第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，北京備技半年為全面了解本公司的京儀經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，自動(dòng)投資者應當到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文?；b

1.2重大風(fēng)險提示

報告期內，術(shù)股司年不存在對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的度報特別重大風(fēng)險。公司已在報告中詳細描述可能存在的告摘相關(guān)風(fēng)險，敬請查閱“第三節 管理層討論與分析”之“四、北京備技半年風(fēng)險因素”部分內容。京儀

1.3本公司董事會(huì )、自動(dòng)監事會(huì )及董事、化裝監事、術(shù)股司年高級管理人員保證半年度報告內容的度報真實(shí)性、準確性、告摘完整性，北京備技半年不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

1.4公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。

1.5本半年度報告未經(jīng)審計。

1.6董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無(wú)

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

■

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財務(wù)數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報告期末的優(yōu)先股股東總數、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或實(shí)際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說(shuō)明報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688652 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京儀裝備 公告編號：2025-025

北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

及修訂部分管理制度的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年8月28日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消監事會(huì )并修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于制定、修訂、廢止公司部分治理制度的議案》等議案?，F將有關(guān)情況公告如下：

一、取消公司監事會(huì )并修訂《公司章程》及相關(guān)制度的原因及依據

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修訂）》等法律法規的規定，結合公司實(shí)際情況及需求，公司將不再設置監事會(huì )，監事會(huì )的職權由董事會(huì )審計委員會(huì )行使，《北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司監事會(huì )議事規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《監事會(huì )議事規則》）等監事會(huì )相關(guān)制度相應廢止。同時(shí)，根據法律法規及規章制度的規定，公司對《北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）及其附件《北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司股東大會(huì )議事規則》《北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司董事會(huì )議事規則》等治理制度亦作出相應修訂。

二、《公司章程》修訂情況

為進(jìn)一步提升公司的規范運作水平，根據《公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，對《公司章程》進(jìn)行修訂。具體修訂情況如下：

■

除上述修訂的條款外，還進(jìn)行如下變更：新增“第六章第三節獨立董事”和“第六章第四節董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )”章節，刪除章程中“第八章監事會(huì )”章節、“監事”、“監事會(huì )”表述，將涉及監事會(huì )職權的內容，按《公司法》要求，由審計委員會(huì )承接；對原章程中的“股東大會(huì )”統一替換為“股東會(huì )”。此外，若修訂時(shí)因條款增刪、順序調整導致條款序號變動(dòng)的，修訂后的條款序號將依次順延或遞減，章程內交叉引用的條款序號亦相應調整。鑒于上述變動(dòng)情況在本次修訂中頻繁出現，不再在修訂表格中逐一列舉。本次章程修訂事項尚需提請公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議，同時(shí)，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)或其授權人員辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。具體變更內容以市場(chǎng)監督管理部門(mén)核準、登記的情況為準。

具體內容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司章程》。

三、部分公司治理制度變動(dòng)情況

鑒于上述情況，為進(jìn)一步促進(jìn)公司規范運作，建立健全內部治理機制，根據相關(guān)法律、法規、規范性文件的規定，公司將廢止《監事會(huì )議事規則》及與監事或監事會(huì )有關(guān)的內部制度，對公司部分治理制度進(jìn)行修訂，并制定一些制度。具體變更情況如下：

■

上述擬制定、修訂及廢止的制度已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)，其中部分制度尚需提交股東大會(huì )審議。修訂后的部分制度全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司董事會(huì )

2025年8月29日

公司代碼：688652 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：京儀裝備

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