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證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：臥龍電驅 公告編號：2025-078

臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司

2025年第三次臨時(shí)股東會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、臥龍誤導性陳述或者重大遺漏，電氣東并對其內容的驅動(dòng)真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。集團決議

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是股份公司公告否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東會(huì )召開(kāi)的有限時(shí)間：2025年10月17日

(二)股東會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區曹娥街道復興西路555號公司會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，股東會(huì )主持情況等。年第

會(huì )議由公司董事會(huì )召集，次臨公司董事長(cháng)龐欣元因公務(wù)未能現場(chǎng)出席本次股東會(huì )，時(shí)股該現場(chǎng)會(huì )議由半數以上董事共同推舉的臥龍董事張紅信主持，采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的電氣東方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的驅動(dòng)規定。

(五)公司董事和董事會(huì )秘書(shū)的集團決議出席情況

1、公司在任董事9人，股份公司公告出席9人；

2、有限總裁萬(wàn)創(chuàng )奇；副總裁鄭艷文、張紅信、張文剛；董事會(huì )秘書(shū)戴芩；財務(wù)總監楊子江出席了會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請股東會(huì )授權董事會(huì )辦理公司股權激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1、2、3均為特別決議議案，已獲得出席本次股東會(huì )的股東所持有效表決股份總數三分之二以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京君合（杭州）律師事務(wù)所

律師：閔鑫、朱致丞

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

公司本次股東會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規、《股東會(huì )規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東會(huì )的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司董事會(huì )

2025年10月18日

證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：臥龍電驅 公告編號：臨2025-077

臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司

關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“臥龍電驅”）于2025年09月29日召開(kāi)九屆十九次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東會(huì )授權董事會(huì )辦理公司股權激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號——信息披露事務(wù)管理》等法律、法規和規范性文件的相關(guān)規定，公司對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵計劃”）的內幕信息知情人進(jìn)行了登記。通過(guò)向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司查詢(xún)，對內幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前6個(gè)月內（即：2025年03月29日至2025年09月29日，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自查期間”）買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

一、核查的范圍和程序

1、核查對象為本次激勵計劃的內幕信息知情人。

2、本次激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提出對內幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前6個(gè)月內（自2025年03月29日至2025年09月29日）買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的查詢(xún)申請，并由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了查詢(xún)證明。

二、核查對象買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況說(shuō)明

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》《股東股份變更明細清單》，在本次激勵計劃自查期間，核查對象買(mǎi)賣(mài)公司股票的具體情況如下：

在自查期間，共有4名核查對象存在買(mǎi)賣(mài)公司股票情況。經(jīng)公司核查，上述人員在自查期間交易公司股票的行為系基于其對二級市場(chǎng)交易情況的自行判斷而進(jìn)行的，其交易公司股票行為均發(fā)生在知悉本次激勵計劃的相關(guān)信息之前，不存在利用本次激勵計劃內幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

除上述人員外，核查對象中的其他人員在自查期間均不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。

三、結論

綜上所述，公司嚴格按照相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，建立了信息披露及內幕信息管理的相關(guān)制度；公司本次激勵計劃策劃、討論過(guò)程中已按照上述規定采取了相應保密措施，嚴格限定了接觸內幕信息人員的范圍，對接觸到內幕信息的相關(guān)公司人員及中介機構及時(shí)進(jìn)行了登記。

經(jīng)核查，公司在本次激勵計劃公告前，未發(fā)生信息泄露的情形，亦不存在內幕信息知情人利用內幕信息進(jìn)行交易的情形。

四、備查文件

1、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》；

2、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《股東股份變更明細清單》。

特此公告。

臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司

董事會(huì )

2025年10月18日