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證券代碼：688775 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：影石創(chuàng )新 公告編號：2025-030

影石創(chuàng )新科技股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、影石有限誤導性陳述或者重大遺漏，創(chuàng )新次臨并對其內容的科技真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。股份公司公告

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是年第否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）股東會(huì )召開(kāi)的時(shí)股時(shí)間：2025年10月15日

（二）股東會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市寶安區新安街道海旺社區興業(yè)路1100號金利通金融中心大廈T1棟23樓08號會(huì )議室

（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、決議恢復表決權的影石有限優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，股東會(huì )主持情況等。創(chuàng )新次臨

本次股東會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的科技方式召開(kāi)，本次會(huì )議董事長(cháng)劉靖康先生因工作原因未主持現場(chǎng)會(huì )議，股份公司公告經(jīng)過(guò)半數董事同意，年第本次會(huì )議推舉劉亮先生主持本次股東會(huì )現場(chǎng)會(huì )議。時(shí)股本次會(huì )議的決議召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》等的影石有限相關(guān)規定。

（五）公司董事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事會(huì )秘書(shū)厲揚出席了本次股東會(huì )；其他高級管理人員列席了本次股東會(huì )。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請股東會(huì )授權董事會(huì )辦理公司2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于制定部分公司治理制度的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）涉及重大事項，應說(shuō)明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、議案1、議案2、議案3為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東會(huì )的股東及股東代理人所持表決權股份總數的2/3以上通過(guò)；

2、議案1、議案2、議案3為對中小投資者單獨計票的議案；

3、本次股東會(huì )未涉及關(guān)聯(lián)事項議案的表決，不存在回避表決的情況。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

律師：徐帥、孫靜曲

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

德恒律師認為，公司本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序、現場(chǎng)出席本次會(huì )議的人員以及本次會(huì )議的召集人的主體資格、本次會(huì )議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定，本次會(huì )議通過(guò)的決議合法有效。

特此公告。

影石創(chuàng )新科技股份有限公司董事會(huì )

2025年10月16日

證券代碼：688775 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：影石創(chuàng )新 公告編號：2025-031

影石創(chuàng )新科技股份有限公司

關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃

內幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的

自查報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

影石創(chuàng )新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2025年9月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露了相關(guān)公告。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《科創(chuàng )板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等法律、法規及規范性文件的要求，公司針對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，同時(shí)對本激勵計劃內幕信息知情人進(jìn)行了登記管理。公司就本激勵計劃內幕信息知情人在激勵計劃草案公告前6個(gè)月內（即2024年3月25日-2025年9月24日，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自查期間”）買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交了自查申請，具體情況如下：

一、核查的范圍與程序

1、核查對象為本激勵計劃的內幕信息知情人。

2、本激勵計劃的內幕信息知情人均已填報《內幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請查詢(xún)核查對象于自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票情況，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已出具《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》和《股東股份變更明細清單》。

二、核查對象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況說(shuō)明

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的查詢(xún)文件顯示，在自查期間內，4名核查對象存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，經(jīng)公司核查并與上述人員溝通確認，其中：

（一）2名核查對象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為發(fā)生在知悉本激勵計劃內幕信息時(shí)間前，系其個(gè)人基于二級市場(chǎng)交易情況的自行獨立判斷而進(jìn)行的操作，與本激勵計劃的內幕信息無(wú)關(guān)；其在買(mǎi)賣(mài)公司股票時(shí)，并未獲知公司籌劃本激勵計劃或本激勵計劃的具體方案要素等相關(guān)內幕信息，不存在利用本激勵計劃的內幕信息進(jìn)行交易的情形；

（二）另外2名核查對象非本激勵計劃首次授予的激勵對象，在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為發(fā)生在登記為內幕信息知情人之后到公司公開(kāi)披露本激勵計劃前，該2名核查對象為公司普通員工，經(jīng)公司與其本人溝通確認，其在買(mǎi)賣(mài)股票時(shí)對本激勵計劃公告前知悉本激勵計劃的信息有限，對本激勵計劃的具體實(shí)施時(shí)間、最終激勵方案以及核心要素等并不知悉，系基于對股票二級市場(chǎng)行情、市場(chǎng)公開(kāi)信息及個(gè)人判斷做出的獨立投資決策，其不存在利用本激勵計劃內幕信息進(jìn)行股票交易牟利的主觀(guān)故意，相關(guān)股票買(mǎi)賣(mài)不存在利用本激勵計劃的具體方案要素等內幕信息進(jìn)行內幕交易的情形，其在自查期間內未向任何人員泄漏本激勵計劃的具體信息或基于此建議他人買(mǎi)賣(mài)公司股票。

除此上述情形外，公司其他核查對象在自查期間均不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。

三、結論

公司在策劃本激勵計劃事項過(guò)程中，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》及《公司內幕信息知情人登記管理制度》，限定參與策劃討論的人員范圍，并采取了相應保密措施。公司已將參與本激勵計劃的商議籌劃、論證咨詢(xún)、決策討論等階段的內幕信息知情人進(jìn)行了登記，內幕信息嚴格控制在《內幕信息知情人登記表》登記人員范圍之內，在本激勵計劃草案首次公開(kāi)披露前，未發(fā)現存在信息泄露的情形。

經(jīng)核查，在本激勵計劃公告前6個(gè)月內，公司未發(fā)現本激勵計劃的內幕信息知情人利用本激勵計劃有關(guān)內幕信息進(jìn)行公司股票交易或泄露本激勵計劃有關(guān)內幕信息的情形。

特此公告。

影石創(chuàng )新科技股份有限公司董事會(huì )

2025年10月16日