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證券代碼：688237 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：超卓航科（維權） 公告編號：2025-060

湖北超卓航空科技股份有限公司

關(guān)于調整2022年限制性股票

激勵計劃授予價(jià)格的湖北航空公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，超卓并對其內容的科技真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。股份公司關(guān)于股票告

重要內容提示：

2022年限制性股票授予價(jià)格由32.03元/股調整為31.35元/股。有限

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“超卓航科”）于2025年9月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議，調整審議通過(guò)了《關(guān)于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價(jià)格的年限議案》，董事會(huì )同意根據《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）的制性有關(guān)規定，對2022年限制性股票激勵計劃授予價(jià)格進(jìn)行調整，激勵計劃價(jià)格由32.03元/股調整為31.35元/股。授予具體情況如下：

一、湖北航空本激勵計劃已履行的超卓決策程序和信息披露情況

（1）2022年11月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議，科技審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的股份公司關(guān)于股票告議案》、《關(guān)于審議公司〈2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的有限議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司股權激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公司獨立董事就公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于審議公司〈2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監事會(huì )對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

（2）2022年11月29日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨立董事公開(kāi)征集委托投票權的公告》，根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事周潔女士作為征集人，就公司2022年12月16日召開(kāi)的2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議的股權激勵相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權。

（3）2022年11月29日至2022年12月8日，公司對本激勵計劃擬激勵對象的信息在公司內部進(jìn)行了公示。截至公示期滿(mǎn)，公司監事會(huì )未收到任何人對本次擬激勵對象提出的異議。2022年12月9日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司監事會(huì )關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

（4）2022年12月16日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于審議公司〈2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司股權激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

（5）2022年12月17日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《湖北超卓航空科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告》。

（6）2022年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對前述事項進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（7）2023年6月29日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》、《關(guān)于作廢部分2022年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對前述事項進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（8）2023年9月20日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對前述事項進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（9）2024年4月29日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關(guān)于作廢部分2022年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。監事會(huì )對前述事項進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（10）2024年10月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。監事會(huì )對前述事項進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（11）2025年2月14日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三十次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃第一個(gè)歸屬期屆滿(mǎn)暨作廢部分已授予未歸屬的限制性股票的議案》。監事會(huì )對前述事項進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（12）2025年4月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關(guān)于作廢部分2022年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。監事會(huì )對前述事項進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（13）2025年6月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃預留第一次授予部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。監事會(huì )對前述事項進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（14）2025年9月16日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價(jià)格的議案》。公司薪酬與考核委員會(huì )對前述事項進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

二、本次調整的具體情況

（一）本次調整事由

根據《激勵計劃》規定，在本激勵計劃公告當日至激勵對象獲授的第二類(lèi)限制性股票完成歸屬登記前，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派發(fā)股票紅利、派息、股份拆細或縮股、配股等事宜，則第二類(lèi)限制性股票的授予價(jià)格將依據本激勵計劃作以調整。

公司于2024年5月29日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《2023年度利潤分配預案》，并于2024年6月13日披露了《超卓航科2023年年度權益分派實(shí)施公告》（公告編號：2024-044），公司2023年年度權益分派方案：以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)中的股份為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利3.40元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉增股本，不送紅股，合計派發(fā)現金紅利 30,034,793.52元（含稅）。

公司于2025年5月16日召開(kāi)2024年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《2024年度利潤分配方案》，并于2025年6月13日披露了《超卓航科2024年年度權益分派實(shí)施公告》（公告編號：2025-035），公司2024年年度權益分派方案：以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)中的股份為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利3.40元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉增股本，不送紅股，合計派發(fā)現金紅利 30,034,793.52元（含稅）。

鑒于上述利潤分配方案均已實(shí)施完畢，本次激勵計劃限制性股票授予價(jià)格需調整。

（二）調整方法

根據《激勵計劃》規定，公司發(fā)生派息事項的，第二類(lèi)限制性股票授予價(jià)格的調整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調整后，P仍須大于1。

根據以上公式，本次激勵計劃調整后的授予價(jià)格P=32.03元/股-0.68元/股=31.35元/股。

根據公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本次調整由公司董事會(huì )審議通過(guò)即可，無(wú)需提交股東會(huì )審議。

三、本次調整對公司的影響

公司本次對《激勵計劃》的限制性股票授予價(jià)格的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及《激勵計劃》的有關(guān)規定。本次調整不會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、薪酬與考核委員會(huì )意見(jiàn)

經(jīng)審核，薪酬與考核委員會(huì )認為：公司2023年年度及2024年年度權益分派方案均已經(jīng)相應股東大會(huì )審議通過(guò)并實(shí)施完畢，公司董事會(huì )根據2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，對本激勵計劃的授予價(jià)格進(jìn)行調整，審議程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》有關(guān)法律、法規、規范性文件和《激勵計劃》的相關(guān)規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結論性意見(jiàn)

上海市錦天城律師事務(wù)所律師認為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次授予價(jià)格調整已經(jīng)取得了現階段必要的批準與授權，本次授予價(jià)格調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《激勵計劃》的相關(guān)規定。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月17日

證券代碼：688237 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：超卓航科 公告編號：2025-059

湖北超卓航空科技股份有限公司

第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“超卓航科”）第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議通知于2025年9月10日以通訊方式送達全體董事，并于2025年9月16日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)與通訊相結合的方式召開(kāi)。本次會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議由董事長(cháng)李光平先生召集并主持。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的有關(guān)規定，本次會(huì )議合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議以投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價(jià)格的議案》

公司分別于2024年5月29日和2025年5月16日召開(kāi)股東大會(huì )審議通過(guò)了關(guān)于《2023年度利潤分配預案》及《2024年度利潤分配方案》，并分別于2024年6月13日和2025年6月13日披露了權益分派的實(shí)施公告，兩次權益分派合計派發(fā)現金紅利每股0.68元。鑒于上述利潤分配方案均已實(shí)施完畢，根據《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵計劃”）的相關(guān)規定，在本激勵計劃公告當日至激勵對象獲授的第二類(lèi)限制性股票完成歸屬登記前，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派發(fā)股票紅利、派息、股份拆細或縮股、配股等事宜，則第二類(lèi)限制性股票的授予價(jià)格將依據本激勵計劃作以調整。鑒于此，公司將本激勵計劃的限制性股票授予價(jià)格由32.03元/股調整為31.35元/股。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )2025年第一次會(huì )議審議通過(guò)。

具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《超卓航科關(guān)于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價(jià)格的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月17日