證券簡(jiǎn)稱(chēng)：貴研鉑業(yè) 證券代碼：600459 公告編號：臨2025－064
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司
關(guān)于首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期
解除限售條件成就的云南于首予限公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，省貴司關(guān)售條并對其內容的金屬解除件成真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。新材限公限售
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年11月24日召開(kāi)的料控第八屆董事會(huì )第十八次會(huì )議、第八屆監事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的股集股票告議案》?，F將有關(guān)事項說(shuō)明如下：
一、團股股權激勵計劃限制性股票批準及實(shí)施情況
（一）公司限制性股票激勵計劃方案的次授除限主要內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《貴研鉑業(yè)2021年限制性股票激勵計劃（草案）》以下簡(jiǎn)稱(chēng)（《激勵計劃（草案）》）。
（二）公司限制性股票激勵計劃方案履行的制性程序及授予情況
1.2021年10月25日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議，期解審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的云南于首予限預案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的預案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的預案》。獨立董事發(fā)表了同意的省貴司關(guān)售條獨立意見(jiàn)。
2.2021年10月25日，金屬解除件成公司召開(kāi)第七屆監事會(huì )第十八次會(huì )議，新材限公限售審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的料控預案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的預案》，同時(shí)對《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》、激勵計劃擬定的激勵對象范圍進(jìn)行核查并發(fā)表意見(jiàn)。
3.2021年11月24日，本次激勵計劃取得云南省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )出具的《云南省國資委關(guān)于貴研鉑業(yè)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵計劃的批復》。
4.2021年10月29日到2021年11月7日，在公司內部公示了《2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，公示期滿(mǎn)后，沒(méi)有任何公司員工提出異議或不良反映。2021年12月3日，公司披露了《監事會(huì )關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。
5.2021年12月10日，公司召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。獨立董事已事先向全體股東公開(kāi)征集了委托投票權。2021年12月11日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告》。
6.2021年12月10日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議、第七屆監事會(huì )第十九次會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數量的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，認為本次激勵計劃規定的限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年12月10日為授予日，向符合條件的450名激勵對象授予2,378.65萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為11.51元/股。獨立董事就本次授予發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對本次激勵計劃授予的激勵對象人員名單進(jìn)行了核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)。
7.2021年12月23日在中登上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予登記工作。2021年12月25日，公司披露了《公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予結果公告》，公司已完成本次激勵計劃授予登記工作，共計向412名激勵對象合計授予2,213.6365萬(wàn)股限制性股票。
（三）公司限制性股票歷次回購注銷(xiāo)情況
1.2023年3月8日，公司第七屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的預案》。公司2名原激勵對象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷(xiāo)其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對上述事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見(jiàn)。
2.2023年3月24日，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的預案》。
3.2023年6月7日，公司對2名已不屬于激勵范圍的激勵對象持有的86,012股已獲授但尚未解除限售的限制性股票實(shí)施回購注銷(xiāo)。
4.2024年2月6日，公司第七屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第四十二次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的預案》。公司1名原激勵對象因個(gè)人原因離職，3名原激勵對象因退休或死亡，不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷(xiāo)其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對上述事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見(jiàn)。
5.2024年3月8日，公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
6.2024年6月7日，公司對4名已不屬于激勵范圍的激勵對象持有的254,908股已獲授但尚未解除限售的限制性股票實(shí)施回購注銷(xiāo)。
7.2024年10月30日，公司第八屆董事會(huì )第八次會(huì )議、第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的預案》。公司11名原激勵對象發(fā)生正常調動(dòng)、退休、離職等情形，不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷(xiāo)其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。監事會(huì )對上述事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了意見(jiàn)。
8.2024年11月15日，公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
9.2025年4月23日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十二次會(huì )議、第八屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的預案》，同意對退休、離職的14名激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計487,920股限制性股票進(jìn)行回購注銷(xiāo)，監事會(huì )對上述事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見(jiàn)。
10.2025年5月15日，公司召開(kāi)2024年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
11.2025年8月19日，公司對14名已不屬于激勵范圍的激勵對象持有的487,920股已獲授但尚未解除限售的限制性股票實(shí)施回購注銷(xiāo)。
（四）公司限制性股票解除限售情況
1.2023年11月6日，公司第七屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議、第七屆監事會(huì )第三十九次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對上述事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了審核意見(jiàn)。
2.2023年12月11日，公司首次授予限制性股票第一期解除限售，解除限售股票總股數8,776,393股。
3.2024年11月26日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第九次會(huì )議、第八屆監事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。監事會(huì )對上述事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了審核意見(jiàn)。
4.2024年12月10日，公司首次授予限制性股票第二期解除限售，解除限售股票總股數6,131,940股。
二、首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件達成情況
（一）限售期即將屆滿(mǎn)
根據《激勵計劃（草案）》的規定，本激勵計劃首次授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期為自授予日起48個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起60個(gè)月內的最后一個(gè)交易日當日止，解除限售比例為獲授限制性股票總數的30%。本激勵計劃首次授予日為2021年12月10日，本激勵計劃首次授予限制性股票第三個(gè)限售期即將屆滿(mǎn)。
（二）解除限售條件已經(jīng)成就
根據公司《激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》，本激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，具體情況如下：
■
注：根據公司《激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》的規定，以上“凈利潤”與“凈資產(chǎn)收益率”指標計算均以激勵成本攤銷(xiāo)前的凈利潤作為計算依據；凈利潤、凈資產(chǎn)分別為歸屬于上市公司股東的凈利潤、凈資產(chǎn)；上述凈資產(chǎn)收益率是加權平均凈資產(chǎn)收益率，在本激勵計劃有效期內，公司因股權融資、發(fā)行股份收購資產(chǎn)等新增加的凈資產(chǎn)不列入考核計算范圍。
綜上，董事會(huì )認為，公司《激勵計劃（草案）》設定的首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，同意達到考核要求的376名激勵對象在第三個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票為5,866,700股，占目前公司總股本的0.77%。
根據公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )對董事會(huì )的授權，公司將按照相關(guān)規定辦理激勵計劃首次授予第三個(gè)限售期解除限售及股份上市的相關(guān)事宜。
三、本次股權激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期可解除限售的激勵對象及股份數量
符合本次符合解除限售條件的激勵對象共計376人，可解除限售的限制性股票數量5,866,700股，占目前公司總股本的0.77%?？山獬奘鄣募顚ο蠹肮煞輸盗烤唧w見(jiàn)下表：
■
注：以上合計數據與各明細數相加之和在尾數上如有差異是由于四舍五入所造成。
四、備查文件
（一）公司第八屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議
（二）公司第八屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議
（三）法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司董事會(huì )
2025年11月25日
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：貴研鉑業(yè) 證券代碼：600459 公告編號：臨2025－063
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司
第八屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第八屆監事會(huì )第十七次會(huì )議通知于2025年11月14日以傳真和書(shū)面形式發(fā)出，會(huì )議于2025年11月24日以通訊表決的形式舉行。公司監事會(huì )主席鄭春莉女士主持會(huì )議，應參加表決的監事3名，實(shí)際參加表決的監事3名。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》規定。
一、會(huì )議以通訊表決方式，一致通過(guò)以下議案：
（一）《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》
經(jīng)通訊表決，會(huì )議以3票同意，0票反對、0票棄權，一致同意《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。
二、公司監事會(huì )對《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》發(fā)表了審核意見(jiàn)：
（一）公司符合《考核管理辦法》和《激勵計劃（草案）》等規范性文件規定的實(shí)施股權激勵計劃的情形，公司具備實(shí)施股權激勵計劃的主體資格，符合草案規定的首次授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件的要求，未發(fā)生《激勵計劃（草案）》中規定的不得解除限售的情形；
（二）本激勵計劃首次授予激勵對象不存在《激勵計劃（草案）》規定的不得成為激勵對象的情形；
（三）監事會(huì )對激勵對象名單進(jìn)行了核查，本次可解除限售的激勵對象均已滿(mǎn)足《激勵計劃（草案）》及《考核管理辦法》規定的解除限售條件（包括公司層面業(yè)績(jì)考核要求與激勵對象個(gè)人層面績(jì)效考核要求等），其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。
綜上，監事會(huì )認為：公司本次可解除限售的激勵對象解除限售資格合法有效，本激勵計劃首次授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。本次可解除限售的激勵對象人數為376人，可解除限售的限制性股票數量為5,866,700股，占公司目前股本總額的0.77%，同意為上述激勵對象辦理解除限售手續。
特此公告。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司監事會(huì )
2025年11月25日
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：貴研鉑業(yè) 證券代碼：600459 公告編號：臨2025－062
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司
第八屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第八屆董事會(huì )第十八次會(huì )議通知于2025年11月14日以傳真和書(shū)面形式發(fā)出，會(huì )議于2025年11月24日以通訊表決的方式舉行。公司董事長(cháng)王建強先生主持會(huì )議，應參加表決的董事8名，實(shí)際參加表決的董事8名。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》規定。
一、經(jīng)會(huì )議審議，通過(guò)以下議案：
（二）《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》
具體內容見(jiàn)《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關(guān)于首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（臨2025-064號）。
會(huì )議以8票同意，0票反對、0票棄權，一致通過(guò)《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；
二、公司董事會(huì )戰略/投資發(fā)展委員會(huì )、財務(wù)/審計委員會(huì )、薪酬/考核委員會(huì )分別對本次會(huì )議的相關(guān)議題在本次董事會(huì )召開(kāi)之前召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行了審核，并發(fā)表了審核意見(jiàn)。
戰略/投資發(fā)展委員會(huì )審議了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認為：根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》等相關(guān)規定，本激勵計劃首次授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。同意將上述議案提交公司董事會(huì )審議。
財務(wù)/審計委員會(huì )審議了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認為：公司本次激勵計劃首次授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次限制性股票解除限售事項已滿(mǎn)足《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》規定的解除限售條件。同意將上述議案提交公司董事會(huì )審議。
薪酬/考核委員會(huì )審議了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認為公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期即將屆滿(mǎn)，相關(guān)解除限售條件已成就。本次解除限售事項嚴格按照《上市公司股權激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》相關(guān)規定執行。同意將上述議案提交公司董事會(huì )審議。
特此公告。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司董事會(huì )
2025年11月25日
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