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第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，浙江制品摘為全面了解本公司的東方經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，基因投資者應當到www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。生物

1.2重大風(fēng)險提示

公司已在本報告“第三節管理層討論與分析”之“四、股份公司風(fēng)險因素”中說(shuō)明了可能對公司產(chǎn)生重大不利影響的有限風(fēng)險因素，敬請投資者注意投資風(fēng)險。年半年度

1.3本公司董事會(huì )、報告監事會(huì )及董事、浙江制品摘監事、東方高級管理人員保證半年度報告內容的基因真實(shí)性、準確性、生物完整性，股份公司不存在虛假記載、有限誤導性陳述或重大遺漏，年半年度并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

1.4公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。

1.5本半年度報告未經(jīng)審計。

1.6董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無(wú)

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

■

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財務(wù)數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

√適用□不適用

單位:股

■

2.6截至報告期末的優(yōu)先股股東總數、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或實(shí)際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用√不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說(shuō)明報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項

√適用□不適用

1、公司近兩年常規檢測業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)基數較小，近年來(lái)公司通過(guò)收購兼并、新設/新建項目等形式，持續加快完善國內外產(chǎn)能倉儲基地建設、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )渠道建設、產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)品線(xiàn)延展建設，補充研發(fā)技術(shù)路徑、加快注冊認證等戰略性布局，整體建設投入過(guò)程中，新設/新建/收購項目帶來(lái)管理費用、研發(fā)費用、銷(xiāo)售費用以及固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)的折舊攤銷(xiāo)/減值、商譽(yù)等相關(guān)成本費用較高，對公司短期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生較大的影響，公司2025年度整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)或將存在面臨虧損的較大風(fēng)險。

2、本報告期，突發(fā)全球性重大關(guān)稅變動(dòng)，公司作為一家出口美歐為主的出口型醫療企業(yè)，未來(lái)公司仍然可能存在遭受關(guān)稅影響的情況。對此，公司目前正在積極應對，降低美國市場(chǎng)關(guān)稅影響：主要通過(guò)發(fā)揮已布局的本土化及境外其他產(chǎn)能基地，降低產(chǎn)品單位成本，客戶(hù)及消費者價(jià)格轉移，提高產(chǎn)品的附加值等綜合措施，積極化解關(guān)稅對經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的影響；戰略性調整優(yōu)化市場(chǎng)布局：繼續堅持以美洲、歐洲和中國為重點(diǎn)市場(chǎng)，加大力度拓展國內市場(chǎng)，以及澳洲、東南亞、一帶一路等相關(guān)友好國家市場(chǎng)，降低關(guān)稅因素對主打市場(chǎng)的業(yè)績(jì)沖擊。

3、本報告期，公司及美國子公司美國衡健收到針對美國德克薩斯州南區聯(lián)邦地區法院受理的原告“FS Medical Supplies, LLC”提起的重大合同糾紛案件（詳見(jiàn)2025-007號公告）。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，未對公司2025年上半年損益產(chǎn)生影響。公司已聘請美國專(zhuān)業(yè)律師根據案件的事實(shí)和證據進(jìn)行積極的應訴，同時(shí)，公司已聘請國內專(zhuān)業(yè)律師應訴，公司在中國提起對 FS Medical Supplies, LLC 的民事訴訟。

截至本半年報披露日，本案件主要進(jìn)展情況如下：

美國FS提起訴訟公司的案件進(jìn)展：2025年7月，公司及美國衡健提交了對原告起訴狀的答辯狀。

公司在中國起訴FS的訴訟進(jìn)展：2025 年7月，公司根據律師團建議，為全力應對美國訴訟，切實(shí)保護公司的合法權益，暫時(shí)向湖州中院提出撤訴，后續根據案件實(shí)際需要，保留對FS繼續起訴的權力。

鑒于本案為境外訴訟案件，須經(jīng)歷答辯、舉證、開(kāi)庭、裁決、異議上訴等系列復雜的程序，目前尚未開(kāi)庭審理，具有不確定性，最終實(shí)際影響以有管轄權法院的生效判決結果為準，目前尚無(wú)法預判對期后損益的影響。

公司將采取有力的措施積極應訴，切實(shí)維護公司及股東的利益。

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方生物 公告編號：2025-046

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2025年半年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )

的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00

會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì )議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)

投資者可于2025年09月04日 （星期四） 至09月10日 （星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預征集”欄目或通過(guò)公司郵箱[email protected]進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2025年8月29日發(fā)布公司2025年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00舉行2025年半年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、 說(shuō)明會(huì )類(lèi)型

本次投資者說(shuō)明會(huì )以網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對2025年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、 說(shuō)明會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00

（二） 會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會(huì )議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)

三、 參加人員

董事長(cháng)：方劍秋

總經(jīng)理：方效良

董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理：章葉平

財務(wù)負責人、副總經(jīng)理：俞錦洪

獨立董事：李波

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線(xiàn)參與本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2025年09月04日 （星期四） 至09月10日 （星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱[email protected]向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

聯(lián)系人：朱思遠

電話(huà)：0572-5300267

郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì )的召開(kāi)情況及主要內容。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年8月29日

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方生物 公告編號：2025-045

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2025年

第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2025年9月15日

● 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

（一）股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

（二）股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

（三）投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

（四）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2025年9月15日 10點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段東方基因會(huì )議室

（五）網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關(guān)規定執行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權

無(wú)

二、會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東會(huì )審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第十四次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2025年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》予以披露。

2、特別決議議案：1、2.01

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì )投票注意事項

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì )議出席對象

（一）股權登記日下午收市時(shí)在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會(huì )議登記方法

1、登記時(shí)間：2025年9月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；

2、登記地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段3787號證券部

3、登記方式：擬出席本次會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議的股東或者股東代理人應持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現場(chǎng)辦理登記。異地股東可通過(guò)信函、傳真、郵件等方式辦理，以抵達時(shí)間為準。信函上請注明“股東會(huì )”字樣。公司不接受電話(huà)登記。

（1）自然人股東親自出席：出示身份證原件、證券賬戶(hù)卡原件（如有）登記；

（2）自然人股東授權代理人出席：自然人股東的身份證復印件、授權委托書(shū)原件及證券賬戶(hù)卡原件（如有）、代理人的有效身份證明原件；

（3）法人股東法定代表人/執行事務(wù)合伙人出席：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、證券賬戶(hù)卡原件（如有）等；

（4）法人股東授權代理人出席：法人股東營(yíng)業(yè)執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、授權委托書(shū)（法定代表人/執行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡原件（如有）等持股證明、以及代理人有效身份證件原件。

（5）融資融券投資者出席現場(chǎng)會(huì )議的，應持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶(hù)證明及其向投資者出具的授權委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營(yíng)業(yè)執照（復印件并加蓋公章）、參會(huì )人員有效身份證件原件、授權委托書(shū)原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，請提供必要的聯(lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話(huà)確認后方視為登記成功。

六、其他事項

（一）本次股東會(huì )會(huì )期半天，出席會(huì )議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會(huì )股東請提前半小時(shí)到達會(huì )議現場(chǎng)辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東

證券賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)等原件，以便驗證入場(chǎng)。

（三）會(huì )議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：朱思遠

電話(huà)：0572－5300267

傳真：0572－5228933

郵箱：[email protected]

地址：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段3787號一號樓二樓證券部

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司董事會(huì )

2025年8月29日

附件1：授權委托書(shū)

● 報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

浙江東方基因生物制品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年9月15日召開(kāi)的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東賬戶(hù)號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方生物 公告編號：2025-044

浙江東方基因生物制品股份有限公司

第三屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第十三次會(huì )議于2025年8月16日以電子郵件及通訊形式發(fā)出會(huì )議通知，于2025年8月28日下午14：00在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。會(huì )議應出席監事3名，實(shí)到出席監事3名。會(huì )議召開(kāi)符合法律法規、《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。

會(huì )議由監事方曉萍女士主持召開(kāi)，全體與會(huì )監事經(jīng)認真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過(guò)《2025年半年度報告及其摘要》；

監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審議公司《2025年半年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。表決結果：本議案有效表決票3票，3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度報告》及《2025年半年度報告摘要》。

2、審議通過(guò)《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》；

表決結果：本議案有效表決票3票，3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于取消監事會(huì )并修訂〈公司章程〉的議案》；

表決結果：本議案有效表決票3票，3票同意，0票反對，0票棄權。

根據最新的《公司法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律法規的規定，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結構，促進(jìn)規范運作，結合公司實(shí)際情況，公司將不再設置監事會(huì )和監事，監事會(huì )的部分職權由董事會(huì )審計委員會(huì )行使。公司《監事會(huì )議事規則》等與監事會(huì )或監事有關(guān)的內部制度相應廢止，并同步修訂《公司章程》及公司其他相關(guān)制度。在公司股東大會(huì )審議通過(guò)取消監事會(huì )事項前，公司監事會(huì )仍將嚴格按照法律、法規及規范性文件的要求繼續履行監事會(huì )職責。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于取消監事會(huì )并修訂〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

監 事 會(huì )

2025年8月29日

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方生物 公告編號：2025-040

浙江東方基因生物制品股份有限公司

2025年半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2019]2999號文同意，浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“東方生物”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）30,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格為21.25元，募集資金總額637,500,000.00元，募集資金凈額為人民幣550,817,900.26元。以上募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資，并由其出具信會(huì )師報字（2020）第ZF10018號驗資報告。

（二）2025年半年度募集資金使用情況及結余情況

截至2025年6月30日，本公司募集資金實(shí)際使用情況為：公司首發(fā)募集資金凈額550,817,900.26元，本年度募投項目投入額10,106,336.17元，累計已投入488,967,911.11元，剩余募集資金余額61,849,989.15元。下表為募集資金專(zhuān)戶(hù)使用和結余情況表：

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二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法等有關(guān)規定要求制定了《浙江東方基因生物制品股份有限公司募集資金使用管理制度》，對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲制度。

本公司已于2020年1月22日與保薦機構光大證券股份有限公司以及各專(zhuān)戶(hù)存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。三方監管協(xié)議與上海證券交易所三方監管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況

截至2025年6月30日，募集資金存放專(zhuān)項賬戶(hù)的余額如下：

單位：人民幣元

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注1：浙江安吉農村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行募集資金賬戶(hù)（賬號：201000233780775）于2020年10月26日注銷(xiāo)。

注2：華夏銀行股份有限公司湖州安吉綠色支行募集資金賬戶(hù)（賬號：15452000000156362）于2022年11月24日注銷(xiāo)。

三、本報告期募集資金的實(shí)際使用情況

本年內，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

（一）募集資金投資項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)募投項目）的資金使用情況

本公司2025年半年度實(shí)際使用募集資金人民幣10,106,336.17元，具體情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司2025年半年度不存在募集資金投資項目先期投入置換的情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況

公司2025年半年度不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的情況。

（四）用閑置募集資金永久補充流動(dòng)資金情況

公司2025年半年度不存在使用閑置募集資金永久補充流動(dòng)資金的情況。

（五）對暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2024年12月27日，公司第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣7,500.00萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進(jìn)度、確保資金安全的情況下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理，購買(mǎi)安全性高、滿(mǎn)足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單及收益憑證等。在上述額度范圍內，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。

本報告期，公司累計購買(mǎi)理財產(chǎn)品6,800萬(wàn)元，贖回理財產(chǎn)品500萬(wàn)元。截至2025年6月30日，公司使用閑置募集資金購買(mǎi)的未到期的理財產(chǎn)品余額為6,300萬(wàn)元。具體明細如下：

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（六）用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（七）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報告期內，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（八）節余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（九）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

（十）募投項目延期情況

2024年12月27日，公司第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意公司對首發(fā)募集資金投資項目之“技術(shù)研發(fā)中心建設項目”、“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )與信息化管理平臺建設項目”達到預計可使用狀態(tài)的時(shí)間均由原計劃的2024年12月延長(cháng)至2025年12月。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，本公司募投項目未發(fā)生變更。

（一）變更募集資金投資項目情況表

本公司無(wú)變更募集資金投資項目的資金使用情況。

（二）未達到計劃進(jìn)度及變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況

本公司不存在未達到計劃進(jìn)度及變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況。

（三）變更后的募集資金投資項目無(wú)法單獨核算效益的原因及其情況

本公司不存在變更后的募集資金投資項目無(wú)法單獨核算效益的情況。

（四）募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

本公司不存在變更后的募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地披露了關(guān)于募集資金的使用及管理等應披露的信息，不存在募集資金管理違規的情形。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年8月29日

附表1：

募集資金使用情況對照表

2025年1-6月

編制單位：浙江東方基因生物制品股份有限公司 單位：人民幣元

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注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實(shí)現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方生物 公告編號：2025-043

浙江東方基因生物制品股份有限公司

第三屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十四次會(huì )議于2025年8月16日以電子郵件及通訊形式發(fā)出會(huì )議通知，于2025年8月28日上午10:00在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議加通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事6名，實(shí)到出席董事6名。會(huì )議召開(kāi)符合法律法規、《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。

會(huì )議由董事長(cháng)方劍秋先生主持召開(kāi)，全體與會(huì )董事經(jīng)認真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過(guò)《2025年半年度報告及其摘要》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

公司獨立董事已召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)半年度報告中的財務(wù)信息，審計委員會(huì )已審議通過(guò)本議案。

具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度報告》及《2025年半年度報告摘要》。

2、審議通過(guò)《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于取消監事會(huì )并修訂〈公司章程〉的議案》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交股東會(huì )審議通過(guò)。

具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于取消監事會(huì )并修訂〈公司章程〉的公告》。

4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂、制定相關(guān)制度的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、行政法規、規范性文件的有關(guān)規定，以及本次擬修訂的《公司章程》，結合公司實(shí)際情況，現對相關(guān)公司治理制度進(jìn)行修訂。

4.1、修訂《股東會(huì )議事規則》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.2、修訂《董事會(huì )議事規則》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.3、修訂《獨立董事工作制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.4、修訂《對外擔保決策制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.5、修訂《授權管理制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.6、修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.7、修訂《防范控股股東及實(shí)際控制人占用公司資金管理制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.8、修訂《董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.9、修訂《提名委員會(huì )工作細則》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.10、修訂《薪酬與考核委員會(huì )工作細則》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.11、修訂《戰略與投資委員會(huì )工作細則》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.12、修訂《總經(jīng)理工作細則》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.13、修訂《董事會(huì )秘書(shū)工作細則》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.14、修訂《重大信息內部報告制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.15、修訂《信息披露管理制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.16、修訂《募集資金管理辦法》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.17、修訂《內幕信息知情人登記管理制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.18、修訂《投資者關(guān)系管理制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.19、修訂《輿情管理制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.20、修訂《投資理財管理制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.21、修訂《內部審計制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.22、修訂《遠期外匯交易業(yè)務(wù)管理制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.23、修訂《子公司管理制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

4.24、制定《市值管理制度》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

上述子議案均已經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)，第1項至第7項尚需提交公司股東會(huì )審議，其中第1項尚需經(jīng)過(guò)股東會(huì )特別決議通過(guò)。公司相關(guān)制度在通過(guò)相應審議決策程序后實(shí)施，原相關(guān)制度同時(shí)廢止。

具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的公司各項制度。

5、審議通過(guò)《2025年度提質(zhì)增效重回報專(zhuān)項行動(dòng)方案的半年度評估報告》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度提質(zhì)增效重回報專(zhuān)項行動(dòng)方案的半年度評估報告》。

6、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》

表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年8月29日

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方生物 公告編號：2025-042

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關(guān)于修訂、制定相關(guān)制度的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年8月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十四次會(huì )議，以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《修訂、制定相關(guān)制度的議案》，現將具體情況公告如下：

為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結構，促進(jìn)公司規范運作，保護股東和投資者的合法權益，公司根據《中華人民共和國公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》《上市公司股東會(huì )規則》等法律、行政法規、規范性文件的有關(guān)規定以及《公司章程》的最新規定，結合實(shí)際情況，公司擬制定和修訂公司治理制度，具體情況如下：

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第1-7項制度尚需提交股東大會(huì )審議，其中第1項制度需經(jīng)股東大會(huì )特別決議通過(guò)，第8-24項經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后生效，本次擬修訂、制定的制度全文將于8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn ）披露。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年8月29日

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方生物 公告編號：2025-041

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關(guān)于取消監事會(huì )并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年8月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十四次會(huì )議，以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于取消監事會(huì )并修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，公司董事會(huì )同時(shí)提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)理層在股東大會(huì )審議通過(guò)后代表公司辦理章程備案等相關(guān)事宜?，F將具體情況公告如下：

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》以及《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規、規范性文件的規定，結合公司實(shí)際情況：

1、公司擬不再設置監事會(huì )，免去方曉萍女士、萬(wàn)曉敏女士的監事職務(wù)，原《監事會(huì )議事規則》同步廢除，監事會(huì )的職權由董事會(huì )審計委員會(huì )行使。在公司股東大會(huì )審核通過(guò)取消監事會(huì )及修訂《公司章程》事項前，公司監事尚需履行原監事職權；

2、公司非獨立董事方新成先生因個(gè)人原因辭去公司董事職務(wù)，公司董事會(huì )擬設職工代表董事一名，董事會(huì )總人數未發(fā)生變化；

根據上述情況，公司擬對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

具體修訂條款詳見(jiàn)附件《章程修訂對照表》。

除附件條款修改外，《公司章程》其他條款未進(jìn)行修訂，公司董事會(huì )擬同意上述《公司章程》的修訂事項，并提請上述事項經(jīng)股東大會(huì )進(jìn)行審議，審議通過(guò)后授權公司經(jīng)理層辦理相關(guān)工商變更登記備案手續。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年8月29日