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證券代碼：603605 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珀萊雅 公告編號：2025-075

債券代碼：113634 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：珀萊轉債

珀萊雅化妝品股份有限公司

關(guān)于不向下修正“珀萊轉債”轉股價(jià)格的珀萊轉債公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，珀萊并對其內容的雅化有限真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。妝品正轉

重要內容提示：

● 2025年10月27日至2025年11月14日，股份公司關(guān)于股價(jià)格的公告珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票在連續三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的下修收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的85%（81.14元/股），已觸發(fā)“珀萊轉債”轉股價(jià)格向下修正條款。珀萊轉債

● 經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)，珀萊公司董事會(huì )決定本次不向下修正“珀萊轉債”轉股價(jià)格。雅化有限并且在未來(lái)六個(gè)月內（即2025年11月15日至2026年5月14日），妝品正轉若“珀萊轉債”觸發(fā)向下修正條款，股份公司關(guān)于股價(jià)格的公告公司亦不向下修正“珀萊轉債”的下修轉股價(jià)格。以2026年5月14日之后的珀萊轉債首個(gè)交易日重新計算，若“珀萊轉債”再次觸發(fā)向下修正條款，珀萊公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議決定是雅化有限否行使“珀萊轉債”的轉股價(jià)格向下修正權利。

一、可轉債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準珀萊雅化妝品股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]3408號）核準，公司于2021年12月8日公開(kāi)發(fā)行了7,517,130張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額75,171.30萬(wàn)元，按面值發(fā)行，期限6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)[2021]503號文同意，公司本次發(fā)行的75,171.30萬(wàn)元可轉換公司債券于2022年1月4日起在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“珀萊轉債”，債券代碼“113634”。上述可轉換公司債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%?？赊D換公司債券存續的起止日期自2021年12月8日至2027年12月7日。

根據有關(guān)規定和《珀萊雅化妝品股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司該次發(fā)行的“珀萊轉債”自2022年6月14日起可轉換為本公司股份，轉股期間為2022年6月14日至2027年12月7日，初始轉股價(jià)格為195.98元/股，最新轉股價(jià)格為95.46元/股。歷次轉股價(jià)格調整情況如下：

1、因公司實(shí)施2021年度權益分派方案，自2022年5月30日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為139.37元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2022年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2021年度權益分派調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2022-029）。

2、因公司2022年限制性股票激勵計劃授予所涉及的限制性股票登記完成，自2022年9月9日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為138.92元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2022年9月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于授予限制性股票增發(fā)股份調整“珀萊轉債”轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2022-052）。

3、因公司實(shí)施2022年度權益分派方案，自2023年5月29日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為98.61元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2023年5月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2022年度權益分派調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2023-030）。

4、因公司2022年限制性股票激勵計劃部分股權激勵限制性股票105,350股回購注銷(xiāo)完成，自2023年8月29日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為98.62元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2023年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于部分股權激勵限制性股票回購注銷(xiāo)實(shí)施完成暨調整“珀萊轉債”轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2023-045）。

5、因公司實(shí)施2023年半年度權益分派方案，自2023年10月23日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為98.24元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2023年10月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2023年半年度權益分派調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2023-065）。

6、因公司2022年限制性股票激勵計劃部分股權激勵限制性股票66,192股回購注銷(xiāo)完成，自2023年12月18日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為98.25元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2023年12月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于“珀萊轉債”轉股價(jià)格調整暨轉股停牌的公告》（公告編號：2023-086）。

7、因公司實(shí)施2023年年度權益分派方案，自2024年6月25日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為97.35元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2024年6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2023年度權益分派調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2024-028）。

8、因公司2022年限制性股票激勵計劃部分股權激勵限制性股票509,992股回購注銷(xiāo)完成，自2024年10月28日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為97.41元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2024年10月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于“珀萊轉債”轉股價(jià)格調整暨轉股停牌的公告》（公告編號：2024-055）。

9、因公司實(shí)施2024年年度權益分派方案，自2025年6月17日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為96.23元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2025年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2024年度權益分派調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2025-026）。

10、因公司2022年限制性股票激勵計劃部分股權激勵限制性股票242,424股回購注銷(xiāo)完成，自2025年8月26日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為96.26元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2025年8月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于“珀萊轉債”轉股價(jià)格調整暨轉股停牌的公告》（公告編號：2025-038）。

11、因公司實(shí)施2025年半年度權益分派方案，自2025年10月17日起，珀萊轉債轉股價(jià)格調整為95.46元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2025年10月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2025年半年度權益分派調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2025-065）。

二、轉股價(jià)格向下修正條款與觸發(fā)情況

（一）轉股價(jià)格向下修正條款

根據《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款的規定，“珀萊轉債”向下修正條款如下：

1、修正權限與修正幅度

在本次可轉債存續期間，當公司股票在任意三十個(gè)連續交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當期轉股價(jià)格 85%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )表決，該方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉債的股東應當回避；修正后的轉股價(jià)格應不低于該次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。

2、修正程序

公司向下修正轉股價(jià)格時(shí)，公司須在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì )決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個(gè)交易日（即轉股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價(jià)格。

若轉股價(jià)格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類(lèi)轉股申請應按修正后的轉股價(jià)格執行。

（二）轉股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況

自2025年10月27日至2025年11月14日，公司股票已滿(mǎn)足連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當期轉股價(jià)格的85%（81.14元/股），已觸發(fā)“珀萊轉債”轉股價(jià)格向下修正條款。

三、關(guān)于本次不向下修正“珀萊轉債”轉股價(jià)格的具體內容

公司于2025年11月14日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十次會(huì )議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“珀萊轉債”轉股價(jià)格的議案》。

經(jīng)綜合考慮公司的基本情況、市場(chǎng)環(huán)境、股價(jià)走勢等諸多因素，以及對公司長(cháng)期穩健發(fā)展與內在價(jià)值的信心，公司董事會(huì )決定本次不向下修正“珀萊轉債”轉股價(jià)格。且在未來(lái)六個(gè)月內（即2025年11月15日至2026年5月14日），若“珀萊轉債”觸發(fā)向下修正條款，公司亦不向下修正“珀萊轉債”的轉股價(jià)格。以2026年5月14日之后的首個(gè)交易日重新計算，若“珀萊轉債”再次觸發(fā)向下修正條款，公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議決定是否行使“珀萊轉債”的轉股價(jià)格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

珀萊雅化妝品股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年11月15日