證券代碼：603896 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：壽仙谷 公告編號：2025-059

債券代碼：113660 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：壽22轉債

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司

關(guān)于不向下修正“壽22轉債”轉股價(jià)格的浙江債轉公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，壽仙司關(guān)壽轉并對其內容的谷醫股價(jià)格的公告真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。藥股于

重要內容提示：

● 股票代碼：603896，限公向下修正股票簡(jiǎn)稱(chēng)：壽仙谷

● 債券代碼：113660，浙江債轉債券簡(jiǎn)稱(chēng)：壽22轉債

● 轉股價(jià)格：36.84元/股

● 轉股期限：2023年5月23日至2028年11月16日

● 自2025年8月26日至2025年9月15日期間，壽仙司關(guān)壽轉浙江壽仙谷醫藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、谷醫股價(jià)格的公告“壽仙谷”）股票滿(mǎn)足連續三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的藥股于收盤(pán)價(jià)低于“壽22轉債”當期轉股價(jià)格的85%（即31.31元/股），已觸發(fā)“壽22轉債”轉股價(jià)格向下修正條款。限公向下修正

● 經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)，浙江債轉決定本次不向下修正“壽22轉債”轉股價(jià)格，壽仙司關(guān)壽轉且未來(lái)六個(gè)月內（2025年9月16日至2026年3月15日），谷醫股價(jià)格的公告若再次觸發(fā)“壽22轉債”轉股價(jià)格向下修正條款，藥股于亦不提出向下修正方案。限公向下修正以2026年3月16日（若為非交易日則順延）為首個(gè)交易日重新計算，若再次觸發(fā)“壽22轉債”轉股價(jià)格向下修正條款，公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議決定是否行使“壽22轉債”轉股價(jià)格向下修正權利。

一、“壽22轉債”發(fā)行上市情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可[2022]2165號”文核準，浙江壽仙谷醫藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“壽仙谷”）于2022年11月17日公開(kāi)發(fā)行398萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額39,800萬(wàn)元，按面值發(fā)行，期限6年，自2022年11月17日至2028年11月16日。

經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)[2022]332號文同意，公司39,800.00萬(wàn)元可轉換公司債券于2022年12月12日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“壽22轉債”，債券代碼“113660”。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律法規的規定和《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“壽22轉債”自2023年5月23日起可轉換為公司A股普通股股票，初始轉股價(jià)格為38.08元/股，最新轉股價(jià)格為36.84元/股。歷次轉股價(jià)格調整情況如下：

因公司實(shí)施2022年年度利潤分配方案，自2023年7月4日，“壽22轉債”轉股價(jià)格由38.08元/股調整為37.65元/股，詳見(jiàn)《壽仙谷關(guān)于權益分派引起的“壽22轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2023-039）。

因公司實(shí)施2023年年度利潤分配方案，自2024年6月20日，“壽22轉債”轉股價(jià)格由37.65元/股調整為37.27元/股，詳見(jiàn)《壽仙谷關(guān)于權益分派引起的“壽22轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2024-030）。

因公司發(fā)生回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)股份注銷(xiāo)相關(guān)事宜，自2024年7月8日，“壽22轉債”轉股價(jià)格由37.27元/股調整為37.11元/股，詳見(jiàn)《壽仙谷關(guān)于回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)股份注銷(xiāo)完成暨調整可轉債轉股價(jià)格暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-036）。

因公司實(shí)施2024年年度利潤分配方案，自2025年6月6日，“壽22轉債”轉股價(jià)格由37.11元/股調整為36.84元/股，詳見(jiàn)《壽仙谷關(guān)于權益分派引起的“壽22轉債”轉股價(jià)格調整暨轉股復牌的公告》（公告編號：2025-041）。

二、可轉債轉股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

（一）轉股價(jià)格修正條款

根據公司《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款規定，“在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )表決。上述方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價(jià)格應不低于本次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算?！?/p>

（二）轉股價(jià)格修正條款預計觸發(fā)情況

自2025年8月26日至2025年9月15日期間，公司股票滿(mǎn)足連續三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于“壽22轉債”當期轉股價(jià)格的85%（即31.31元/股），已觸發(fā)“壽22轉債”轉股價(jià)格向下修正條款。

三、關(guān)于不向下修正“壽22轉債”轉股價(jià)格的具體說(shuō)明

公司于2025年9月15日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“壽22轉債”轉股價(jià)格的議案》，表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票，關(guān)聯(lián)董事李明焱、李振皓、李振宇、徐靖回避表決。

鑒于“壽22轉債”距離存續屆滿(mǎn)期尚遠，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，為維護公司及全體投資者的利益，基于對公司未來(lái)發(fā)展潛力與內在價(jià)值的信心，公司董事會(huì )決定本次不向下修正“壽22轉債”轉股價(jià)格；且未來(lái)六個(gè)月內（即2025年9月16日至2026年3月15日），若再次觸發(fā)“壽22轉債”轉股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。以2026年3月16日（若為非交易日則順延）為首個(gè)交易日重新計算，若再次觸發(fā)“壽22轉債”轉股價(jià)格向下修正條款，公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議決定是否行使“壽22轉債”轉股價(jià)格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司董事會(huì )

2025年9月16日