證券代碼：601188 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍江交通 公告編號：臨2025-041

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司

2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、黑龍誤導性陳述或者重大遺漏，江交決議并對其內容的展股真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。司年

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是第次否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的股東公告時(shí)間：2025年8月26日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市道里區群力第五大道1688號，公司三樓會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的黑龍普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。江交決議

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集、展股現場(chǎng)會(huì )議由公司董事長(cháng)王海龍先生主持，司年會(huì )議采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的第次表決方式。網(wǎng)絡(luò )投票通過(guò)中國證券登記結算有限公司上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統進(jìn)行。股東公告本次會(huì )議的黑龍召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的江交決議有關(guān)規定。

(五)公司董事、展股監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)戴琦女士出席了會(huì )議；公司全體高級管理人員列席了會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于更換公司董事的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于調整公司獨立董事津貼標準的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：關(guān)于注銷(xiāo)回購股份并減少注冊資本的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：關(guān)于向控股子公司黑龍江省龍創(chuàng )新材料技術(shù)有限責任公司提供的借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì )共審議通過(guò)4項議案，其中第4項《關(guān)于向控股子公司黑龍江省龍創(chuàng )新材料技術(shù)有限責任公司提供的借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東黑龍江省高速公路集團有限公司回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市康達律師事務(wù)所

律師：蔡紅兵、王雅婷

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

康達律師認為，本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

特此公告。

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司董事會(huì )

2025年8月27日

● 上網(wǎng)公告文件

北京市康達律師事務(wù)所關(guān)于黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報備文件

龍江交通2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議

證券代碼：601188 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍江交通 公告編號：臨2025-042

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司

關(guān)于注銷(xiāo)回購股份并減少注冊資本

暨通知債權人的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、通知債權人的原由

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年10月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì )2021年第七次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于黑龍江交通發(fā)展股份有限公司以集中競價(jià)交易方式回購股份的議案》，同意公司以不超過(guò)人民幣4.50元/股（含4.50元/股），不高于董事會(huì )通過(guò)本次回購股份決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%的價(jià)格回購公司股份，回購股份用于實(shí)施公司股權激勵計劃。截至2022年10月26日，公司本次回購股份期限屆滿(mǎn)，公司實(shí)際回購股份10,408,656股，占公司總股本的比例為0.79%，回購的最高價(jià)格為3.40元/股，最低價(jià)格為2.81元/股，回購均價(jià)為3.28元/股，使用總金額34,112,473.58元（不含交易費用）。

公司于2025年8月8日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )2025年第四次臨時(shí)會(huì )議和第四屆監事會(huì )2025年第三次臨時(shí)會(huì )議、2025年8月26日召開(kāi)了2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，均審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)回購股份并減少注冊資本的議案》。本次注銷(xiāo)完成后，公司股份總數將相應減少10,408,656股。公司將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請該部分股票的注銷(xiāo)，并依法履行相應的減資程序。

具體內容詳見(jiàn)公司于2025年8月9日、2025年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號為臨2025-036《龍江交通關(guān)于終止2021年限制性股票激勵計劃（草案）并注銷(xiāo)回購股份暨減少注冊資本的公告》、編號為臨2025-041《龍江交通2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》。

二、需債權人知曉的相關(guān)信息

公司本次注銷(xiāo)回購股份將導致注冊資本減少。

根據《公司法》等相關(guān)法律、法規的規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不會(huì )因此影響其債權的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據原債券文件的約定繼續履行，本次回購注銷(xiāo)股份及減少注冊資本事宜將按法定程序繼續實(shí)施。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司現場(chǎng)申報債權。債權人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復印件。

債權申報具體方式如下：債權人可采取現場(chǎng)、郵寄及傳真方式進(jìn)行申報，債權申報聯(lián)系方式如下：

1.申報時(shí)間：自2025年8月27日起45日內。

2.申報地址：黑龍江省哈爾濱市道里區群力第五大道1688號

3.聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì )辦公室

4.電話(huà)、傳真：0451-51688007

5.郵箱：[email protected]

6.特別提醒：以郵寄方式申報的債權人，申報日以公司簽收日為準，請在信封注明“債權申報”字樣；以電子郵件方式申報的債權人，申報日以公司收到郵件日為準，請在郵件標題注明“債權申報”字樣。

特此公告。

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司董事會(huì )

2025年8月26日