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一、海欣重要提示

本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，食品為全面了解本公司的股份公司經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，有限投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。年半年度

所有董事均已出席了審議本報告的報告董事會(huì )會(huì )議。

非標準審計意見(jiàn)提示

□適用 √不適用

董事會(huì )審議的海欣報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，食品不以公積金轉增股本。股份公司

董事會(huì )決議通過(guò)的有限本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、年半年度公司簡(jiǎn)介

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2、報告主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是海欣否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

□是 √否

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3、公司股東數量及持股情況

單位：股

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持股5%以上股東、食品前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

4、股份公司控股股東或實(shí)際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

2024年6月18日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購股份方案的議案》。同意公司使用自有資金人民幣2,500萬(wàn)元-5,000萬(wàn)元以集中競價(jià)交易方式回購部分公司股份，回購股份價(jià)格不超過(guò)人民幣6.22元/股，按回購金額及回購價(jià)格上限測算，預計回購股份數量為4,019,293股-8,038,585股，約占公司目前已發(fā)行總股本的0.72%-1.45%，具體回購股份的數量以回購期限屆滿(mǎn)或者回購股份實(shí)施完畢時(shí)實(shí)際回購的股份數量為準?；刭徠谙逓樽远聲?huì )審議通過(guò)回購股份方案之日起12個(gè)月內。若公司在股份回購完成后36個(gè)月內未實(shí)施股權激勵或員工持股計劃，公司將履行相關(guān)程序注銷(xiāo)相應的回購股份。

截至本報告期末，本次回購公司股份的方案已實(shí)施完畢。本次回購實(shí)際回購時(shí)間為2024年7月4日至2025年6月5日，公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統以集中競價(jià)方式累計回購公司股份7,519,700股，占公司總股本的1.35%，最高成交價(jià)為4.350元/股，最低成交價(jià)為3.038元/股，成交總金額為25,160,155.34元（不含交易費用）。本次回購符合相關(guān)法律法規的要求，符合既定的回購股份方案。

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海欣食品股份有限公司

關(guān)于2025年半年度計提資產(chǎn)及

信用減值損失的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海欣食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）根據《企業(yè)會(huì )計準則》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)規定，將公司2025年半年度計提及沖回資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的具體情況公告如下：

一、本次計提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失概述

（一）本次計提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的依據和原因

根據《企業(yè)會(huì )計準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》以及公司相關(guān)會(huì )計政策，為了更加真實(shí)、準確地反映公司截至2025年6月30日的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司對2025年半年度末的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試。

（二）本次計提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的資產(chǎn)范圍、金額

根據相關(guān)法規及公司制度要求，結合公司運營(yíng)的實(shí)際情況，本著(zhù)謹慎性原則，公司及控股子公司2025年半年度計提及沖回資產(chǎn)減值損失和信用減值損失421.31萬(wàn)元（人民幣），包含如下：

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注：以上數據如存在合計尾差，屬于四舍五入所致。

二、本次計提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的情況和方法

（一）應收款項和其他應收款項壞賬準備

本公司以預期信用損失為基礎，對分類(lèi)為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、分類(lèi)為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)以及財務(wù)擔保合同，進(jìn)行減值會(huì )計處理并確認損失準備。

本公司對在單項工具層面能以合理成本評估預期信用損失的充分證據的應收賬款、其他應收款單獨確定其信用損失。

當在單項工具層面無(wú)法以合理成本評估預期信用損失的充分證據時(shí)，本公司參考歷史信用損失經(jīng)驗，結合當前狀況以及對未來(lái)經(jīng)濟狀況的判斷，依據信用風(fēng)險特征將應收賬款、其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。確定組合的依據如下：

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根據上述會(huì )計政策，公司在2025年半年度期末應收賬款賬面余額13,977.14萬(wàn)元，按期末回收情況評估后確認沖回計提應收賬款壞賬準備451.12萬(wàn)元；期末其他應收賬款賬面余額803.68萬(wàn)元，計提其他應收款壞賬準備9.18萬(wàn)元。

（二）存貨跌價(jià)準備

期末對存貨進(jìn)行全面清查后，按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存貨跌價(jià)準備。產(chǎn)成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以該存貨的估計售價(jià)減去估計的銷(xiāo)售費用和相關(guān)稅費后的金額，確定其可變現凈值；需要經(jīng)過(guò)加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價(jià)減去至完工時(shí)估計將要發(fā)生的成本、估計的銷(xiāo)售費用和相關(guān)稅費后的金額，確定其可變現凈值；為執行銷(xiāo)售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價(jià)格為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷(xiāo)售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷(xiāo)售價(jià)格為基礎計算。

期末按照單個(gè)存貨項目計提存貨跌價(jià)準備；但對于數量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類(lèi)別計提存貨跌價(jià)準備；與在同一地區生產(chǎn)和銷(xiāo)售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類(lèi)似最終用途或目的，且難以與其他項目分開(kāi)計量的存貨，則合并計提存貨跌價(jià)準備。

以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額予以恢復，并在原已計提的存貨跌價(jià)準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

根據上述會(huì )計政策，公司在2025年半年度計提存貨跌價(jià)準備為20.63萬(wàn)元。

三、本次計提減值損失對公司的影響

2025年1月至6月，公司計提及沖回資產(chǎn)減值損失和信用減值損失421.31萬(wàn)元，將增加2025年半年度利潤總額合計421.31萬(wàn)元。本次計提及沖回資產(chǎn)減值損失和信用減值損失事項符合《企業(yè)會(huì )計準則》等相關(guān)規定，體現了會(huì )計謹慎性原則，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況，公允地反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì )計信息更加真實(shí)可靠，具有合理性，不存在損害公司和股東利益的情形。公司本次計提減值準備未經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計，為公司財務(wù)部門(mén)初步測算結果，最終數據以年度審計會(huì )計師事務(wù)所審計的財務(wù)數據為準。

特此公告。

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海欣食品股份有限公司

第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

海欣食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2025年8月27日（星期三）以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知已于2025年8月17日通過(guò)短信與郵件的方式送達全體董事。本次會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

本次會(huì )議由公司董事長(cháng)滕用莊先生召集并主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律法規、規章和《公司章程》的規定。經(jīng)各位董事認真審議，會(huì )議形成了如下決議：

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2025年半年度報告〉及其摘要的議案》

經(jīng)審核，董事會(huì )認為《公司2025年半年度報告》及《公司2025年半年度報告摘要》的編制程序符合法律、行政法規的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度報告》《公司2025年半年度報告摘要》?！豆?025年半年度報告摘要》同時(shí)刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于〈2025年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告〉的議案》

本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為控股子公司融資提供無(wú)償擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)董事滕用莊、滕用嚴、滕用偉、滕雄方已回避表決。

本議案已經(jīng)公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)。

具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為控股子公司融資提供無(wú)償擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字的第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議；

2、經(jīng)與會(huì )董事簽字的第七屆董事會(huì )審計委員會(huì )第九次行業(yè)決議

3、經(jīng)與會(huì )董事簽字的第七屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議第四次會(huì )議決議。

特此公告。

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海欣食品股份有限公司

第七屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

海欣食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )第九次會(huì )議于2025年8月27日（星期三）以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知已于2025年8月17日通過(guò)短信與郵件方式送達各位監事。本次會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際出席監事3人。

本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席王磊召集并主持，公司高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律法規、規章和《公司章程》的規定。出席會(huì )議的監事對各項議案進(jìn)行了認真審議并作出了如下決議：

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2025年半年度報告〉及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：《公司2025年半年度報告全文》及《公司2025年半年度報告摘要》的編制程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度報告》《公司2025年半年度報告摘要》?！?025年半年度報告摘要》同時(shí)刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于〈2025年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告〉的議案》

具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為控股子公司融資提供無(wú)償擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：本次控股股東為公司申請銀行授信提供擔保，有利于促進(jìn)公司健康可持續發(fā)展，不收取擔保費用，且無(wú)需公司提供反擔保，體現了控股股東對公司發(fā)展的信心，符合公司及全體股東的利益。公司就上述擔保的關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事回避表決，相關(guān)審批決策程序合法合規。監事會(huì )同意本次控股股東為公司申請銀行授信提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為控股子公司融資提供無(wú)償擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì )監事簽字的第七屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議。

特此公告。

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證券代碼：002702 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海欣食品 公告編號：2025-038

海欣食品股份有限公司

關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為控股子公司融資

提供無(wú)償擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、公司控股子公司福建東鷗食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東鷗食品”）因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，擬向福建連江農村商業(yè)銀行股份有限公司申請總額不超過(guò)1,700萬(wàn)元綜合授信額度，擬向中國銀行股份有限公司連江支行申請總額不超過(guò)1,000萬(wàn)元綜合授信額度，擬向福建福州農村商業(yè)銀行股份有限公司申請總額不超過(guò)1,000萬(wàn)元綜合授信額度。公司實(shí)際控制人之一、董事、東鷗食品董事長(cháng)滕用偉先生及其配偶陳麗貞女士為前述融資提供連帶責任保證擔保。擔保不收取任何擔保費用，且無(wú)需東鷗食品提供任何反擔保。前述擔保額度不等于實(shí)際擔保金額。實(shí)際擔保額度以最終簽訂的擔保協(xié)議為準。

2、滕用偉先生為公司實(shí)際控制人之一、董事，同時(shí)兼任東鷗食品董事長(cháng)，滕用偉配偶陳麗貞女士在公司子公司上海閩芝食品有限公司任職（非董事、監事、高級管理人員）。

3、2025年8月27日，公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，在滕用莊、滕用嚴、滕用偉、滕雄方四位董事回避表決的情況下，以3票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為控股子公司融資提供無(wú)償擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議第四次會(huì )議審議通過(guò)。本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

4、本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人介紹

（1）滕用偉

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（2）陳麗貞

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（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

滕用偉先生為公司實(shí)際控制人之一、董事，同時(shí)兼任東鷗食品董事長(cháng)，滕用偉配偶陳麗貞女士在公司子公司上海閩芝食品有限公司任職（非董事、監事、高級管理人員）。截至本公告披露日，滕用偉先生的配偶未持有公司股份，滕用偉先生持有公司34,026,700股股份，占公司目前總股本6.12%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)規定，滕用偉先生及其配偶為公司關(guān)聯(lián)方，本次擔保事項構成關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)公司查詢(xún)，滕用偉先生及陳麗貞女士不是失信被執行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內容

為滿(mǎn)足公司及控股子公司發(fā)展計劃和戰略實(shí)施的需要，公司關(guān)聯(lián)方，滕用偉先生及陳麗貞女士擬為公司控股子公司東鷗食品向銀行等金融機構申請綜合授信提供不超過(guò)3,700萬(wàn)元的連帶責任擔保。擔保協(xié)議主要內容以及關(guān)聯(lián)擔保的具體金額以與銀行簽訂的最終授信及擔保協(xié)議為準，此次連帶責任擔保為無(wú)償擔保，不向公司及控股子公司收取任何費用，也無(wú)需公司及控股子公司提供任何反擔保。

目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議，具體內容以簽訂的正式協(xié)議為準。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據

本次關(guān)聯(lián)擔保遵循自愿的原則，關(guān)聯(lián)方不向公司收取任何費用，亦無(wú)須公司提供反擔保，符合相關(guān)法律法規的規定。

五、交易目的和對上市公司的影響

公司關(guān)聯(lián)方滕用偉先生及陳麗貞女士本次為公司控股子公司東鷗食品融資授信提供擔保能有效滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于促進(jìn)公司健康長(cháng)遠發(fā)展。且本次擔保不收取任何費用，亦無(wú)需公司提供反擔保，體現了控股股東對公司發(fā)展的大力支持，不會(huì )對公司財務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

六、該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

公司及子公司2025年年初至披露日與關(guān)聯(lián)方滕用偉先生及其配偶無(wú)其他關(guān)聯(lián)交易事項。

七、獨立董事、監事會(huì )意見(jiàn)

1、獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議情況

經(jīng)公司第七屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議第四次會(huì )議審議，并同意將此議案提交董事會(huì )審議。公司全體獨立董事認為：公司控股股東為公司銀行融資授信業(yè)務(wù)自愿提供擔保是根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展融資需求需要，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的穩定性，且本次擔保不收取任何費用，亦無(wú)需公司提供反擔保，體現了控股股東對公司發(fā)展的大力支持，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，符合中國證監會(huì )和深圳證券交易所的有關(guān)規定。

2、監事會(huì )意見(jiàn)

公司第七屆監事會(huì )第九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司融資提供無(wú)償擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監事會(huì )認為：本次控股股東為公司申請銀行授信提供擔保，有利于促進(jìn)公司健康可持續發(fā)展，不收取擔保費用，且無(wú)需公司提供反擔保，體現了控股股東對公司發(fā)展的信心，符合公司及全體股東的利益。公司就上述擔保的關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事回避表決，相關(guān)審批決策程序合法合規。監事會(huì )同意本次控股股東為公司申請銀行授信提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

八、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字的第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議；

2、經(jīng)與會(huì )監事簽字的第七屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議；

3、第七屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議第四次會(huì )議決議。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事會(huì )

2025年8月29日

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海欣食品股份有限公司

2025年半年度募集資金存放與

使用情況的專(zhuān)項報告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會(huì )（下稱(chēng)“中國證監會(huì )”）發(fā)布的《上市公司募集資金監管規則》和深圳證券交易所（下稱(chēng)“深交所”）發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關(guān)規定，海欣食品股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）2025年半年度募集資金存放與使用情況說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和到賬時(shí)間

根據中國證監會(huì )《關(guān)于同意海欣食品股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監許可[2023]1345 號），公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）75,000,000股，發(fā)行價(jià)格為5.01元/股，募集資金總額人民幣375,750,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣10,704,192.45元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣365,045,807.55元。

該募集資金已于2023年8月8日全部到位，大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《海欣食品股份有限公司驗資報告》（大華驗字[2023]000462號）。上述募集資金公司已在董事會(huì )同意開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲。

（二）募集資金使用情況及期末余額

截至2025年6月30日，公司對募集資金項目累計投入310,306,269.25元，其中：（1）募集資金到位后至2023年12月31日使用募集資金220,268,466.74元(其中用于置換公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目130,821,645.88元、募資到位后繼續投入募集資金項目42,025,378.31元、補充流動(dòng)資金47,421,442.55元)；（2）2024年1-12月使用募集資金38,320,980.14元;(3)2025年1-6月使用募集資金51,716,822.37元。截至2025年6月30日，募集資金余額為57,420,431.70元。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為規范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率和效果，防范資金使用風(fēng)險，確保資金使用安全，保護投資者利益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號一上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告格式》等相關(guān)法律法規的規定，結合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》。

根據制度要求，公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)儲存，2023年8月，公司在招商銀行福州倉山支行、興業(yè)銀行福州工業(yè)路支行，公司全資子公司福建長(cháng)恒食品有限公司在交通銀行股份有限公司福建省分行分別開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，并就募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)與募集資金監管銀行、國金證券股份有限公司分別簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》《募集資金四方監管協(xié)議》。相關(guān)協(xié)議內容與深圳證券交易所制定的《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》不存在重大差異，三方監管協(xié)議的履行情況及存放不存在問(wèn)題。

截至2025年6月30日，公司募集資金在銀行專(zhuān)戶(hù)的存款金額為57,420,431.70元，募集資金的存儲情況如下：（單位：人民幣元）

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注：《募集資金使用情況表》中募集資金結余金額與募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)余額的差異，系利息、暫時(shí)閑置資金投資實(shí)現的收益累計形成的金額。

三、2025年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

報告期內，公司使用募集資金人民幣51,716,822.37元，具體情況詳見(jiàn)附表1_《募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

報告期內公司不存在募集資金投資項目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

2023年8月29日，經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議同意，公司將使用募集資金置換先期用自籌資金預先投入募投項目130,821,645.88元以及已支付發(fā)行費用1,986,792.45元，合計置換金額132,808,438.33 元，其中置換的募集資金投資項目的金額為公司第六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議后至2023年8月19日期間投入的符合置換的金額。公司監事會(huì )、獨立董事及保薦機構針對上述事項均發(fā)表了同意意見(jiàn)。

（四）使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況

報告期內公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況。

（五）用閑置募集資金進(jìn)行現金管理情況

公司于2024 年 8 月 27 日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，董事會(huì )和監事會(huì )同意公司使用不超過(guò) 1 億元閑置募集資金進(jìn)行現金管理，額度使用期限為自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。報告期內公司嚴格按照董事會(huì )審批額度內使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理。

截至2025年6月30日，使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理金額為0.5億元，未超過(guò)公司董事會(huì )授權的現金管理額度范圍。

（六）超募資金使用情況

報告期內，公司不存在超募資金使用情況。

（七）尚未使用的募集資金用途及去向。

截至2025年6月30日，募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為57,420,431.70元。其中使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理金額為0.5億元，尚未使用的募集資金均存放在公司的募集資金專(zhuān)戶(hù)。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內，公司未發(fā)生變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

1、公司已披露募集資金使用的相關(guān)信息不存在披露不及時(shí)、不真實(shí)、不

準確、不完整的情形；

2、公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規的情形。

附表：1、募集資金使用情況對照表

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附表 1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：海欣食品股份有限公司 截至2025年6月 30日 單位：人民幣萬(wàn)元

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