登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：600526 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：菲達環(huán)保 公告編號：2025-060

浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

之發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)限售股上市流通公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、浙江資產(chǎn)誤導性陳述或者重大遺漏，菲達發(fā)行份購并對其內容的環(huán)保真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任?？萍?/p>

重要內容提示：

● 本次股票上市類(lèi)型為非公開(kāi)發(fā)行股份；股票認購方式為網(wǎng)下，股份公司關(guān)于股份購買(mǎi)關(guān)聯(lián)公告上市股數為152,有限317,067股。

本次股票上市流通總數為152,并募317,067股。

● 本次股票上市流通日期為2025年11月17日。集配金暨交易

一、套資本次限售股上市類(lèi)型

（一）本次上市流通的行股限售股類(lèi)型為浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)公司或菲達環(huán)保）發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)部分的限售股份。

（二）核準情況

2022年4月21日，買(mǎi)資菲達環(huán)保收到中國證券監督管理委員會(huì )核發(fā)的產(chǎn)限《關(guān)于核準浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰鞠蚝贾蒌撹F集團有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監許可〔2022〕810號），核準公司向杭州鋼鐵集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)杭鋼集團）發(fā)行152,售股上市317,067股股份購買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)，核準公司發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)821,流通759,600元。

（三）股份登記情況

2022年5月17日，浙江資產(chǎn)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具《證券變更登記證明》，公司向杭鋼集團發(fā)行的152,317,067股股份的相關(guān)證券登記手續已辦理完畢，公司總股本將增加至699,721,739股。詳見(jiàn)《浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行結果暨股本變動(dòng)的公告》(編號：臨2022-044)。

2023年11月24日，杭鋼集團與浙江省環(huán)保集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省環(huán)保集團”）簽訂了《浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緡泄煞轃o(wú)償劃轉協(xié)議》，杭鋼集團將其持有的菲達環(huán)保33.01%股權無(wú)償劃入省環(huán)保集團。

2024年2月8日，菲達環(huán)保收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過(guò)戶(hù)登記確認書(shū)》，確認本次無(wú)償劃轉的股份過(guò)戶(hù)登記手續已辦理完畢。本次無(wú)償劃轉完成后，省環(huán)保集團持有菲達環(huán)保292,832,289股股份，占菲達環(huán)?？偣杀緮档?3.01%，其中152,317,067股處于限售狀態(tài)。

（四）鎖定期安排

本次發(fā)行股份性質(zhì)為有限售條件流通股，鎖定期安排如下：

■

注：因公司自發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)完成后6個(gè)月內公司股票連續20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，觸發(fā)承諾函關(guān)于延長(cháng)限售期的情形，杭鋼集團取得的公司股份的鎖定期自動(dòng)延長(cháng)6個(gè)月，即鎖定期為42個(gè)月。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

1、2022年5月17日，公司向特定對象杭鋼集團發(fā)行股份152,317,067股并完成股份登記，公司總股本由547,404,672股增至699,721,739股。

2、2022年8月31日，公司向21名特定對象非公開(kāi)發(fā)行股份164,221,401股并完成股份登記，公司總股本由699,721,739股增至863,943,140股。其中有限售條件股份316,538,468股，無(wú)限售條件股份547,404,672股。

3、2023年3月7日，菲達環(huán)保向21名特定對象非公開(kāi)發(fā)行的164,221,401股解禁并上市流通，公司總股本為863,943,140股，其中有限售條件股份減少為152,317,067股，無(wú)限售條件股份增加至711,626,073股。

4、2023年8月15日，菲達環(huán)保向267名激勵對象授予2,321萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為2.49元/股。本次授予后，公司總股本由863,943,140股增至887,153,140股，其中有限售條件股份175,527,067股，無(wú)限售條件股份711,626,073股。

5、2024年6月18日，菲達環(huán)保向48名激勵對象授予255萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為2.09元/股。本次授予后，公司總股本由887,153,140股增至889,703,140股，其中有限售條件股份178,077,067股，無(wú)限售條件股份711,626,073股。

6、2025年7月21日，因激勵對象個(gè)人情況發(fā)生變化及激勵對象個(gè)人層面考核結果，菲達環(huán)?；刭徸N(xiāo)限制性股票合計1,000,300股?；刭徍?，公司總股本由889,703,140股減少至888,702,840股，其中有限售條件股份177,076,767股，無(wú)限售條件股份711,626,073股。

7、2025年8月25日，菲達環(huán)保2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件各授予對象均全部達成，解除限售比例39.74%，解除限售的限制性股票數量合計為906.40萬(wàn)股，剩余股權激勵限制性股票15,695,700股。限制性股票解鎖后，公司總股本為888,702,840股，其中有限售條件股份減少為168,012,767股，無(wú)限售條件股份增加至720,690,073股。

三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

在本次交易過(guò)程中，相關(guān)方就股份鎖定做出了相關(guān)承諾，承諾主要內容已在《浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰景l(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)》中披露。

杭鋼集團無(wú)償劃轉股份至省環(huán)保集團后，省環(huán)保集團作為公司的控股股東繼續履行杭鋼集團的承諾事項。

截至本公告出具日，相關(guān)承諾方均嚴格履行了承諾，亦不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通情況。

四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

公司不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

五、中介機構核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問(wèn)中信證券股份有限公司認為：本次限售股份解除限售數量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、有關(guān)規則和股東承諾。本次有限售條件的流通股解禁申請符合相關(guān)規定，公司與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準確、完整。獨立財務(wù)顧問(wèn)同意本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情況

1、本次上市流通的限售股總數為152,317,067股；

2、本次上市流通日期為2025年11月17日；

3、限售股上市流通明細清單：

■

七、股本變動(dòng)結構表

■

特此公告。

浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì )

2025年11月12日