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證券代碼：000590 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 公告編號：2025-039

啟迪藥業(yè)集團股份公司

第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的啟迪內容真實(shí)、準確、藥業(yè)議決議完整，集團沒(méi)有虛假記載、股份公司告誤導性陳述或重大遺漏。第屆董事

啟迪藥業(yè)集團股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議于2025年9月16日以通訊表決方式召開(kāi)。啟迪會(huì )議應參加董事5人，藥業(yè)議決議實(shí)參加表決董事5人，集團無(wú)委托出席情況。股份公司告本次會(huì )議的第屆董事召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的啟迪規定。經(jīng)與會(huì )董事認真審議并表決，藥業(yè)議決議通過(guò)如下事項：

一、集團審議通過(guò)《關(guān)于取消2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )部分提案的股份公司告議案》

取消部分提案的情況說(shuō)明：

1、取消提案的第屆董事名稱(chēng)

議案1.00《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)并修改〈公司章程〉的議案》

2、提案取消的原因

近日，公司提交的“古漢養生健康產(chǎn)業(yè)集團股份公司”名稱(chēng)變更方案尚未獲得市場(chǎng)監督管理部門(mén)審核通過(guò)，公司名稱(chēng)變更方案存在不確定性，經(jīng)審慎考慮，董事會(huì )決定取消該提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》等有關(guān)規定。

3、除上述取消的提案外，公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )其他事項不變。

具體內容詳見(jiàn)同日刊載于《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )取消部分提案暨股東大會(huì )的補充通知》（2025-040）。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權

二、備查文件

1、第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議

特此公告。

啟迪藥業(yè)集團股份公司

董事會(huì )

2025年9月17日

證券代碼：000590 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 公告編號：2025-040

啟迪藥業(yè)集團股份公司

關(guān)于2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )取消部分提案

暨股東大會(huì )的補充通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

啟迪藥業(yè)集團股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月4日召開(kāi)第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議，決定于2025年9月22日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

具體內容詳見(jiàn)同日刊載于《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（2025-037）。

2025年9月16日，公司第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于取消2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )部分提案的議案》，具體如下：

一、取消部分提案的情況說(shuō)明

（一）取消提案的名稱(chēng)

議案1.00《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)并修改〈公司章程〉的議案》

（二）提案取消的原因

近日，公司提交的“古漢養生健康產(chǎn)業(yè)集團股份公司”名稱(chēng)變更方案尚未獲得市場(chǎng)監督管理部門(mén)審核通過(guò)，公司名稱(chēng)變更方案存在不確定性，經(jīng)審慎考慮，董事會(huì )決定取消該提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》等有關(guān)規定。

（三）除上述取消的提案外，公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )其他事項不變。

二、公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的補充通知

(一）召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、股東大會(huì )屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )

3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：2025年9月4日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，本次股東大會(huì )會(huì )議議案、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間

（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2025年9月22日（星期一）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：

①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2025年9月22日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2025年9月22日上午9:15至2025年9月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

6、會(huì )議的股權登記日：2025年9月16日（星期二）

7、會(huì )議出席對象：

（1）于2025年9月16日（股權登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人（詳見(jiàn)附件二：授權委托書(shū)）出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師等相關(guān)人員。

8、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市雁峰區羅金橋1號（雁峰區工業(yè)項目集聚區），古漢中藥有限公司一樓會(huì )議室。

（二）會(huì )議審議事項

1、本次提交股東大會(huì )表決的提案

■

2、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案2已經(jīng)2025年8月25日召開(kāi)的公司第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)。相關(guān)內容詳見(jiàn)2025年8月27日公司刊登在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《公司第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議公告》(編號：2025-028)

議案1、議案3已經(jīng)2025年9月4日召開(kāi)的公司第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)。相關(guān)內容詳見(jiàn)2025年9月6日公司刊登在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《公司第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議公告》(編號：2025-032)

上述議案內容詳見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )資料》。

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-3

4、特別決議議案：無(wú)

5、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1；股東湖南賽樂(lè )仙管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）為本次關(guān)聯(lián)交易方需回避表決。

（三）現場(chǎng)會(huì )議登記事項

1、登記時(shí)間

2025年9月17日至2025年9月19日上午9:00一下午17:00；及2025年9月22日上午9:00-下午14:00。

2、登記地點(diǎn)

湖南省衡陽(yáng)市雁峰區羅金橋1號（雁峰區工業(yè)項目集聚區）啟迪藥業(yè)集團股份公司總部辦公樓證券事務(wù)部。

3、登記方式

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議，法定代表人出席會(huì )議的，應持法人股東賬戶(hù)卡/持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)及本人有效身份證件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(shū)（附件二）、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件、文件采用信函或傳真的方式登記。電子郵箱或信函請于2025年9月19日17:00前送達公司證券事務(wù)部。（注明“2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )”字樣）。

4、注意事項

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，請于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。

（四）參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

除現場(chǎng)會(huì )議以外，根據相關(guān)規定，公司還將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統，向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內，通過(guò)上述系統行使表決權。公司股東應當選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次表決結果為準。

（五）聯(lián)系方式

地址：湖南省衡陽(yáng)市雁峰區羅金橋1號（雁峰區工業(yè)項目集聚區）啟迪藥業(yè)集團股份公司總部辦公樓證券事務(wù)部。

郵編：421001

傳真：0734-8239335

電子郵箱：[email protected]

電話(huà)：0734-8239335

聯(lián)系人：孫嘉駒、付一娟

（六）其他事項

會(huì )議費用：與會(huì )股東的膳宿費、交通費自理。

網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。

（七）備查文件

1、公司第十屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議；

2、其他相關(guān)文件。

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程》

附件二：《授權委托書(shū)》

特此公告。

啟迪藥業(yè)集團股份公司

董事會(huì )

2025年9月17日

附件一：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1、投票代碼：360590

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⑺幫镀?/p>

3、填報表決意見(jiàn)或選舉票數

（1）對非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)，同意、反對、棄權。

（2）對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數，股東應當以其所擁有的選舉票數為限進(jìn)行投票，可以將其擁有的表決票集中選舉一人，也可以分散選舉數人，但股東累積投出的票數不得超過(guò)其所享有的總表決票數，每位投票股東所投選的候選人數不能超過(guò)應選人數。如股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

選舉非獨立董事（如提案3.00 選舉第十屆董事會(huì )非獨立董事，應選人數為2人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將票數平均分配給2位非獨立董事候選人，也可以在2位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。

股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統的投票程序

1、投票時(shí)間：2025年9月22日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2025年9月22日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)當日）上午9:15，結束時(shí)間為2025年9月22日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午3:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

附件二：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

茲全權委托 先生（女士），代表本人（本單位）出席啟迪藥業(yè)集團股份公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權，本授權委托書(shū)的有效期限為自本授權委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì )結束之時(shí)止。

委托人股票賬號： ；持股數： 股；

委托人身份證號碼（法人股東營(yíng)業(yè)執照號碼）：

被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下：

■

填寫(xiě)說(shuō)明：

1、對議案1-2請在選項中打√，每項均為單選，多選無(wú)效；

2、對議案3表決時(shí)采用累積投票制，直接填寫(xiě)投票數（股）；

3、涂改、填寫(xiě)其他符號、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權處理。

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：2025年 月 日