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證券代碼：603176 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯通集團 公告編號：2025-066
債券代碼：113665 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯通轉債
匯通建設集團股份有限公司
關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“匯通轉債”
轉股價(jià)格的匯通轉債公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，匯通會(huì )提并對其內容的建設集團真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關(guān)于股價(jià)格的公告
重要內容提示：
● 自2025年8月26日至2025年9月15日，有限議匯通建設集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票已有十五個(gè)交易日的董事收盤(pán)價(jià)格低于當期轉股價(jià)格的85%（即6.86元/股）的情況，已觸發(fā)“匯通轉債”的下修轉股價(jià)格向下修正條款。
● 經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，正轉公司董事會(huì )提議向下修正“匯通轉債”的匯通轉債轉股價(jià)格。
● 本事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。匯通會(huì )提
一、建設集團可轉債發(fā)行上市概況
（一）可轉債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準匯通建設集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的股份公司關(guān)于股價(jià)格的公告批復》（證監許可[2022]2894號）核準，公司于2022年12月15日向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行360萬(wàn)張可轉換公司債券，有限議每張面值100元，董事發(fā)行總額36,下修000萬(wàn)元，期限為發(fā)行之日起6年，即存續的起止時(shí)間為2022年12月15日至2028年12月14日。
轉股期起止時(shí)間為2023年6月21日至2028年12月14日，初始轉股價(jià)格為8.23元/股，最新轉股價(jià)格為8.07元/股。債券的票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
（二）可轉債上市情況
經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)[2023]4號文同意，公司3.60億元可轉換公司債券于2023年1月11日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“匯通轉債”，債券代碼“113665”。
（三）可轉債轉股價(jià)格調整情況
“匯通轉債”轉股期起止時(shí)間為2023年6月21日至2028年12月14日，初始轉股價(jià)格為8.23元/股，因公司實(shí)施2022年度權益分派，自2023年6月13日起，轉股價(jià)格調整為8.21元/股；因公司實(shí)施2023年度權益分派，自2024年7月4日起，轉股價(jià)格調整為8.19元/股；因公司實(shí)施了2025年限制性股票激勵計劃事項，導致總股本發(fā)生變化，自2025年4月14日起，轉股價(jià)格調整為8.09元/股；因公司實(shí)施了2024年度利潤分配，自2025年7月7日起，轉股價(jià)格調整為8.07元/股。
二、“匯通轉債”轉股價(jià)格向下修正條款與觸發(fā)情況
（一）轉股價(jià)格向下修正條款
1、修正權限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格85%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價(jià)格應不低于本次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)，且同時(shí)不得低于最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)以及股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價(jià)格，公司將在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權登記日后的第一個(gè)交易日（即轉股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價(jià)格。
若轉股價(jià)格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類(lèi)轉股申請應按修正后的轉股價(jià)格執行。
（二）轉股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況
根據《匯通建設集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》）的約定，在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )表決。
自2025年8月26日至2025年9月15日，公司股票價(jià)格已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當期轉股價(jià)格的85%（即6.86元/股）的情況，已觸發(fā)“匯通轉債”的轉股價(jià)格向下修正條款。
三、本次向下修正轉股價(jià)格的決策程序
為保障公司持續健康發(fā)展，優(yōu)化資本結構，并綜合考慮公司現階段的基本情況與市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，公司于2025年9月15日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“匯通轉債”轉股價(jià)格的議案》。董事會(huì )同意向下修正“匯通轉債”的轉股價(jià)格，修正后的轉股價(jià)格不低于本次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)，且同時(shí)不得低于最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)以及股票面值。如公司股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)上述任意一個(gè)指標高于調整前“匯通轉債”的轉股價(jià)格（即8.07元/股），則本次“匯通轉債”轉股價(jià)格無(wú)需調整。
為確保本次向下修正“匯通轉債”轉股價(jià)格事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據公司《募集說(shuō)明書(shū)》中相關(guān)條款辦理本次向下修正“匯通轉債”轉股價(jià)格的相關(guān)事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關(guān)手續，授權有效期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。
四、風(fēng)險提示
本次向下修正“匯通轉債”轉股價(jià)格的事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，且須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有“匯通轉債”的股東應當回避。
敬請廣大投資者關(guān)注公司后續公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
匯通建設集團股份有限公司董事會(huì )
2025年9月16日
證券代碼：603176 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯通集團 公告編號：2025-067
債券代碼：113665 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯通轉債
匯通建設集團股份有限公司
第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
匯通建設集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議通知和資料于2025年9月15日通過(guò)電子郵件或專(zhuān)人送達的形式發(fā)出。本次會(huì )議以緊急會(huì )議的形式召集與召開(kāi)，本次董事會(huì )的通知時(shí)限已經(jīng)公司全體董事一致同意豁免，會(huì )議于2025年9月15日以書(shū)面傳簽形式完成會(huì )議召開(kāi)并形成決議。本次會(huì )議應參與表決董事11名，實(shí)際參與表決董事 11名。本次董事會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《匯通建設集團股份有限公司章程》等有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并表決通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“匯通轉債”轉股價(jià)格的議案》
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權，議案獲通過(guò)。
自2025年8月26日至2025年9月15日，公司股票價(jià)格已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當期轉股價(jià)格的85%（即6.86元/股）的情況，已觸發(fā)“匯通轉債”的轉股價(jià)格向下修正條款。
為保障公司持續健康發(fā)展，優(yōu)化資本結構，并綜合考慮公司現階段的基本情況與市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，董事會(huì )同意向下修正“匯通轉債”的轉股價(jià)格，修正后的轉股價(jià)格不低于本次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)，且同時(shí)不得低于最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)以及股票面值。如公司股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)上述任意一個(gè)指標高于調整前“匯通轉債”的轉股價(jià)格（即8.07元/股），則本次“匯通轉債”轉股價(jià)格無(wú)需調整。
為確保本次向下修正“匯通轉債”轉股價(jià)格事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據公司《匯通建設集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中相關(guān)條款辦理本次向下修正“匯通轉債”轉股價(jià)格的相關(guān)事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關(guān)手續，授權有效期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。
本次向下修正“匯通轉債”轉股價(jià)格的事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，且須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有“匯通轉債”的股東應當回避。
具體內容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《匯通建設集團股份有限公司關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“匯通轉債”轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2025-066）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
公司董事會(huì )同意于2025年10月10日召開(kāi)公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的會(huì )議通知。本次股東大會(huì )將采用現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式召開(kāi)。
具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《匯通建設集團股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2025-068）。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權，議案獲通過(guò)。
特此公告。
匯通建設集團股份有限公司董事會(huì )
2025年9月16日
證券代碼：603176 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯通集團 公告編號：2025-068
債券代碼:113665 債券簡(jiǎn)稱(chēng):匯通轉債
匯通建設集團股份有限公司關(guān)于
召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2025年10月10日
● 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
（一）股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
（二）股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
（三）投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
（四）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年10月10日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：高碑店市世紀東路69號匯通建設集團股份有限公司2樓會(huì )議室
（五）網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2025年10月10日
至2025年10月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關(guān)規定執行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案在公司2025年9月15日召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2025年9月16日刊登于《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：股權登記日持有“匯通轉債”的股東在該議案的表決中應當回避。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì )投票注意事項
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì )議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會(huì )議登記方法
1、出席會(huì )議的股東應持以下文件辦理登記：
（1）法人股東應持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續。
（2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記，自然人股東的授權代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續。
（3）異地股東通過(guò)傳真方式或信函方式辦理登記，傳真或信函登記需附上上述（1）（2）條規定的有效證件的復印件，出席會(huì )議時(shí)需攜帶原件。登記材料需在登記時(shí)間2025年10月9日下午17:00前送達，傳真、信函以登記時(shí)間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話(huà)。
2、登記時(shí)間：2025年10月9日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00。
3、登記地點(diǎn)：高碑店市世紀東路69號匯通建設集團股份有限公司董事會(huì )辦公室。
六、其他事項
1、出席會(huì )議者食宿、交通費用自理。
2、參加會(huì )議的股東請提前半小時(shí)到達會(huì )議現場(chǎng)。
3、聯(lián)系方式：
（1）聯(lián)系人：公司董事會(huì )辦公室 王先生
（2）電話(huà)：0312-5595218
（3）傳真：0312-5595218
（4）郵編：074099
（5）聯(lián)系地址：高碑店市世紀東路 69號
特此公告。
匯通建設集團股份有限公司董事會(huì )
2025年9月16日
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
匯通建設集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月10日召開(kāi)的貴公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東賬戶(hù)號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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