根據天健興業(yè)出具并經(jīng)有權國資單位備案的中國終止中船《評估報告》（天興評報字（2024）第2243號），天健興業(yè)以2024年8月31日為評估基準日，動(dòng)力定對中船柴油機股東全部權益價(jià)值采用資產(chǎn)基礎法進(jìn)行評估。收購經(jīng)資產(chǎn)基礎法評估，柴油截至評估基準日，機股中船柴油機凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1,權原734,809.96萬(wàn)元，評估價(jià)值為2,中國終止中船397,093.85萬(wàn)元，增值額為662,動(dòng)力定283.89萬(wàn)元，增值率為38.18%。收購交易雙方簽署了《發(fā)行可轉換公司債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，柴油根據天健興業(yè)出具并經(jīng)有權國資單位備案的機股《評估報告》載明的評估結果，在評估基準日后，權原中船柴油機現金分紅金額為87,中國終止中船313.62萬(wàn)元，扣減現金分紅金額后，動(dòng)力定以此為基礎確定中船柴油機16.5136%股權作價(jià)為381,收購428.40萬(wàn)元。

本次交易中，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行可轉換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過(guò)本次交易中上市公司以發(fā)行可轉換公司債券購買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行可轉換公司債券初始轉股數量不超過(guò)本次購買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金在扣除本次交易有關(guān)的稅費及中介機構費用后，擬用于支付本次交易現金對價(jià)、CHD416柴油機關(guān)重零部件能力條件建設項目、智能制造核心能力提升建設項目－船舶動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同示范工程項目、低速柴油機售后服務(wù)體系智能化平臺建設項目等項目建設以及補充上市公司流動(dòng)資金，其中用于補充上市公司流動(dòng)資金的比例不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

本次交易不構成重大資產(chǎn)重組。本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構成重組上市。

中國動(dòng)力發(fā)布關(guān)于終止發(fā)行可轉換公司債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件的公告顯示，公司于2025年9月12日召開(kāi)了第八屆董事會(huì )第十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行可轉換公司債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件的議案》、《關(guān)于公司與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》，同意公司終止本次發(fā)行可轉換公司債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件，以及與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議。

（責任編輯：華青劍）