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證券代碼：600778 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：友好集團 公告編號：臨2025-041

新疆友好（集團）股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )

決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、新疆誤導性陳述或者重大遺漏，友好有限議并對其內容的集團真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司告

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是年第否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的次臨時(shí)間：2025年11月14日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：烏魯木齊市友好北路548號公司7樓會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。時(shí)股

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，新疆公司董事長(cháng)李宏勝先生主持，友好有限議大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的集團方式進(jìn)行表決。本次會(huì )議的股份公司告召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規定。年第

(五)公司董事、次臨監事和董事會(huì )秘書(shū)的時(shí)股出席情況

1、公司在任董事7人，新疆出席2人，董事呂偉順先生、姜金雙先生以及獨立董事安如磐先生、鞠桂春先生、張海霞女士因公務(wù)未能出席本次股東大會(huì )；

2、公司在任監事5人，出席4人，監事潘澍先生因公務(wù)未能出席本次股東大會(huì )；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)石磊先生出席了本次會(huì )議，公司高級管理人員姜勝先生、趙慶梅女士、張兵先生、丁研峰先生、韓建偉先生列席了本次股東大會(huì )。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1. 議案名稱(chēng)：關(guān)于取消監事會(huì )并修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.00議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案

2.01議案名稱(chēng)：修訂《友好集團股東會(huì )議事規則》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.02議案名稱(chēng)：修訂《友好集團董事會(huì )議事規則》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.03議案名稱(chēng)：修訂《友好集團累計投票制實(shí)施細則》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.04議案名稱(chēng)：修訂《友好集團獨立董事制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.05議案名稱(chēng)：修訂《友好集團關(guān)聯(lián)交易管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.06議案名稱(chēng)：修訂《友好集團募集資金管理制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.07議案名稱(chēng)：制定《友好集團會(huì )計師事務(wù)所選聘制度》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3. 議案名稱(chēng)：關(guān)于增補公司非獨立董事的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì )議審議的第1項議案《關(guān)于取消監事會(huì )并修訂〈公司章程〉的議案》為股東大會(huì )以特別決議通過(guò)的議案，已由參加表決的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所

律師：李大明律師、邵麗婭律師

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所律師認為：公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的召集召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì )的人員資格、本次股東大會(huì )議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會(huì )規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

特此公告。

新疆友好（集團）股份有限公司董事會(huì )

2025年11月15日

證券代碼：600778 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：友好集團 公告編號：臨2025-042

新疆友好（集團）股份有限公司

關(guān)于公司董事離任暨選舉職工代表

董事的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事離任情況

新疆友好（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì )于2025年11月13日收到董事范鐵夫先生的書(shū)面辭職報告，范鐵夫先生因工作調整原因申請辭去公司董事職務(wù)。具體情況如下：

（一）提前離任的基本情況

■

范鐵夫先生在辭職報告中確認與本公司董事會(huì )無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)任何其他事項需要通知本公司股東。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，范鐵夫先生的辭職自辭職報告送達公司董事會(huì )之日起生效。

范鐵夫先生擔任公司董事期間勤勉盡責，公司董事會(huì )對范鐵夫先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

（二）董事離任對公司的影響

范鐵夫先生的離任未導致本公司董事人數低于法定最低人數，不影響本公司董事會(huì )各項工作的開(kāi)展。截至本公告披露日，范鐵夫先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的公開(kāi)承諾事項，并已按照公司有關(guān)規定做好離任交接工作。

二、選舉職工代表董事情況

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件以及本公司章程的相關(guān)規定，公司董事會(huì )成員中應當有一名職工代表董事。公司于2025年11月14日召開(kāi)職工代表大會(huì )聯(lián)席會(huì )議，選舉李娜娜女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第十屆董事會(huì )職工代表董事，任期自本次職代會(huì )聯(lián)席會(huì )議選舉之日起至公司第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

李娜娜女士符合相關(guān)法律法規和本公司章程規定的職工代表董事任職條件，其當選公司職工代表董事后，公司第十屆董事會(huì )中兼任高級管理人員職務(wù)以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬滴闯^(guò)公司董事總數的二分之一，符合相關(guān)法律法規的要求。

特此公告。

新疆友好（集團）股份有限公司董事會(huì )

2025年11月15日

附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

李娜娜，女，1982年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權。曾任大商集團有限公司紀委常務(wù)副書(shū)記、巡視管理本部本部長(cháng)、審計部部長(cháng)?，F任本公司黨委書(shū)記。

截至本公告披露日，李娜娜女士未持有本公司股票，未受到過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在法律、法規及規范性文件規定的不能擔任上市公司董事的情形。