150億美元比特幣黑金賬本：電詐大佬陳志的崛起與坍塌
作者:綜合 來(lái)源:熱點(diǎn) 瀏覽: 【大中小】 發(fā)布時(shí)間:2025-12-01 04:22:39 評論數:
太子集團旗下的電詐大佬的崛金貝娛樂(lè )城。
有知情者告訴界面新聞，陳志近些年，起坍陳志的億美元比園區已轉做歐美盤(pán)。美國財政部數據顯示，過(guò)去幾年美國因網(wǎng)絡(luò )投資詐騙造成的財務(wù)損失持續上升，?總額已超過(guò)166億美元?。
起訴書(shū)顯示，太子集團運營(yíng)園區執行的主要是所謂"殺豬盤(pán)"詐騙，即一種精心設計的投資騙局。陳志本人直接參與管理這些基地，并保存了詳細的利潤記錄，明確標注為“殺豬”。
在太子集團的金鴻園，一份由陳志保存的賬本詳細記錄了不同樓層負責的詐騙類(lèi)型，包括"越南訂單欺詐""俄羅斯訂單欺詐""歐美投資腳本聊天""中文刷單"等。內部文件還包含了如何與受害者建立信任關(guān)系的指導手冊，甚至建議使用“不太漂亮"的女性照片作為頭像，以使賬戶(hù)看起來(lái)更真實(shí)可信。
陳志被指控觸犯電匯詐騙共謀（Wire Fraud Conspiracy）和洗錢(qián)共謀（Money Laundering Conspiracy）兩項罪名。由于涉案金額巨大，若罪名成立，他最高可能面臨40年監禁。
“詐騙帝國”的建立
10月，陳志遭到指控后，其2015年創(chuàng )辦的太子集團也變得備受關(guān)注。
太子集團位于柬埔寨首都金邊市，是柬埔寨最大的企業(yè)集團之一。其對外宣稱(chēng)在30多個(gè)國家運營(yíng)超過(guò)100家商業(yè)實(shí)體，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、金融服務(wù)、旅游和消費服務(wù)等領(lǐng)域。集團旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。?
陳志的商業(yè)帝國生意已遍布于柬埔寨，其中僅房地產(chǎn)投資就高達20億美元，包括位于金邊的大型購物中心——太子廣場(chǎng)。
不僅于此，陳志的商業(yè)雄心早已蔓延至海外。自2025年2月始，太子集團已在中國展開(kāi)“布局”戰略，其在日本、泰國、越南、俄羅斯等國家的展廳均已成功開(kāi)業(yè)或正在籌備中。至今，互聯(lián)網(wǎng)平臺仍能檢索到其展廳落成的相關(guān)內容。
但起訴書(shū)揭示了這個(gè)商業(yè)帝國的真實(shí)面目：詐騙和洗錢(qián)占太子集團收入的絕大部分，而那些合法的生意很多并不盈利，甚至虧損，其目的只是為了掩護詐騙和洗錢(qián)。
為了提高詐騙效率，陳志及其同案犯購買(mǎi)了先進(jìn)的作案設備。起訴文件顯示，2018年，一名同案犯從非法在線(xiàn)市場(chǎng)購買(mǎi)了數百萬(wàn)個(gè)手機號碼和賬戶(hù)密碼，陳志本人保存的文件描述了一個(gè)名為“金色財富科技園”的介紹，即一個(gè)配備1250部手機、控制76000個(gè)社交媒體賬戶(hù)的自動(dòng)化呼叫中心。
電詐園區用于詐騙的自動(dòng)化呼叫中心。圖片來(lái)自美國司法部公布的起訴書(shū)起訴書(shū)指控，一名同案犯在2022年夏天吹噓稱(chēng)，2018年太子集團僅從"殺豬盤(pán)"騙局和相關(guān)非法活動(dòng)中就日賺超過(guò)3000萬(wàn)美元，年化收入約110億美元。按年計算，這幾乎是柬埔寨當年GDP的三分之一。
太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉。在一次事件中，陳志批準毆打一名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，并補充說(shuō)"我們必須盯著(zhù)他們，不要讓他們逃跑"。起訴書(shū)中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見(jiàn)明顯傷痕。起訴書(shū)稱(chēng)，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關(guān)。
為保護這個(gè)犯罪企業(yè)，陳志及其同案犯系統性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團的風(fēng)險控制主管，專(zhuān)門(mén)監控調查并與外國執法官員進(jìn)行腐敗交易。
2023年5月，同案犯-2與一位高級別官員進(jìn)行溝通，該官員表示他可以讓太子集團同案犯擺脫麻煩。作為回報，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。
陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買(mǎi)了一艘價(jià)值超過(guò)300萬(wàn)美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買(mǎi)了價(jià)值數百萬(wàn)美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志于2023年4月使用該護照前往美國。
起訴書(shū)指控，同案犯-2曾吹噓："每當詐騙園區有執法打擊時(shí)，我們毫發(fā)無(wú)損"。陳志本人也向他人吹噓他的特殊關(guān)系，包括以交換賄賂來(lái)提前獲知執法行動(dòng)的信息，從而逃避制裁。
127271枚比特幣
太子集團的詐騙觸角延伸至美國本土。在紐約東區，一個(gè)名為布魯克林網(wǎng)絡(luò )（The Brooklyn Network）的本地組織協(xié)助太子集團的金貝園區執行投資詐騙。詐騙分子通過(guò)消息應用程序聯(lián)系受害者，自稱(chēng)在加密貨幣或外匯市場(chǎng)投資賺錢(qián)。他們將受害者介紹給所謂的"賬戶(hù)管理員"，后者提供銀行賬戶(hù)信息并在虛假交易平臺上創(chuàng )建投資組合。
然而，這些銀行賬戶(hù)實(shí)際上是布魯克林網(wǎng)絡(luò )以空殼公司名義在紐約金融機構開(kāi)設的賬戶(hù)。受害者的資金沒(méi)有被投資，而是被挪用并通過(guò)這些賬戶(hù)洗錢(qián)。交易平臺上顯示的"增長(cháng)"完全是虛假的。當受害者試圖提取大額資金時(shí)，他們被告知需要支付交易費、稅款或法律費用，最終聯(lián)系人完全斷絕聯(lián)系。
2021年5月至2022年8月期間，布魯克林網(wǎng)絡(luò )代表太子集團從紐約東區及全美250多名受害者手中詐騙并洗錢(qián)超過(guò)1800萬(wàn)美元。
陳志及其同案犯通過(guò)多層復雜的網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)巨額犯罪所得。包括利用專(zhuān)門(mén)從事洗錢(qián)業(yè)務(wù)的錢(qián)莊，接收從太子集團詐騙活動(dòng)中竊取的欺詐所得，然后將這些資金重新輸送回太子集團。一種常見(jiàn)的方法是以比特幣或穩定幣的形式收集詐騙所得，然后將其轉出至法定貨幣。洗錢(qián)者隨后使用這些資金購買(mǎi)干凈的比特幣或其他加密貨幣。
起訴書(shū)指控，陳志直接參與了協(xié)調這些洗錢(qián)活動(dòng)，并與同案犯討論了他所使用的非法錢(qián)莊和地下錢(qián)屋。陳志保存了明確提到“BTC洗白”和“BTC洗錢(qián)人員”的文件。
位于柬埔寨的Huione Group（匯旺集團，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯旺”）在本次行動(dòng)中被認定為主要洗錢(qián)機構。美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）稱(chēng)，匯旺在2021年8月至2025年1月期間洗錢(qián)至少40億美元，其中包括，至少3700萬(wàn)美元來(lái)自朝鮮相關(guān)的網(wǎng)絡(luò )盜竊；至少3600萬(wàn)美元來(lái)自虛擬貨幣投資詐騙；約3億美元來(lái)自其他網(wǎng)絡(luò )犯罪。
據匯旺官網(wǎng)介紹，其成立于2014年，是一家旨在為世界帶來(lái)領(lǐng)先金融科技服務(wù)的創(chuàng )新企業(yè)。多位知情人向界面新聞透露，匯旺跟太子集團有一定關(guān)聯(lián)。有人稱(chēng)，匯旺的創(chuàng )辦者曾是陳志的下屬，“好像以前是太子集團的財務(wù)經(jīng)理”。
匯旺“全球最大線(xiàn)上黑市”的稱(chēng)謂早就名聲在外。致力于預防加密金融犯罪的美國公司Elliptic調查發(fā)現，匯旺曾在Telegram（跨平臺即時(shí)通訊軟件）打造出“一站式犯罪平臺”，聚集眾多第三方商家，販售科技工具、個(gè)資與洗錢(qián)服務(wù)，主要服務(wù)對象為東南亞地區的加密貨幣詐騙集團與非法網(wǎng)絡(luò )業(yè)者。2015年5月，Telegram對匯旺相關(guān)頻道和群組進(jìn)行了全面封鎖。
到2020年，陳志已積累了約127,271枚比特幣的巨額洗錢(qián)所得，存儲在他個(gè)人控制私鑰的非托管錢(qián)包中。?按當前市值計算，這些比特幣價(jià)值約150億美元。這些加密貨幣被存儲在25個(gè)加密貨幣地址中，這些地址屬于未托管的錢(qián)包，由陳本人控制并追蹤。陳志親自記錄了每個(gè)私鑰對應的錢(qián)包地址和助記詞。
陳志洗錢(qián)后購買(mǎi)的虛擬貨幣地址（部分）。圖片來(lái)自美國司法部門(mén)公開(kāi)的起訴書(shū)FBI加密貨幣分析師確定，陳志控制的25個(gè)加密貨幣地址可分為13個(gè)集群，展現出相似的資金來(lái)源模式。這些地址主要通過(guò)兩類(lèi)來(lái)源獲得資金：加密貨幣挖礦和來(lái)自中心化交易所（特別是不配合美國執法的交易所）的間接轉賬。
洗錢(qián)過(guò)程使用了復雜的“分散處理"和"集中轉移"技術(shù)：大量加密貨幣被反復拆分到數十個(gè)錢(qián)包中，然后重新整合到較少的錢(qián)包中，除了混淆資金來(lái)源外沒(méi)有其他商業(yè)目的。
例如，一個(gè)案例顯示，來(lái)自比特幣挖礦池的資金被分散到22個(gè)獨立地址，然后重新合并到一個(gè)集中轉移地址，再轉移到陳志控制的錢(qián)包。另一個(gè)案例顯示，來(lái)自一家交易所的資金被分散到27個(gè)地址，也通過(guò)同一個(gè)集中轉移地址轉出。
陳志使用詐騙所得資助大規模加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)，包括老撾的Warp Data公司及其德克薩斯子公司，以及一家挖礦公司。這家挖礦公司一度承擔著(zhù)全球第六大比特幣挖礦業(yè)務(wù)。陳志向他人吹噓，這些挖礦業(yè)務(wù)"利潤可觀(guān)，因為沒(méi)有成本"。
調查還發(fā)現，來(lái)自交易所的比特幣轉賬在時(shí)間和金額上與挖礦收益高度吻合，表明刻意制造所有資金都來(lái)自挖礦的假象。
起訴書(shū)顯示，目前共有128家公司和18人因與太子集團有關(guān)聯(lián)，而被美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）列入制裁名單。這些人多屬于太子集團成員或陳志親屬，其有關(guān)公司分別在柬埔寨、新加坡、英國維京群島、開(kāi)曼群島、和太平洋島國帕勞注冊，其中絕大多數公司為“沒(méi)有明顯實(shí)際商業(yè)或業(yè)務(wù)活動(dòng)的離岸空殼公司”。在開(kāi)設賬戶(hù)時(shí)，上述企業(yè)提供了虛假陳述。
? 陳志及太子集團犯罪網(wǎng)絡(luò )。圖片來(lái)自OFAC比如，其中一個(gè)企業(yè)開(kāi)設其中一個(gè)賬戶(hù)時(shí)，聲稱(chēng)用于“專(zhuān)有交易和投資”，收入來(lái)源為“個(gè)人財富”，月度交易約200萬(wàn)美元，但銀行記錄顯示，2020年2月實(shí)際有約2250萬(wàn)美元的存款和2180萬(wàn)美元的取款，低估超過(guò)1000%。這在美國涉嫌觸犯多項法律。
最終，這些資金部分被用于奢侈旅行、娛樂(lè )活動(dòng)以及購買(mǎi)昂貴的物品。購買(mǎi)的物品包括手表、游艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品以及稀有物品等。這些藝術(shù)品中包括一幅通過(guò)紐約市一家拍賣(mài)行購買(mǎi)的畢加索畫(huà)作。
國內曾偵查陳志團伙
界面新聞查詢(xún)發(fā)現，近15年來(lái)國內的資本市場(chǎng)一直有陳志活躍的身影，其涉及領(lǐng)域包括醫療、娛樂(lè )、科技、商貿等。2010年，陳志曾擔任江門(mén)大誠醫療器械有限公司的法人和執行董事。2011年，他又擔任江西大麥互娛科技股份有限公司的董事。
此后幾年間，他陸續成為國內多家醫療、商貿等公司的高管。時(shí)至今日，陳志仍是臺州港標貿易有限公司和珠海易生生物技術(shù)有限公司的經(jīng)理、執行董事。在前者那家公司中，陳志還擔任著(zhù)持股100%的股東。
天眼查顯示，臺州港標貿易有限公司 (曾用名：連云港普標貿易有限公司) ，成立于2012年，位于浙江省臺州市，是一家以從事批發(fā)業(yè)為主的企業(yè)。其經(jīng)營(yíng)范圍包括：食品銷(xiāo)售；食用農產(chǎn)品零售；禮品花卉銷(xiāo)售；家具銷(xiāo)售；化妝品銷(xiāo)售；珠寶首飾零售；汽車(chē)零配件銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售等。2015年，該公司曾因未按規定報送2013年與2014年年度報告，被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。
界面新聞梳理發(fā)現，陳志迄今對國內12家企業(yè)有過(guò)投資，其中有4家公司顯示“已注銷(xiāo)”，1家公司“已被吊銷(xiāo)”。而其投資份額及金額最大的一家公司為重慶曲速無(wú)限股權投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“曲速基金”），目前仍處于存續狀態(tài)。
天眼查顯示，曲速基金成立于2015年，是一家專(zhuān)注于互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)游戲及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資的高科技風(fēng)險投資基金。公司一期基金規模達5億元人民幣，為中國互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )業(yè)和企業(yè)提供資金支持。其注冊資本為5000萬(wàn)元人民幣，陳志持股70%。
2021年7月，該公司因未在期限內公示年度報告，被重慶兩江新區市場(chǎng)監督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。2024年10月，曲速基金又因登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系而再次被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。
2022年12月9日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中協(xié)會(huì )”）曾發(fā)布《關(guān)于注銷(xiāo)重慶正銀廣惠股權投資基金管理有限公司等27家期限屆滿(mǎn)未提交專(zhuān)項法律意見(jiàn)書(shū)的私募基金管理人登記的公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公告”）。
該《公告》顯示，包括曲速基金在內的27家私募基金管理人存在異常經(jīng)營(yíng)情形，且未能在書(shū)面通知發(fā)出后的3個(gè)月內提交符合規定的專(zhuān)項法律意見(jiàn)書(shū)。因此，中協(xié)會(huì )予以注銷(xiāo)該27家機構的私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場(chǎng)誠信檔案數據庫。
2025年3月，重慶證監局在一次抽查后，再次對曲速基金作出聲明：公司于2022年12月9日已被中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )注銷(xiāo)私募基金管理人資格，不具備私募基金展業(yè)資格，不得使用“基金”“基金管理”“私募”字樣或者近似名稱(chēng)進(jìn)行私募基金業(yè)務(wù)活動(dòng)。?
但截至目前，曲速基金尚未進(jìn)行更名。
10月22日上午，界面新聞?dòng)浾哚槍Υ耸轮码娭貞c證監局。對方表示，自2022年12月曲速基金被注銷(xiāo)私募資格后，重慶證監局便多次督促其更改名字，也多次向外界做過(guò)相關(guān)風(fēng)險的提醒。
至于其此前有無(wú)違法記錄，是否合規，因曲速基金注銷(xiāo)時(shí)間過(guò)久，重慶證監局已無(wú)法給出準確答復。工作人員解釋稱(chēng)，“他的私募資格注銷(xiāo)3年了，已經(jīng)不歸我們管了?！备嘞嚓P(guān)問(wèn)題，上述工作人員建議向重慶當地其他部門(mén)咨詢(xún)。
其實(shí)，英美聯(lián)合指控前，國內就對陳志團伙有過(guò)打擊行動(dòng)。
2020年，北京市公安局曾成立5.27專(zhuān)案組對“柬埔寨太子集團特大跨境網(wǎng)絡(luò )賭博犯罪集團”立案偵查；2023年，四川省旺蒼法院開(kāi)庭審理了一起特大跨境開(kāi)設網(wǎng)絡(luò )賭場(chǎng)案。其涉案人員袁某華被認定自2016年起，與太子集團相關(guān)利益人合伙開(kāi)設針對中國公民的網(wǎng)絡(luò )賭博公司，涉案金額超50億元。
電炸園區內遭受虐待的囚禁者。圖片來(lái)自美國司法部公開(kāi)的起訴書(shū)柬埔寨的風(fēng)浪
一面被美英兩國稱(chēng)為“網(wǎng)絡(luò )詐騙巨頭”，一面在柬埔寨商界叱咤風(fēng)云，享譽(yù)美名。
10年前，自太子集團成立以來(lái)，陳志似乎就有意表現出自己“公益”的一面。在柬埔寨，他開(kāi)創(chuàng )了諸多慈善項目。太子集團統一將其命名為“太子慈善”，稱(chēng)其專(zhuān)注于教育和青年發(fā)展、醫療保健、社區參與和體育等領(lǐng)域。而陳志本人更是被其官網(wǎng)奉為“柬埔寨商界受人尊敬的企業(yè)家”。
在所謂的太子慈善中，有一項以他本人名字命名的“陳志獎學(xué)金”，被稱(chēng)作標桿項目。其合作院校包括金邊皇家大學(xué)（信息技術(shù)工程、計算機科學(xué)、國際商務(wù)管理、媒體與傳播）；柬埔寨理工學(xué)院（土木工程）；國立管理大學(xué)（數字經(jīng)濟與旅游專(zhuān)業(yè)）。
不難看出，被資助的學(xué)生皆與陳志商業(yè)版圖領(lǐng)域相關(guān)。此舉，不知是否有意在為自己培養專(zhuān)業(yè)人才。
據其官網(wǎng)顯示，7年內已為400名柬埔寨大學(xué)生提供全額獎學(xué)金、津貼、實(shí)習和工作機會(huì )。此外，官網(wǎng)還寫(xiě)道：“已發(fā)起超過(guò)280項慈善活動(dòng)，惠及超過(guò)150萬(wàn)人，捐款總額超過(guò)1800萬(wàn)美元?！?/p>
在災害救濟和醫療保健方面，太子集團也進(jìn)行過(guò)多筆大規模捐款。其官網(wǎng)的一篇文章中提到，陳志積極響應當地政府號召，為防疫救災工作捐款捐物，“過(guò)去6年中，太子集團控股在柬埔寨累計投入資金超20億美元?！?/p>
近兩年，陳志和他的太子集團還分別榮獲多項國際商業(yè)大獎：柬埔寨最佳社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展貢獻獎（國際金融大獎）、年度杰出人物（2024年全球經(jīng)濟獎）與企業(yè)社會(huì )責任創(chuàng )新成就獎（2025年度亞太史蒂夫獎）。
在柬埔寨，陳志已不單單是知名企業(yè)家和慈善家，他還被政府官方授予勛爵。
近期，柬埔寨內政部發(fā)言人杜速卡表示，柬埔寨政府希望美國與英國在對太子集團及其創(chuàng )辦人陳志采取法律行動(dòng)時(shí)能夠提供充分證據。
他稱(chēng)，陳志獲得柬埔寨公民身份的程序符合法律規定。杜速卡認為，太子集團在柬埔寨的運營(yíng)完全符合當地法律要求，并享有與其他在柬投資企業(yè)同等的待遇。
他還表示，若看到確鑿證據，柬埔寨愿意配合調查。同時(shí)，杜速卡強調，不會(huì )庇護任何違法者，“但柬埔寨政府本身并未指控太子集團或陳志存在不當行為?！?/p>
無(wú)論如何，陳志及太子集團事件的發(fā)酵，仍像巨大風(fēng)浪般，在柬埔寨掀起了一股海嘯。一位當地華文媒體從業(yè)者稱(chēng)，他身邊的朋友最近都在討論這件事，柬埔寨公民也紛紛在社交平臺留言，說(shuō)看清了陳志的真面目，“要鏟除這個(gè)毒瘤”，“對他進(jìn)行抓捕”等。
陳志目前下落不明，其太子集團官網(wǎng)的信息也停留在2025年4月，最近的一則消息名為《太子集團榮獲“陳志獎學(xué)金”銀獎，助力柬埔寨教育普及》。
太子集團官方網(wǎng)站未公開(kāi)任何對外聯(lián)系電話(huà)，僅留有一個(gè)郵箱。界面新聞通過(guò)該郵箱向太子集團發(fā)送采訪(fǎng)請求，截至發(fā)稿前未獲回復。一位自稱(chēng)曾任太子集團品牌部的員工告訴界面新聞，陳志過(guò)去在集團內涉足的項目類(lèi)型眾多，既有合法業(yè)務(wù)，也存在灰色甚至違規操作，但基層員工了解有限。案件曝光后，部分離職員工擔心受到牽連，“人心惶惶”。
此次事件風(fēng)波后，擔心存于匯旺的虛擬貨幣會(huì )消失，柬埔寨不少公民排隊至匯旺線(xiàn)下?tīng)I業(yè)廳要求取現。也有些人等不及，只好通過(guò)其他渠道，以9折的兌換方式盡快將現金拿到手。
10月17日下午，一位華人女士在金邊營(yíng)業(yè)廳排隊3小時(shí)，終于取到錢(qián)。她拍下在現場(chǎng)擁擠排隊的視頻，囑咐接下來(lái)取現的人，要帶上干糧和板凳，“人太多啦”。
（楊玲、邱毅帆、林冰為化名）
來(lái)源：界面新聞?記者：王思思 趙孟?海報制作：李耀琪