證券代碼：603967 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中創(chuàng )物流 公告編號：2025-041

中創(chuàng )物流股份有限公司

關(guān)于注銷(xiāo)參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的中創(chuàng )注銷(xiāo)公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，物流并對其內容的股份公司關(guān)于公司公告真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。有限易

重要內容提示：

● 交易簡(jiǎn)要內容：青島港董家口散貨物流中心有限公司系公司持股49%的參股參股公司。另一方股東與公司協(xié)商一致同意注銷(xiāo)青島港董家口散貨物流中心有限公司。暨關(guān)

● 本次交易構成關(guān)聯(lián)交易：因公司高級管理人員高兵先生在董家口散貨擔任董事，聯(lián)交董家口散貨為公司關(guān)聯(lián)方。中創(chuàng )注銷(xiāo)

● 本次交易未構成重大資產(chǎn)重組。物流

● 本次交易在公司董事會(huì )審批權限內，股份公司關(guān)于公司公告無(wú)需提交股東大會(huì )。有限易

一、參股關(guān)聯(lián)交易概述

（一）本次關(guān)聯(lián)交易的暨關(guān)基本情況

青島港董家口散貨物流中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董家口散貨”）系公司參股公司，公司持股49%，聯(lián)交青島港國際物流有限公司持股51%。中創(chuàng )注銷(xiāo)基于董家口散貨的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，精簡(jiǎn)組織架構，降低管理成本，經(jīng)與青島港國際物流有限公司協(xié)商一致，擬注銷(xiāo)董家口散貨。注銷(xiāo)完成后，原董家口散貨的人員及業(yè)務(wù)將整合為新的業(yè)務(wù)部門(mén)整體轉入我司與青島港國際物流其他合資公司中。

因公司高級管理人員高兵先生在董家口散貨擔任董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關(guān)規定，董家口散貨為公司關(guān)聯(lián)方，此次注銷(xiāo)董家口散貨構成關(guān)聯(lián)交易。

（二）審議程序

公司于2025年9月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意本次注銷(xiāo)參股公司事項。公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議事先對該事項進(jìn)行了審議，全體獨立董事一致同意將該事項提交董事會(huì )審議。本事項無(wú)需提交股東大會(huì )。

（三）與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易

除本注銷(xiāo)事項外，公司與董家口散貨之間的關(guān)聯(lián)交易已在2025年初審議的日常關(guān)聯(lián)交易事項中進(jìn)行了預計，具體內容詳見(jiàn)公司于2025年3月29日披露的《中創(chuàng )物流股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易確認及2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2025-006）。

2025年1月至8月，公司與董家口散貨累計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額為91.21萬(wàn)元。

二、擬注銷(xiāo)的參股公司暨關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

公司高級管理人員高兵先生在董家口散貨擔任董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關(guān)規定，董家口散貨為公司關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

1. 名稱(chēng)：青島港董家口散貨物流中心有限公司

2. 統一社會(huì )信用代碼： 91370220321466530X

3. 成立時(shí)間：2014年11月28日

4. 注冊地：中國（山東）自由貿易試驗區青島片區前灣保稅港區北京路43號辦公樓一樓東060號（A）

5. 法定代表人：呂世鵬

6. 注冊資本：10000萬(wàn)人民幣

7. 主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項目：保稅倉庫經(jīng)營(yíng)；海關(guān)監管貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；省際普通貨船運輸、省內船舶運輸。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準）一般項目：裝卸搬運；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；礦物洗選加工；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；報關(guān)業(yè)務(wù)；報檢業(yè)務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；國際船舶代理；國內船舶代理；金屬礦石銷(xiāo)售；煤炭及制品銷(xiāo)售；有色金屬合金銷(xiāo)售；石油制品銷(xiāo)售（不含危險化學(xué)品）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8. 主要股東：公司持股49%，青島港國際物流有限公司持股51%

9. 最近一年及一期的主要財務(wù)數據：

單位：萬(wàn)元

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10. 經(jīng)查詢(xún)中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)，董家口散貨不屬于失信被執行人。

三、注銷(xiāo)參股公司對公司的影響

董家口散貨注銷(xiāo)后，公司合并報表范圍不會(huì )發(fā)生變化，不會(huì )對公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、本次關(guān)聯(lián)交易應當履行的審議程序

（一）獨立董事專(zhuān)門(mén)委員會(huì )審議情況：

公司于2025年9月21日召開(kāi)獨立董事專(zhuān)門(mén)委員會(huì )2025年第二次會(huì )議，經(jīng)全體獨立董事一致同意，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨立董事專(zhuān)門(mén)委員會(huì )認為：本次注銷(xiāo)參股公司暨關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展需求，能夠進(jìn)一步優(yōu)化公司資源配置，精簡(jiǎn)組織架構，降低管理成本。本次注銷(xiāo)事項不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的行為，不會(huì )對公司本期及未來(lái)的財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，全體獨立董事一致同意將本議案提交董事會(huì )審議。

（二）董事會(huì )審議情況：

根據《公司章程》《公司董事會(huì )議事規則》的相關(guān)規定，公司于2025年9月16日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議的通知。公司第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2025年9月22日以通訊方式召開(kāi)。應參會(huì )董事9人，實(shí)際參會(huì )董事9人，公司高級管理人員、董事會(huì )秘書(shū)及監事列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律法規的規定，會(huì )議決議合法、有效。第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。無(wú)關(guān)聯(lián)董事需要回避。

（三）監事會(huì )審議情況：

公司于2025年9月22日召開(kāi)第四屆監事會(huì )第十次會(huì )議，全體監事一致審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳細情況請見(jiàn)公司披露的《中創(chuàng )物流股份有限公司第四屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告》。

特此公告。

中創(chuàng )物流股份有限公司董事會(huì )

2025年9月23日

證券代碼：603967 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中創(chuàng )物流 公告編號：2025-042

中創(chuàng )物流股份有限公司

第四屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

根據中創(chuàng )物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司章程》《公司監事會(huì )議事規則》的相關(guān)規定，公司于2025年9月16日以電子郵件方式向全體監事發(fā)出監事會(huì )通知和會(huì )議資料。公司第四屆監事會(huì )第十次會(huì )議于2025年9月22日以通訊方式召開(kāi)，應參會(huì )監事3人，實(shí)際參會(huì )監事3人。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律法規的規定，會(huì )議決議合法、有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見(jiàn)公司2025年9月23日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時(shí)報、證券日報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng )物流股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

中創(chuàng )物流股份有限公司監事會(huì )

2025年9月23日