拍案｜鑄反詐“利劍” 斬電詐“黑手”——公安機關(guān)偵破緬北果敢徐老發(fā)犯罪集團案始末

近日，公安果敢徐發(fā)啟等5名被告人詐騙、機關(guān)故意傷害、偵破罪集非法拘禁、緬北敲詐勒索、徐老走私、發(fā)犯販賣(mài)毒品、團案偷越國（邊）境一案，始末在重慶市第五中級人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理。公安果敢

徐發(fā)啟，機關(guān)又名徐老發(fā)，偵破罪集緬甸人，緬北是徐老公安部打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪專(zhuān)項工作中摧毀的一個(gè)嚴重侵害我公民生命財產(chǎn)安全的犯罪集團首要頭目。該犯罪集團涉嫌哪些罪行、發(fā)犯是團案如何落入法網(wǎng)的？近日，新華社記者進(jìn)行了深入采訪(fǎng)。

1

撥開(kāi)迷霧 鎖定犯罪頭目

按照公安部打擊緬北涉我犯罪專(zhuān)項工作的統一部署，2023年9月以來(lái)，重慶市公安局對緬北果敢徐老發(fā)犯罪集團開(kāi)展專(zhuān)案偵辦。

徐老發(fā)是誰(shuí)？公開(kāi)資料寥寥無(wú)幾，擺在專(zhuān)案組面前的只是一個(gè)模糊的概念，甚至連他是哪里人、長(cháng)什么樣都不知道。

專(zhuān)案組進(jìn)一步偵查了解到，作為犯罪集團的核心人物，54歲的徐老發(fā)有著(zhù)多重身份：緬甸撣邦果敢自治區西山區楂子樹(shù)鄉鄉長(cháng)、“盛源集團”董事長(cháng)、“新平街民兵隊”總指揮。

“他出身草根，生性狡詐多疑，做得多說(shuō)得少，在緬北復雜的社會(huì )環(huán)境中奉行夾縫中求生存?！敝貞c市公安局刑偵總隊反詐支隊副支隊長(cháng)魏琨力在偵查階段與徐老發(fā)打過(guò)多次交道?！白咴L(fǎng)中，當地老百姓對徐老發(fā)的名字都閉口不談，有人私下說(shuō)這人很陰險、狠毒?！蔽虹φf(shuō)。

徐老發(fā)的發(fā)家啟于早年靠販賣(mài)毒品積累的資本，他深諳當地社會(huì )運行規則，左右逢源，同幾大家族都有交集。2019年，他嗅到“商機”，勾結金主成立“盛源集團”參與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，與詐騙團伙相互依存，形成“以詐養兵、以兵護詐”的犯罪模式并逐漸發(fā)展壯大。

據徐老發(fā)交代，隨著(zhù)詐騙園區增多，手下的小股武裝力量不能滿(mǎn)足武裝護詐需要，他在2021年掌握“新平街民兵隊”兵權，由此成為手握400多名兵力的新興地方武裝勢力。

圖為徐發(fā)啟電詐園區內，用于懲戒完不成“業(yè)績(jì)”的電詐人員使用的“開(kāi)單棍”。（公安部供圖）

在徐老發(fā)的武裝庇護下，“盛源集團”通過(guò)虛假投資理財等詐騙模式，在短期內迅速擴張，逐漸形成“集團—園區—公司—小組”嚴密組織架構、建筑面積達22萬(wàn)平方米的14個(gè)規?；p騙園區。他的子女在其庇護下過(guò)著(zhù)奢靡生活，豪車(chē)、名表、定制槍械應有盡有。

據徐老發(fā)供述，“果敢盛源公司是我的，為了掙更多的錢(qián)，我組織了民兵隊，為這些詐騙園區提供武裝保護?！?/p>

2

起底涉詐黑色鏈條

徐老發(fā)手下的每個(gè)詐騙園區由若干個(gè)詐騙窩點(diǎn)組成，“盛源集團”負責提供作案場(chǎng)地、食宿地和武裝保護，再由代理組織招募詐騙人員實(shí)施詐騙犯罪，公司以收取各個(gè)詐騙窩點(diǎn)人頭費，并提成詐騙業(yè)績(jì)的方式攫取利益。犯罪嫌疑人張某某交代了園區的運作模式。

“民兵隊有明確的架構，主要職責就是給詐騙園區看場(chǎng)子，防止里面的人逃跑，還要幫詐騙老板當警衛?！狈缸锵右扇肆_某軍供述。

為管理、控制電詐人員，在徐老發(fā)的庇護縱容下，園區管理人員采取虐待、毆打和“黃賭毒”等手段威逼利誘，甚至殺害不服從管理、不能完成詐騙“業(yè)績(jì)”的人員。

圖為徐發(fā)啟犯罪集團關(guān)押電詐人員的小黑屋內，墻上留下的血手印。（公安部供圖）

“先是打，再用電棍電，電了之后又關(guān)了幾天，后面又開(kāi)始打。他們拿竹片側著(zhù)打、反著(zhù)打，把我手打裂了?！被亓魅藛T卿某卷起袖子，展示著(zhù)手腕上的疤痕——他在園區因詐騙業(yè)務(wù)不熟練，被管理人員用竹片狠狠挑斷了手筋。

同樣遭遇毒手的還有邱某。因不服從管理，他的小拇指被硬生生剁掉，“我被關(guān)在小黑屋里，手指傷口感染化膿，骨頭都被腐蝕了。他們還把砍下來(lái)的手指泡在罐子里，叫所有人來(lái)看，說(shuō)這是殺雞儆猴?！?/p>

警方進(jìn)一步偵查發(fā)現，在徐老發(fā)控制的包包寨詐騙園區，一名中國籍男子被故意傷害致死。由于案件發(fā)生在境外，死者身份不明，尸體已被徐老發(fā)安排人員毀滅，偵破難度極大。

“不管付出多少努力、花多大代價(jià)，都要查清事實(shí)真相，為死者沉冤昭雪?！敝貞c市公安局刑偵總隊副總隊長(cháng)陳應平告訴記者，我公安機關(guān)工作組先后4次冒著(zhù)戰火前往緬甸果敢，與緬甸執法部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展現場(chǎng)勘查，提取大量生物檢材，獲取并解析1.8萬(wàn)小時(shí)視頻資料，歷時(shí)數月查明死者身份，成功鎖定并抓獲犯罪嫌疑人。

“做詐騙，還有他們關(guān)人、打人、吸毒、嫖娼，這些我都知道的?！睋炖习l(fā)供述，“我派兵守著(zhù)詐騙園區，人不能隨便進(jìn)出，如果有人逃跑，就派兵抓回來(lái)關(guān)進(jìn)小黑屋?！?/p>

3

全方位打擊 全鏈條搗毀

圍繞“盛源集團”，專(zhuān)案組多維度拓展研判，串并福建、貴州、甘肅等地多個(gè)案件系該集團旗下詐騙團伙所為，掌握了徐老發(fā)勾結金主，大肆對我公民實(shí)施詐騙犯罪的證據。

為進(jìn)一步查清徐老發(fā)犯罪集團犯罪事實(shí)，專(zhuān)案組組織300余名精干警力開(kāi)展攻堅，對徐老發(fā)犯罪集團所有犯罪事實(shí)全面開(kāi)展調查取證。重慶市公安局專(zhuān)案組副組長(cháng)彭建云說(shuō)，專(zhuān)案組累計梳理書(shū)證物證2.1萬(wàn)份、勘驗獲取海量電子數據，查明詐騙、故意傷害、敲詐勒索等案件3400余起。

在公安部統一部署下，該犯罪集團多名骨干成員先后落網(wǎng)。2024年1月，徐老發(fā)被緬方抓獲并移交我方，同年8月，被移送檢察機關(guān)審查起訴。

圖為2024年1月30日，徐發(fā)啟從緬甸被押解回國。（公安部供圖）

重慶市人民檢察院第五分院起訴指控，2019年以來(lái)，以徐老發(fā)為首要分子的犯罪集團，利用其在緬甸果敢地區的影響力，與電詐犯罪集團合作，陸續修建、租用14個(gè)詐騙園區實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，詐騙數額達11余億元。在徐發(fā)啟犯罪集團武裝庇護下，電詐園區內發(fā)生故意傷害致人死亡案1起、致人輕傷案1起，非法拘禁、敲詐勒索案數十起。

“在對涉案首要分子、核心成員立案偵辦的同時(shí)，公安機關(guān)全面分析團伙成員資金流、信息流，先后查實(shí)團伙成員實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、非法拘禁、敲詐勒索等一大批案件?！敝貞c市公安局刑偵總隊大數據偵查支隊副支隊長(cháng)康健說(shuō)。

相較于緬北“四大家族”犯罪集團，徐老發(fā)犯罪集團是一股值得警惕的新興勢力，其體量雖小于“四大家族”，但近年來(lái)快速擴張勢頭明顯，且隱蔽性強，如不及時(shí)鏟除，可能形成又一個(gè)“四大家族”式的犯罪集團。堅決鏟除該犯罪集團，對境外電詐勢力持續形成高壓威懾態(tài)勢，公安機關(guān)將持續做好專(zhuān)案后續工作，全力緝捕在逃的犯罪嫌疑人，堅決維護我國公民生命財產(chǎn)安全。