證券代碼：603387 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：基蛋生物 公告編號：2025-042 基蛋生物科技股份有限公司 關(guān)于董事辭職暨選舉職工代表董事的基蛋暨選舉職 公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，生物事并對其內容的科技真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關(guān)于工代公告 一、有限董事辭職情況 基蛋生物科技股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到董事倪文先生遞交的董事書(shū)面辭職報告，因公司治理結構調整，辭職倪文先生申請辭去公司第四屆董事會(huì )董事職務(wù)，表董辭去上述職務(wù)后，基蛋暨選舉職倪文先生將繼續在公司擔任財務(wù)總監職務(wù)。生物事倪文先生原任期至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日，科技即2027年1月16日。股份公司關(guān)于工代公告根據《公司法》《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規定，有限倪文先生的董事辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效。倪文先生的辭職辭職不會(huì )導致公司董事會(huì )成員低于法定最低人數，不會(huì )影響公司董事會(huì )的正常運作，亦不會(huì )對公司的規范運作和日常運營(yíng)產(chǎn)生不利影響。 二、選舉職工代表董事的情況 根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件，公司于2025年9月15日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于取消監事會(huì )并修訂〈公司章程〉的議案》等議案。根據修訂后的《公司章程》相關(guān)規定，公司第四屆董事會(huì )擬由5名非獨立董事，3名獨立董事和1名職工代表董事組成，其中1名職工代表董事由職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。 公司于2025年9月15日召開(kāi)職工代表大會(huì )，會(huì )議的召開(kāi)及表決程序符合職工代表大會(huì )決策的有關(guān)規定。會(huì )議經(jīng)與會(huì )職工代表民主討論、表決，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )職工代表董事的議案》，同意選舉李靖女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第四屆董事會(huì )職工代表董事，任期自公司職工代表大會(huì )選舉之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)。 李靖女士的任職資格符合相關(guān)法律、法規及規范性文件對董事任職資格的要求，其擔任公司職工代表董事后，公司第四屆董事會(huì )中兼任公司高級管理人員職務(wù)以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嬑闯^(guò)公司董事總數的二分之一，符合有關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司董事會(huì ) 2025年9月15日 李靖女士，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1982年生，碩士學(xué)歷。2008年-2009年擔任廈門(mén)壁立醫療科技研發(fā)職員，2009年至今，先后擔任公司儀器部主管，現任公司總經(jīng)理助理。 證券代碼：603387 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：基蛋生物 公告編號：2025-041 基蛋生物科技股份有限公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì ) 決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： ● 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2025年9月15日 (二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：南京市六合區沿江工業(yè)開(kāi)發(fā)區博富路9號基蛋生物科技股份有限公司四樓會(huì )議室 (三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： ■ (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。 本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，由董事長(cháng)蘇恩本主持。本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決。會(huì )議的召集、召開(kāi)、表決形式和程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。 (五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任監事3人，出席3人； 3、董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議；其他高管列席會(huì )議。 二、議案審議情況 (一)非累積投票議案 1、議案名稱(chēng)：關(guān)于取消監事會(huì )并修訂《公司章程》的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： ■ 2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂及制定公司治理相關(guān)制度的議案 2.01 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《董事會(huì )議事規則》的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.02 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《股東會(huì )議事規則》的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.03 議案名稱(chēng)：關(guān)于廢止《監事會(huì )議事規則》的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.04 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.05 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.06 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《對外擔保管理制度》的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.07 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《會(huì )計師事務(wù)所選聘制度》的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： ■ (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 ■ (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 議案2.03-2.07均屬于普通決議議案，根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，已獲得出席本次年度股東大會(huì )的股東或股東代表所持表決權股份總數的二分之一以上通過(guò)；議案1、議案2.01和議案2.02屬于特別決議議案，根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，已獲得出席本次年度股東大會(huì )的股東或股東代表所持表決權股份總數的三分之二以上通過(guò)。 三、律師見(jiàn)證情況 1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國楓（南京）律師事務(wù)所 律師：杜安蘇、侍文文 2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)： 律師認為，公司本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東會(huì )規則》及《公司章程》的規定，本次會(huì )議的召集人和出席會(huì )議人員的資格以及本次會(huì )議的表決程序和表決結果均合法有效。 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司董事會(huì ) 2025年9月16日