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證券代碼：603979 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金誠信 公告編號：2025-090

轉債代碼：113615 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：金誠轉債

金誠信礦業(yè)管理股份有限公司

關(guān)于“金誠轉債”可能滿(mǎn)足贖回條件的金誠轉債提示性公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，金誠件并對其內容的信礦限公性真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。業(yè)管于

一、理股“金誠轉債”基本情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可〔2020〕2325號文核準，司關(guān)金誠信礦業(yè)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年12月23日公開(kāi)發(fā)行了100萬(wàn)手可轉換公司債券，足贖每張面值100元，回條發(fā)行總額100,提示000.00萬(wàn)元，期限6年。金誠轉債

經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)〔2021〕5號文同意，金誠件公司100,信礦限公性000.00萬(wàn)元可轉換公司債券于2021年1月14日起在上海證券交易所掛牌交易，轉債簡(jiǎn)稱(chēng)“金誠轉債”，業(yè)管于轉債代碼“113615”。理股 “金誠轉債”的司關(guān)轉股期起止日期為2021 年6月29日至2026年12月22日?！敖鹫\轉債”的初始轉股價(jià)格為12.73元/股，因公司2020年利潤分配方案的實(shí)施，“金誠轉債”轉股價(jià)格自2021年6月9日起由12.73元/股調整為12.65元/股；因2021年利潤分配方案的實(shí)施，“金誠轉債”轉股價(jià)格自2022年7月11日起調整為12.55元/股；因2022年利潤分配方案的實(shí)施，“金誠轉債”轉股價(jià)格自2023年7月7日起調整為12.43元/股；因2023年利潤分配方案的實(shí)施，“金誠轉債”轉股價(jià)格自2024年7月11日起調整為12.23元/股；因2024年利潤分配方案的實(shí)施，“金誠轉債”轉股價(jià)格自2025年6月27日起調整為11.78元/股。

二、可轉債有條件贖回條款可能觸發(fā)的情況

（一）有條件贖回條款

根據《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《可轉債募集說(shuō)明書(shū)》）相關(guān)條款的約定，在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%），公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉債。

（二）有條件贖回條款可能觸發(fā)的情況

公司在前次滿(mǎn)足有條件贖回條款時(shí)曾做出暫不行使“金誠轉債”提前贖回權利的決定，并承諾在2025年4月10日至2025年10月9日的六個(gè)月內，若“金誠轉債”觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權利，以2025年10月10日（若為非交易日則順延）為首個(gè)交易日重新計算，若“金誠轉債”再次觸發(fā)贖回條款，公司將根據《可轉債募集說(shuō)明書(shū)》的約定，再次決定是否行使“金誠轉債”的提前贖回權利。具體內容詳見(jiàn)公司于2025年4月10日發(fā)布的《金誠信關(guān)于暫不提前贖回“金誠轉債”的提示性公告》。

自2025年10月10日至2025年10月23日，公司股票已連續10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“金誠轉債”當期轉股價(jià)格的130%（即15.31元/股）。若在未來(lái)20個(gè)交易日內，公司股票仍有5個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%），將觸發(fā)“金誠轉債”的有條件贖回條款。屆時(shí)，根據《可轉債募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)規定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉債。

三、風(fēng)險提示

公司將根據《可轉債募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規要求，于觸發(fā)本次可轉債有條件贖回條款后召開(kāi)董事會(huì )審議是否贖回“金誠轉債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續公告，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

金誠信礦業(yè)管理股份有限公司董事會(huì )

2025年10月23日