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證券代碼：000036 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華聯(lián)控股 公告編號：2025-052
一、華聯(lián)重要提示
本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，控股為全面了解本公司的股份公司經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，有限投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。年半年度
所有董事均已出席了審議本報告的報告董事會(huì )會(huì )議。
非標準審計意見(jiàn)提示
□適用 √不適用
董事會(huì )審議的華聯(lián)報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，控股不以公積金轉增股本。股份公司
董事會(huì )決議通過(guò)的有限本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、年半年度公司簡(jiǎn)介
■
2、報告主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是華聯(lián)否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是 √否
■
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
■
持股5%以上股東、控股前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
4、股份公司控股股東或實(shí)際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
（一）華聯(lián)A區進(jìn)展情況
2025年4月28日，深圳市規劃和自然資源局南山管理局發(fā)布《關(guān)于南山區南山街道華聯(lián)A區城市更新單元規劃（草案）公開(kāi)展示的通告》。根據該通告，“華聯(lián)A區城市更新單元”用地面積84818.0平方米，拆除范圍用地面積77753.6平方米，開(kāi)發(fā)建設用地面積42812.1平方米，規劃容積269577平方米，其中，住宅255872平方米（含保障性住房141280平方米）。該通告已于2025年5月28日公示完成。2025年5月30日，“華聯(lián)A區城市更新單元”計劃延期的公告完成。
（二）公司2025年度回購股份方案實(shí)施情況
截至2025年7月9日，公司2025年度回購股份方案實(shí)施期限屆滿(mǎn)。公司通過(guò)深交所股票交易系統以集中競價(jià)交易方式回購公司股份8,414,980股，占公司當前總股本的0.57%，最高成交價(jià)為3.77元/股，最低成交價(jià)為3.38元/股，成交總金額為人民幣30,050,066.10元（不含交易費用）。詳見(jiàn)公司公告（公告編號：2025-049）。
（三）公司2024年度回購股份注銷(xiāo)情況
2025年7月25日，經(jīng)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司2024年度回購股份其中80,115,300股的注銷(xiāo)事宜已辦理完成。本次注銷(xiāo)完成后，公司總股本由1,483,934,025股變更為1,403,818,725股，控股股東華聯(lián)集團所持公司股份比例由28.21%被動(dòng)增加至29.82%。詳見(jiàn)公司公告（公告編號：2025-050）。
華聯(lián)控股股份有限公司
二○二五年八月二十六日
證券代碼：000036 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華聯(lián)控股 公告編號：2025-051
華聯(lián)控股股份有限公司
第十二屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
公司及公司董事保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
華聯(lián)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年8月25日采用現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)了第十二屆董事會(huì )第二次會(huì )議。會(huì )議通知發(fā)出時(shí)間為8月15日，會(huì )議通知主要以郵件、微信、電話(huà)方式送達、通告。本次會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)龔澤民先生主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《華聯(lián)控股股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1.審議《2025年半年度報告》全文及摘要
本議案經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)后提交董事會(huì )審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本報告的詳細內容同日單獨公告，公告編號為：2025-052、2025-053。
2.審議《關(guān)于制定〈董事及高級管理人員離職管理制度〉的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
為規范公司董事及高級管理人員離職管理，保障公司治理結構的穩定性和連續性，維護公司及股東的合法權益，根據《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規及公司章程的規定，制定《董事及高級管理人員離職管理制度》。詳細內容同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3.審議《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案的詳細內容同日單獨公告，公告編號為：2025-054。
4.審議《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案的詳細內容同日單獨公告，公告編號為：2025-055。
三、備查文件
1.公司第十二屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議；
2.公司第十二屆董事會(huì )審計委員會(huì )第二次會(huì )議決議。
特此公告
華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì )
二○二五年八月二十六日
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