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證券代碼：688051 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳華科技 公告編號：2025-032
羅克佳華科技集團股份有限公司
關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項停牌的羅克公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，佳華集團并對其內容的科技真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關(guān)于告
重要內容提示：
● 證券停復牌情況：適用
因籌劃發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項 ,有限本公司的相關(guān)證券停復牌情況如下：
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一、停牌事由和工作安排
羅克佳華科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）正在籌劃以發(fā)行股份及支付現金的籌劃方式購買(mǎi)數盾信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“數盾科技”或“標的公司”）的控股權并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。
本次交易尚處于籌劃階段，重大資產(chǎn)重組截至本公告披露日，事項經(jīng)初步測算，停牌本次交易可能構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的羅克重大資產(chǎn)重組。根據《上海證券交易所股票上市規則》相關(guān)法規，佳華集團本次交易不會(huì )導致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，科技不構成重組上市。股份公司關(guān)于告此外，有限因標的籌劃公司審計評估、交易金額、發(fā)行股份及支付現金比例等內容暫未確定，尚無(wú)法確定本次交易是否構成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)于本次交易是否構成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的具體認定，公司將在重組預案或重組報告書(shū)中予以詳細分析和披露。
因本次交易尚存在不確定性，為了保證公平信息披露、維護投資者利益，避免對公司股價(jià)造成重大影響，根據上海證券交易所的相關(guān)規定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳華科技，證券代碼：688051）自2025年11月24日（星期一）開(kāi)市起停牌，預計停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。
股票停牌期間，公司將根據事項進(jìn)展情況，嚴格按照有關(guān)法律法規的規定和要求履行信息披露義務(wù)。待上述事項確定后，公司將及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告并申請公司股票復牌。敬請廣大投資者關(guān)注后續公告，并注意投資風(fēng)險。
二、本次重組的基本情況
（一）交易標的基本情況
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（二）交易對方的基本情況
本次交易對方初步確定為朱云等數盾科技股東，鑒于本次交易事項尚在協(xié)商過(guò)程中，最終交易對方以公司后續披露的公告信息為準。
（三）交易方式
公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式取得數盾科技的控股權并募集配套資金。本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易對手方等以后續公告披露的信息為準。
三、本次重組的意向性文件
公司已與數盾科技的主要股東朱云簽署了《股權收購意向協(xié)議》，約定公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)其持有的標的公司股權，最終價(jià)格由公司聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的評估機構出具的評估報告結果為定價(jià)依據,由交易各方協(xié)商確定。上述協(xié)議為交易各方就本次交易達成的初步意向，本次交易的具體方案將由交易各方另行簽署正式協(xié)議予以約定。
四、風(fēng)險提示
目前本次交易正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。本次交易尚需提交公司董事會(huì )、股東會(huì )審議，并經(jīng)監管機構批準后方可正式實(shí)施，能否通過(guò)審批尚存在一定不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
羅克佳華科技集團股份有限公司董事會(huì )
2025年11月24日
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