證券代碼：600696 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST巖石 公告編號：2025-053

上海貴酒股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、上海時(shí)股誤導性陳述或者重大遺漏，貴酒股份公司告并對其內容的有限議真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。年第

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是次臨否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的上海時(shí)股時(shí)間：2025年11月13日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：貴州省遵義市仁懷市名酒工業(yè)園區榮昌壩生產(chǎn)區貴州高醬酒業(yè)有限公司1號辦公樓6樓大會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。貴酒股份公司告

本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，有限議采用現場(chǎng)和線(xiàn)上會(huì )議相結合的年第方式召開(kāi)，會(huì )議由經(jīng)董事會(huì )半數以上董事推選的次臨董事主持。公司部分董事、上海時(shí)股監事出席了本次會(huì )議，貴酒股份公司告部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。有限議會(huì )議的年第召集、召開(kāi)、次臨表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。上海融力天聞律師事務(wù)所律師現場(chǎng)見(jiàn)證了本次股東大會(huì )并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事6人，出席1人，董事韓嘯先生因被公安機關(guān)采取刑事強制措施未能出席本次現場(chǎng)會(huì )議；張健先生因工作原因未能出席本次現場(chǎng)會(huì )議；獨立董事葛俊杰先生、陳建波先生、高玲女士因工作原因未能出席現場(chǎng)會(huì )議。

2、公司在任監事3人，出席1人，監事蔣智先生、秦汨女士因工作原因未能出席現場(chǎng)會(huì )議。

3、總經(jīng)理朱諾先生列席了會(huì )議；董事會(huì )秘書(shū)韓嘯先生因被公安機關(guān)采取刑事強制措施未能列席本次現場(chǎng)會(huì )議；副總經(jīng)理張健先生和財務(wù)總監周苗女士因工作原因未能列席會(huì )議，證券事務(wù)代表姚芊羽女士列席了會(huì )議。

4、非獨立董事候選人朱諾先生列席了會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于取消監事會(huì )并修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于補選公司董事的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈股東大會(huì )議事規則〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈董事會(huì )議事規則〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1為特別決議議案，已經(jīng)獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海融力天聞律師事務(wù)所

律師：孫真、樓旎旖

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格以及表決程序符合《公司法》等法律法規和規范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規定，表決結果合法有效。

特此公告。

上海貴酒股份有限公司董事會(huì )

2025年11月14日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報備文件

經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議