證券代碼：600969 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：郴電國際 公告編號：2025-059

湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司關(guān)于獨立董事任期屆滿(mǎn)辭職的湖南公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，郴電辭職并對其內容的國際股份公司關(guān)于告真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。發(fā)展

湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )近日收到獨立董事葛玉輝先生的有限書(shū)面辭職報告，葛玉輝先生自2019年11月22日起擔任公司獨立董事，獨立董事連續任職時(shí)間已滿(mǎn)六年。任期根據上市公司獨立董事任職期限的屆滿(mǎn)有關(guān)規定，葛玉輝先生申請辭去公司第七屆董事會(huì )獨立董事以及在第七屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中擔任的湖南全部職務(wù)，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。郴電辭職

一、國際股份公司關(guān)于告獨立董事離任的發(fā)展基本情況

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二、獨立董事離任對公司的有限影響

鑒于葛玉輝先生辭職后，將導致公司第七屆董事會(huì )中獨立董事人數少于董事會(huì )人數的獨立董事三分之一，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )、任期審計委員會(huì )中獨立董事人數未過(guò)半數，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》的有關(guān)規定，在公司股東會(huì )選舉出新任獨立董事就任前，葛玉輝先生仍將按照有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中的職責。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。

葛玉輝先生擔任公司獨立董事期間，始終恪盡職守、勤勉盡職、獨立公正，忠實(shí)履行獨立董事的職責與義務(wù)，為促進(jìn)公司規范運作和高質(zhì)量發(fā)展等方面做出了重要貢獻。公司董事會(huì )對葛玉輝先生在任職期間忠實(shí)、勤勉、盡職的工作和為公司發(fā)展所作的杰出貢獻予以高度評價(jià)，并表示誠摯的敬意和衷心的感謝。

特此公告。

湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司董事會(huì )

2025年11月25日

(責任編輯：探索)