根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規定，“巨星轉債”的轉股價(jià)格由原來(lái)的25.21元/股調整為25.04元/股，調整后的轉股價(jià)格自2025年6月17日起生效。具體內容詳見(jiàn)公司于2025年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2025-054）。
二、可轉債轉股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況
根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規定，在本次發(fā)行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )審議表決。
截至2025年11月24日，公司股價(jià)已出現連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的80%的情形，已觸發(fā)“巨星轉債”轉股價(jià)格向下修正條款。
三、本次不向下修正“巨星轉債”轉股價(jià)格的具體內容
鑒于“巨星轉債”距離6年的存續屆滿(mǎn)期尚遠，公司董事會(huì )和管理層綜合考慮公司情況、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，基于對公司未來(lái)發(fā)展的信心和內在價(jià)值的判斷，公司董事會(huì )于2025年11月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“巨星轉債”轉股價(jià)格的議案》，決定本次不向下修正轉股價(jià)格；同時(shí)，下一觸發(fā)轉股價(jià)格修正條件的期間從本次董事會(huì )召開(kāi)次日重新起算，若再次觸發(fā)“巨星轉債”的轉股價(jià)格向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議審議是否行使轉股價(jià)格向下修正權利。
“巨星轉債”轉股期起止日期為2022年10月31日至2028年4月24日。敬請廣大投資者審慎決策，理性投資，注意風(fēng)險。
特此公告。
樂(lè )山巨星農牧股份有限公司董事會(huì )
2025年11月25日
證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農牧 公告編號：2025-111
債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉債
樂(lè )山巨星農牧股份有限公司
第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
樂(lè )山巨星農牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2025年11月24日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議的會(huì )議通知于2025年11月24日以口頭方式發(fā)出，會(huì )議由公司董事長(cháng)岳良泉先生召集并主持，應到董事9人，實(shí)到董事9人，公司高級管理人員列席了本次會(huì )議。會(huì )前，主持人岳良泉先生向全體董事說(shuō)明了本次緊急召開(kāi)董事會(huì )的原因，其他董事對本次緊急召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議無(wú)異議。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章和《公司章程》的規定。
二、會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正公司可轉債轉股價(jià)格的議案》
截至2025年11月24日，樂(lè )山巨星農牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股價(jià)已出現連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的80%的情形，已觸發(fā)“巨星轉債”轉股價(jià)格向下修正條款。
綜合考慮公司情況、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，基于對公司未來(lái)發(fā)展的信心和內在價(jià)值的判斷，公司董事會(huì )于2025年11月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“巨星轉債”轉股價(jià)格的議案》，決定本次不向下修正轉股價(jià)格；同時(shí)，下一觸發(fā)轉股價(jià)格修正條件的期間從本次董事會(huì )召開(kāi)次日重新起算，若再次觸發(fā)“巨星轉債”的轉股價(jià)格向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議審議是否行使轉股價(jià)格向下修正權利。
具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《樂(lè )山巨星農牧股份有限公司關(guān)于不向下修正“巨星轉債”轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2025-112）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
樂(lè )山巨星農牧股份有限公司董事會(huì )
2025年11月25日
(責任編輯：探索)
