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證券代碼：688057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金達萊 公告編號：2025-021

江西金達萊環(huán)保股份有限公司

關(guān)于選舉第五屆董事會(huì )職工代表董事

的江西金達舉第屆董公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，萊環(huán)并對其內容的保股真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。司關(guān)事

江西金達萊環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月16日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，于選審議通過(guò)了《關(guān)于取消監事會(huì )并修訂〈公司章程〉的職工議案》。根據修訂后的代表董事《公司章程》，公司設1名由職工代表?yè)蔚慕鹘疬_舉第屆董董事，由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )、萊環(huán)職工大會(huì )或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。保股

公司于2025年9月16日召開(kāi)2025年職工代表大會(huì )第一次會(huì )議，司關(guān)事經(jīng)過(guò)民主討論、于選表決，職工選舉曾凱先生為公司第五屆董事會(huì )職工代表董事，代表董事任期自職工代表大會(huì )通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止，江西金達舉第屆董曾凱先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

曾凱先生原為第五屆董事會(huì )董事，本次選舉完成后，變更為職工代表董事，公司第五屆董事會(huì )成員及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員不變。公司董事會(huì )中兼任高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)蔚亩?，總計未超過(guò)公司董事總數的二分之一，符合相關(guān)法律法規的要求。

特此公告。

江西金達萊環(huán)保股份有限公司

董事會(huì )

2025年9月17日

第五屆董事會(huì )職工代表董事簡(jiǎn)歷

曾凱先生：1987年出生，本科學(xué)歷，給水排水工程專(zhuān)業(yè)，高級工程師，中國國籍，無(wú)境外永久居留權。2012年6月至2014年1月歷任公司設計院職員、總監助理、副總監；2014年2月至今任公司設計院總監；2014年12月至2021年8月任公司職工代表監事；2021年8月至今任公司副總經(jīng)理；2022年11月至今任公司董事。

截至目前，曾凱先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。曾凱先生不存在《公司法》第一百七十八條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金達萊 公告編號：2025-020

江西金達萊環(huán)保股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2025年9月16日

（二）股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：江西省南昌市新建區長(cháng)堎外商投資開(kāi)發(fā)區工業(yè)大道459號

（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會(huì )主持情況等。

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)陶琨女士主持，采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決。會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定。

（五）公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會(huì )秘書(shū)楊晨露女士出席了本次會(huì )議；部分高管列席會(huì )議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于取消監事會(huì )并修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案

2.01議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《股東會(huì )議事規則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.02議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《董事會(huì )議事規則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.03議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1、2.01、2.02為特別決議議案，已獲出席會(huì )議的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江西華邦律師事務(wù)所

律師：周珍、鄧穎

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì )的表決程序均符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，表決結果合法有效。

特此公告。

江西金達萊環(huán)保股份有限公司

董事會(huì )

2025年9月17日

證券代碼：688057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金達萊 公告編號：2025-019

江西金達萊環(huán)保股份有限公司

關(guān)于訴訟進(jìn)展的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 案件所處的訴訟階段：各方達成和解，撤回起訴

● 上市公司所處的當事人地位：原告

● 和解協(xié)議涉及的金額：設備款及運維費暫定31,563,493.70元（最終以政府審計結論和協(xié)議約定為準）

● 是否會(huì )對上市公司損益產(chǎn)生負面影響：本次達成和解不會(huì )對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，若和解協(xié)議順利履行，后續收回應收賬款將對當期利潤產(chǎn)生積極影響；若和解協(xié)議未能順利履行或未完全履行，公司將繼續依法主張自身合法權益，具體以實(shí)際執行情況為準。

一、訴訟基本情況

江西金達萊環(huán)保股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）就公司與蕪湖市三峽三期水環(huán)境綜合治理有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蕪湖三峽三期”）的應收賬款事項向南昌市新建區人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法院”）提起訴訟，具體情況詳見(jiàn)公司于2025年3月25日披露的《關(guān)于提起訴訟的公告》（公告編號：2025-002）。

二、訴訟進(jìn)展情況

公司與蕪湖三峽三期、長(cháng)江生態(tài)環(huán)保集團有限公司（案外人）經(jīng)友好協(xié)商達成和解協(xié)議，公司向法院提起撤訴申請，并于近日收到法院編號為2024贛0112 民初9943號之一的《民事裁定書(shū)》，準許公司撤訴。

三、本次訴訟事項對公司的影響

本次達成和解不會(huì )對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，若和解協(xié)議順利履行，后續收回應收賬款將對當期利潤產(chǎn)生積極影響；若和解協(xié)議未能順利履行或未完全履行，公司將繼續依法主張自身合法權益，具體以實(shí)際執行情況為準。公司將根據《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)規定，按要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

江西金達萊環(huán)保股份有限公司

董事會(huì )

2025年9月17日