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證券代碼：001314 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億道信息 公告編號：2025-093

深圳市億道信息股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的深圳市億司關(guān)進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，道信擔保的進(jìn)沒(méi)有虛假記載、息股限誤導性陳述或重大遺漏。全資

特別提示：

截至本公告披露日，公司告公司及控股子公司對外擔保額度總金額為203,提供500.00萬(wàn)元，占公司2024年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的深圳市億司關(guān)凈資產(chǎn)的比例為98.74%，為公司對子公司的道信擔保的進(jìn)擔保以及子公司之間提供的擔保，公司及子公司不存在對合并報表外單位提供擔保的息股限情況。請投資者充分關(guān)注擔保風(fēng)險。全資

一、公司告擔保情況概述

深圳市億道信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“擔保人”）于2025年10月29日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議和第四屆監事會(huì )第九次會(huì )議，提供審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔保額度的深圳市億司關(guān)議案》，公司于2025年11月14日召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)該議案，道信擔保的進(jìn)為提高公司及控股子公司融資決策效率，息股限統籌安排融資事務(wù)，提高審批效率，保證公司正常資金周轉，同意公司為控股子公司（包括新增子公司）提供不超過(guò)人民幣170,000萬(wàn)元的擔保額度（包含對子公司新增擔保和原有擔保的展期或續保），其中公司為資產(chǎn)負債率大于等于70%的子公司提供擔保額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元，為資產(chǎn)負債率小于70%的子公司提供擔保額度不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元。

上述擔保的額度，可在各子公司之間進(jìn)行擔保額度調劑，但調劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負債率為70%以上的子公司僅能從股東大會(huì )審議時(shí)資產(chǎn)負債率為70%以上的子公司處獲得擔保額度；本次擔保的適用期限為2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效（在本次擔保額度內實(shí)際發(fā)生的擔保期限以簽署的合同為準）。具體內容詳見(jiàn)公司于2025年10月30日披露于《證券時(shí)報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2025-082）。

二、擔保進(jìn)展情況

2025年11月21日，公司與杭州銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州銀行”）簽訂了《最高額保證合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“擔保協(xié)議”），對深圳市億高數碼科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億高數碼”）向杭州銀行申請綜合授信額度事項提供10,500萬(wàn)元連帶責任保證擔保，保證期間為《綜合授信額度合同》項下每一筆具體融資業(yè)務(wù)的保證期限單獨計算，為自具體融資合同約定的債務(wù)人履行期限屆滿(mǎn)之日(如因法律規定或約定的事件發(fā)生而導致具體融資合同提前到期，則為提前到期日)起三年。

上述擔保協(xié)議的擔保額度在公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審批的額度范圍內，無(wú)需再次提交公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議。

本次擔保協(xié)議簽署前，公司對億高數碼的擔保余額為0.00萬(wàn)元，可用擔保額度為17,000.00萬(wàn)元；本次擔保協(xié)議簽署后，公司對億高數碼的擔保余額為10,500.00萬(wàn)元，可用擔保額度為6,500.00萬(wàn)元。

三、被擔保人基本情況

1、公司名稱(chēng)：深圳市億高數碼科技有限公司

2、成立日期：2023年4月12日

3、注冊地址：深圳市寶安區新橋街道上星社區中心路110號天悅大廈、中心名苑1幢609（一照多址企業(yè)）

4、法定代表人：張治宇

5、注冊資本：1,000萬(wàn)元人民幣

6、經(jīng)營(yíng)范圍：計算機軟硬件及外圍設備制造；工業(yè)控制計算機及系統制造；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；工業(yè)控制計算機及系統銷(xiāo)售；計算機系統服務(wù)；計算機及辦公設備維修；軟件銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；智能家庭消費設備銷(xiāo)售；可穿戴智能設備銷(xiāo)售；互聯(lián)網(wǎng)設備銷(xiāo)售；智能車(chē)載設備銷(xiāo)售；數字視頻監控系統銷(xiāo)售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；集成電路銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣。五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；塑料制品銷(xiāo)售；模具制造；模具銷(xiāo)售；高品質(zhì)合成橡膠銷(xiāo)售；橡膠制品銷(xiāo)售；包裝材料及制品銷(xiāo)售；移動(dòng)終端設備制造；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷(xiāo)售；國內貨物運輸代理；供應鏈管理服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運車(chē)輛道路貨物運輸（除網(wǎng)絡(luò )貨運和危險貨物）；國際貨物運輸代理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準）

7、股權結構：公司持有億高數碼100%股權

8、主要財務(wù)數據：

單位：萬(wàn)元人民幣

■

9、信用情況：被擔保人信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

四、《最高額保證合同》的主要內容

1、被擔保方名稱(chēng)：深圳市億高數碼科技有限公司

2、擔保方：深圳市億道信息股份有限公司

3、擔保最高金額：10,500.00萬(wàn)元人民幣

4、擔保期限：《綜合授信額度合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主合同”）項下每一筆具體融資業(yè)務(wù)的保證期限單獨計算，為自具體融資合同約定的債務(wù)人履行期限屆滿(mǎn)之日(如因法律規定或約定的事件發(fā)生而導致具體融資合同提前到期，則為提前到期日)起三年。

5、擔保范圍：主合同項下的全部本金(包括根據主合同所發(fā)生的墊款)、利息、復息、罰息、執行程序中遲延履行期間加倍部分債務(wù)利息、違約金、賠償金、實(shí)現債權和擔保權利的費用(包括但不限于律師費、差旅費等)和所有其他應付費用。

6、擔保方式：連帶責任保證

7、被擔保人及其他股東同比例擔?；蚍磽Ｇ闆r：億高數碼為公司的全資子公司，不涉及其他股東同比例擔?；蚍磽５那闆r。

8、簽署日期：2025年11月21日

五、董事會(huì )意見(jiàn)

本次擔保主要系為滿(mǎn)足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而提供的擔保，有助于提高其經(jīng)營(yíng)效率和融資能力。億高數碼為公司的全資子公司，公司對其在經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)狀況、投融資、償債能力等方面均能有效控制。被擔保對象生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具備償還債務(wù)的能力，擔保事項風(fēng)險可控，不存在損害上市公司利益的情形，因此未提供反擔保。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為203,500.00萬(wàn)元，本次擔保提供后，公司及其控股子公司對外擔?？傆囝~為125,158.60萬(wàn)元，占公司2024年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的60.73%。前述擔保為公司對全資子公司以及子公司之間提供的擔保，公司及子公司無(wú)對合并報表外單位提供擔保的情況。公司及子公司無(wú)逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

七、備查文件

1、公司與杭州銀行股份有限公司深圳分行簽訂的《最高額保證合同》；

2、億高數碼與杭州銀行股份有限公司深圳分行簽訂的《綜合授信額度合同》。

特此公告。

深圳市億道信息股份有限公司

董事會(huì )

二〇二五年十一月二十四日