證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪都航空 公告編號： 2025-028 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 關(guān)于股東大會(huì )開(kāi)設網(wǎng)絡(luò )投票提示服務(wù)的江西公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，洪都航空并對其內容的工業(yè)股份公司關(guān)于股東告真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。有限 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬于2025年10月16日14:00召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。開(kāi)設本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的網(wǎng)絡(luò )表決方式，具體情況詳見(jiàn)公司于2025年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的投票提示《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》(公告編號:2025-027)。 為更好地服務(wù)廣大中小投資者，服務(wù)確保有投票意愿的江西中小投資者能夠及時(shí)參會(huì )和投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò )有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上證信息”)提供的洪都航空股東大會(huì )提醒服務(wù)，委托上證信息通過(guò)發(fā)送智能短信等形式，工業(yè)股份公司關(guān)于股東告根據股權登記日的有限股東名冊主動(dòng)提醒股東參會(huì )投票，向每一位投資者主動(dòng)推送股東大會(huì )參會(huì )邀請、開(kāi)設議案情況等信息。網(wǎng)絡(luò )投資者在收到智能短信后，投票提示可根據《上市公司股東會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票一鍵通服務(wù)用戶(hù)使用手冊》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過(guò)原有的交易系統投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票。 若廣大投資者對本次服務(wù)有任何意見(jiàn)或建議，可通過(guò)郵件、投資者熱線(xiàn)等方式向公司反饋，感謝廣大投資者對公司的關(guān)注與支持! 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì ) 2025年9月30日 證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪都航空 公告編號： 2025-024 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 第八屆董事會(huì )第六次臨時(shí)會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月24日以書(shū)面及電子郵件等方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì )第六次臨時(shí)會(huì )議的通知和會(huì )議材料。本次會(huì )議于2025年9月29日以書(shū)面結合通訊表決的方式召開(kāi)。 本次會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì )議參會(huì )的董事人數以及會(huì )議的召開(kāi)、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 本次會(huì )議審議通過(guò)了以下議案： (一)關(guān)于修訂《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》及相關(guān)議事規則的議案 具體情況請參見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規則、取消監事會(huì )的公告》（公告編號：2025-026）。 本議案尚需提交股東大會(huì )審議。 本次會(huì )議以9票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)了該議案。 (二)關(guān)于召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案 公司擬定于2025年10月16日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。具體情況請參見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2025-027）。 本次會(huì )議以9票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)了該議案。 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì ) 2025年9月30日 證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪都航空 公告編號： 2025-029 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司董事收到江西證監局行政監管 措施決定書(shū)的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事康穎蕾于近日收到中國證券監督管理委員會(huì )江西監管局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西證監局”）出具的《關(guān)于對康穎蕾采取出具警示函措施的決定》（【2025】27號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“決定書(shū)”），現將主要內容公告如下： 一、決定書(shū)主要內容： “康穎蕾： 經(jīng)核實(shí)，你作為江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“洪都航空”或“公司”）董事，存在窗口期買(mǎi)賣(mài)公司股票的情形。具體如下：2025年8月22日，你買(mǎi)入洪都航空公司股票20,000股，買(mǎi)入價(jià)格為41.57元／股，成交金額為831,400元。因洪都航空2025年8月30日披露2025年半年度報告，上述行為構成窗口期買(mǎi)賣(mài)股票，違反了《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》（證監會(huì )公告【2024】9號）第13條第1項規定，根據《證券法》第170條第2款的規定，我局決定對你采取出具警示函的行政監管措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠信檔案。對于本次買(mǎi)入的公司股票，你應將其未來(lái)出售所產(chǎn)生的收益全部上繳公司，并認真吸取教訓，加強證券法律法規學(xué)習，嚴格規范交易行為，杜絕此類(lèi)違規行為再次發(fā)生。 如對本監管措施不服，可以在收到本決定書(shū)之日起60日內向中國證券監督管理委員會(huì )提出行政復議申請，也可以在收到本決定書(shū)之日起6個(gè)月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行?！?/p> 二、相關(guān)說(shuō)明 1、康穎蕾女士已深刻認識到本次誤操作的后果，深感自責和歉意，并就本次違規行為向公司及廣大投資者致以誠摯的歉意；并承諾對于本次買(mǎi)入的公司股票，將其未來(lái)出售所產(chǎn)生的收益全部上繳公司；同時(shí)將進(jìn)一步加強學(xué)習，嚴格遵守相關(guān)法律法規，規范股票交易行為，保證今后不再發(fā)生此類(lèi)事件。 2、公司董事會(huì )將以此為鑒，進(jìn)一步加強對董事、監事、高級管理人員及持有公司股份5%以上的股東相關(guān)法律法規的宣導，督促相關(guān)人員遵守規定，加強賬戶(hù)管理，規范操作，杜絕此類(lèi)情況再次發(fā)生。 本次監管措施不會(huì )影響公司正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì ) 2025年9月30日 證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪都航空 公告編號： 2025-025 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 第八屆監事會(huì )第二次臨時(shí)會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月24日以書(shū)面及電子郵件等方式向全體監事發(fā)出召開(kāi)第八屆監事會(huì )第二次臨時(shí)會(huì )議的通知和會(huì )議材料。本次會(huì )議于2025年9月29日以書(shū)面結合通訊表決的方式召開(kāi)。 本次會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際出席監事3人。本次會(huì )議參會(huì )的監事人數以及會(huì )議的召開(kāi)、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。 二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 本次會(huì )議以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司取消監事會(huì )的議案》。 具體情況請參見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規則、取消監事會(huì )的公告》（公告編號：2025-026）。 該議案尚需提交股東大會(huì )審議。 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司監事會(huì ) 2025年9月30日 證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪都航空 公告編號：2025-027 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： ● 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2025年10月16日 ● 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 (一)股東大會(huì )類(lèi)型和屆次 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì ) (二)股東大會(huì )召集人：董事會(huì ) (三)投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式 (四)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年10月16日 14點(diǎn)00分 召開(kāi)地點(diǎn)：洪都航空城會(huì )議中心（江西省南昌市高新區航空城大道洪都集團南門(mén)） (五)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統 網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2025年10月16日 至2025年10月16日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。 (六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關(guān)規定執行。 (七)涉及公開(kāi)征集股東投票權 無(wú)。 二、會(huì )議審議事項 本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型： ■ 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 議案1已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第六次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告刊登于2025年9月30日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》以及上海證券交易所網(wǎng)站。 議案2已經(jīng)公司第八屆監事會(huì )第二次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告刊登于2025年9月30日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》以及上海證券交易所網(wǎng)站。 2、特別決議議案：議案1和議案2。 3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1和議案2。 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及。 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不涉及。 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。 三、股東大會(huì )投票注意事項 (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。 為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時(shí)參會(huì )和投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò )有限公司提供的股東大會(huì )提醒服務(wù)。具體情況詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于股東大會(huì )開(kāi)設網(wǎng)絡(luò )投票提示服務(wù)的公告》（公告編號：2025-028）。 (二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準。 (三)同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、會(huì )議出席對象 (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 ■ (二)公司董事、監事和高級管理人員。 (三)公司聘請的律師。 (四)其他人員。 五、會(huì )議登記方法 出席會(huì )議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡，代理人需持授權委托書(shū)、本人身份證及委托人股東賬戶(hù)卡。出席會(huì )議的法人股東的法定代表人需持營(yíng)業(yè)執照副本復印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東賬戶(hù)卡，代理人需持授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照副本復印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東賬戶(hù)卡。 以上人員請于2025年10月15日上午9：00一下午16：00到公司綜合管理部辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。 六、其他事項 （一）本次會(huì )議會(huì )期預計半天； （二）出席會(huì )議人員交通費及食宿費自理； （三）聯(lián)系部門(mén)：江西洪都航空工業(yè)股份有限公司綜合管理部 郵編：330095 聯(lián)系電話(huà)：（0791）87669749 傳真：（0791）87669999 聯(lián)系人：嚴迅武、熊楚墨。 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì ) 2025年9月30日 授權委托書(shū) 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月16日召開(kāi)的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優(yōu)先股數： 委托人股東賬戶(hù)號： ■ 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期: 年 月 日 備注： 委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。 證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪都航空 公告編號： 2025-026 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)議事規則、 取消監事會(huì )的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、修訂《公司章程》及相關(guān)議事規則 根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規的規定，江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）結合實(shí)際情況及需求，擬對《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）、《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東大會(huì )議事規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股東會(huì )議事規則》）和《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì )議事規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《董事會(huì )議事規則》）進(jìn)行修訂和完善。主要修訂內容如下： （一）《公司章程》主要修訂情況 1.取消監事、監事會(huì )的設置 公司將不再設置監事、監事會(huì )，刪除監事、監事會(huì )相關(guān)表述，明確由公司董事會(huì )審計委員會(huì )行使《公司法》規定的監事會(huì )職權。 2.完善總則、法定代表人等規定 根據《公司法》《上市公司章程指引》的相關(guān)規定，進(jìn)一步完善公司章程制定目的，明確是為了維護公司、股東、職工和債權人的合法權益；確定法定代表人的法律責任等。 3.完善股東、股東會(huì )相關(guān)制度 根據《上市公司章程指引》的規定，新增控股股東和實(shí)際控制人專(zhuān)節，明確規定控股股東及實(shí)際控制人的職責和義務(wù)；修改股東會(huì )職權范圍。 4.完善董事、高級管理人員、董事會(huì )相關(guān)要求 根據《上市公司章程指引》的規定，新增董事任職資格、董事和高級管理人員職務(wù)侵權行為的責任承擔等條款；修改董事會(huì )職權范圍。 具體修訂情況詳見(jiàn)附件1《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程>修訂對照表》。 （二）《股東會(huì )議事規則》主要修訂情況 1.增補審計委員會(huì )行使股東會(huì )召集、提案等職權的相關(guān)規定 根據《上市公司股東會(huì )規則》的規定，審計委員會(huì )行使《公司法》規定的監事會(huì )職權，包括但不限于提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )、主持由審計委員會(huì )自行召集的股東會(huì )等，相關(guān)內容已在規則中予以明確。 2.結合公司實(shí)際情況優(yōu)化股東會(huì )具體議事程序 根據《上市公司股東會(huì )規則》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》以及公司實(shí)際治理需要，對于股東會(huì )、臨時(shí)股東會(huì )的具體議事程序、表決機制與流程規范進(jìn)行了細化與完善。 具體修訂情況詳見(jiàn)附件2《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東會(huì )議事規則>修訂對照表》。 （三）《董事會(huì )議事規則》主要修訂情況 1.增補審計委員會(huì )部分職權 根據《公司章程》以及公司實(shí)際情況，審計委員會(huì )行使《公司法》規定的監事會(huì )職權，具體包括審計委員會(huì )提出董事會(huì )會(huì )議議案等，相關(guān)內容已在規則中予以明確和細化。 2.結合公司實(shí)際情況完善董事會(huì )具體議事程序 根據《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《公司章程》以及公司實(shí)際情況，對于董事會(huì )的具體議事規則予以?xún)热菡{整和流程規范，涵蓋書(shū)面提議包含內容、會(huì )議通知方式、獨立董事提出延期召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議或延期審議事項的比例、董事會(huì )會(huì )議具體流程、會(huì )議記錄保存期限等方面。 具體修訂情況詳見(jiàn)附件3《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì )議事規則>修訂對照表》。 二、取消監事會(huì ) 根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規的規定及中國證券監督管理委員會(huì )于2024年12月27日發(fā)布的《關(guān)于新<公司法>配套制度規則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》，結合公司的實(shí)際情況及需求，公司不再設置監事會(huì )，監事會(huì )的職權由董事會(huì )審計委員會(huì )行使，公司《監事會(huì )議事規則》相應廢止。本次取消監事會(huì )事項不會(huì )對公司治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。 取消監事會(huì )尚需提交股東大會(huì )審議。在股東大會(huì )審議通過(guò)之前，監事會(huì )及監事仍應按照有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行職責，確保公司的正常運作。 公司監事會(huì )的全體監事在職期間勤勉盡責，為公司規范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對全體監事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！ 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì ) 2025年9月30日 1.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》修訂對照表 2.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東會(huì )議事規則》修訂對照表 3.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì )議事規則》修訂對照表 附件1： 《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》修訂對照表 ■