證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠博普 公告編號：HBP2025-031
華油惠博普科技股份有限公司
第五屆董事會(huì )2025年第五次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的華油惠博真實(shí)、準確、普科完整，技股屆董不存在虛假記載、司第事誤導性陳述及重大遺漏。年第
華油惠博普科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )2025年第五次會(huì )議于2025年9月10日以書(shū)面等方式發(fā)出通知，議決議并于2025年9月15日在北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際寫(xiě)字樓12層以現場(chǎng)結合通訊的華油惠博方式召開(kāi)。本次會(huì )議應出席董事8名，普科實(shí)際出席董事8名，技股屆董會(huì )議由董事長(cháng)潘青女士主持。司第事本次會(huì )議的年第召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《華油惠博普科技股份有限公司章程》以及有關(guān)法律法規的議決議規定。經(jīng)與會(huì )董事認真審議，華油惠博本次會(huì )議表決通過(guò)了如下決議：
一、普科審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司凱特數智科技有限公司提供擔保的技股屆董議案》
鑒于公司的全資子公司凱特數智科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱特數智”）擬在中國光大銀行股份有限公司北京分行申請人民幣1,000萬(wàn)元的綜合授信額度（具體產(chǎn)品包括但不限于短期流貸、銀行承兌匯票、保函、信用證業(yè)務(wù)），同意公司為凱特數智提供總額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元的連帶責任保證擔保，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。具體擔保內容以最終簽訂的擔保協(xié)議為準。
鑒于凱特數智擬在招商銀行股份有限公司北京分行申請人民幣1,000萬(wàn)元的綜合授信。同意公司為凱特數智在招商銀行股份有限公司北京分行的以上綜合授信額度提供連帶責任擔保，保證責任期間為自擔保書(shū)生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿(mǎn)后另加三年止。具體擔保內容以《最高額不可撤銷(xiāo)擔保書(shū)》為準。
同意授權公司董事、董事會(huì )秘書(shū)、常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)負責人張中煒代表公司簽署上述擔保業(yè)務(wù)項下的有關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任由本公司承擔。
具體內容請見(jiàn)2025年9月16日刊登在《證券時(shí)報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司凱特數智科技有限公司提供擔保的公告》。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
華油惠博普科技股份有限公司
董 事 會(huì )
2025年9月15日
證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠博普 公告編號：HBP2025-032
華油惠博普科技股份有限公司
關(guān)于為全資子公司凱特數智科技有限公司
提供擔保的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
一、擔保情況概述
華油惠博普科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月15日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )2025年第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司凱特數智科技有限公司提供擔保的議案》。
鑒于公司的全資子公司凱特數智科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱特數智”）擬在中國光大銀行股份有限公司北京分行申請人民幣1,000萬(wàn)元的綜合授信額度（具體產(chǎn)品包括但不限于短期流貸、銀行承兌匯票、保函、信用證業(yè)務(wù)），同意公司為凱特數智提供總額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元的連帶責任保證擔保，保證期間如下：《綜合授信協(xié)議》項下的每一筆具體授信業(yè)務(wù)的保證期間單獨計算，為自具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的受信人履行債務(wù)期限屆滿(mǎn)之日起三年，如因法律規定或具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的事件發(fā)生而導致債務(wù)提前到期，保證期間為債務(wù)提前到期日起三年。保證人同意債務(wù)展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。如具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議項下債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間均為最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。
鑒于凱特數智擬在招商銀行股份有限公司北京分行申請人民幣1,000萬(wàn)元的綜合授信。同意公司為凱特數智在招商銀行股份有限公司北京分行的以上綜合授信額度提供連帶責任擔保，保證責任期間為自擔保書(shū)生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿(mǎn)后另加三年止。具體擔保內容以《最高額不可撤銷(xiāo)擔保書(shū)》為準。
同意授權公司董事、董事會(huì )秘書(shū)、常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)負責人張中煒代表公司簽署上述擔保業(yè)務(wù)項下的有關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任由本公司承擔。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱(chēng)：凱特數智科技有限公司
2、統一社會(huì )信用代碼：91110108746142267B
3、成立日期：2002年12月18日
4、注冊地址：北京市海淀區馬甸東路17號13層1616
5、法人代表：金翊龍
6、注冊資本：8,500萬(wàn)元
7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；智能水務(wù)系統開(kāi)發(fā)；計算機系統服務(wù)；信息系統集成服務(wù)；數據處理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數據服務(wù)；信息系統運行維護服務(wù)；計算機軟硬件及輔助設備零售；工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置銷(xiāo)售；工業(yè)控制計算機及系統制造；工業(yè)控制計算機及系統銷(xiāo)售；智能控制系統集成；網(wǎng)絡(luò )設備銷(xiāo)售；安防設備銷(xiāo)售；通訊設備銷(xiāo)售；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；集成電路設計；智能機器人的研發(fā)；電子元器件制造；智能基礎制造裝備制造；智能基礎制造裝備銷(xiāo)售；智能儀器儀表制造；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；儀器儀表制造；儀器儀表銷(xiāo)售；閥門(mén)和旋塞研發(fā)；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷(xiāo)售；普通閥門(mén)和旋塞制造（不含特種設備制造）；機械設備研發(fā)；機械零件、零部件銷(xiāo)售；機械設備銷(xiāo)售；機械電氣設備銷(xiāo)售；環(huán)境保護專(zhuān)用設備制造；環(huán)境保護專(zhuān)用設備銷(xiāo)售；水資源專(zhuān)用機械設備制造；直飲水設備銷(xiāo)售；污泥處理裝備制造；水污染治理；污水處理及其再生利用；住宅水電安裝維護服務(wù)；環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表制造；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；氣體、液體分離及純凈設備制造；氣體、液體分離及純凈設備銷(xiāo)售；石油鉆采專(zhuān)用設備制造；石油鉆采專(zhuān)用設備銷(xiāo)售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；對外承包工程。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項目：建設工程施工；現制現售飲用水。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
8、與本公司關(guān)系：全資子公司
9、股權結構圖：
10、最近一年又一期的財務(wù)狀況：
經(jīng)審計，截至2024年12月31日，凱特數智總資產(chǎn)為38,601.28萬(wàn)元，總負債15,801.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)22,799.95萬(wàn)元，2024年度營(yíng)業(yè)收入30,190.20萬(wàn)元，利潤總額5,188.87萬(wàn)元，凈利潤4,678.75萬(wàn)元。
截至2025年6月30日，凱特數智總資產(chǎn)為40,922.78萬(wàn)元，總負債16,562.78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)24,359.99萬(wàn)元，2025年1-6月?tīng)I業(yè)收入為7,797.63萬(wàn)元，利潤總額1,447.59萬(wàn)元，凈利潤1,560.05萬(wàn)元（以上數據未經(jīng)審計）。
2025年6月30日，凱特數智的資產(chǎn)負債率為40.47%。
凱特數智非失信被執行人。
三、擔保協(xié)議的主要內容
本次擔保方為華油惠博普科技股份有限公司，被擔保方為公司全資子公司凱特數智科技有限公司，保證總金額不超過(guò)2,000萬(wàn)元，擔保形式為最高額連帶責任保證擔保，其中，在中國光大銀行股份有限公司北京分行的擔保期限為債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年；在招商銀行股份有限公司北京分行的擔保期限為自擔保書(shū)生效之日起至授信協(xié)議項下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿(mǎn)后另加三年止。
上述核定擔保額度僅為公司預計的最高擔保額度，具體擔保金額和期限以銀行核準額度為準，公司將根據擔保的實(shí)施情況在定期報告中進(jìn)行披露。
四、董事會(huì )意見(jiàn)
凱特數智為本公司的全資子公司，為滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，本公司董事會(huì )同意公司為其提供擔保。本次凱特數智向銀行申請的授信業(yè)務(wù)將用于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益。公司為凱特數智提供擔保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會(huì )相關(guān)規定及《公司章程》相違背的情況。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
鑒于本次凱特數智所申請的授信均為續貸，不會(huì )增加公司及控股子公司累計審批對外擔?？傤~度及對外擔保余額。因此本次擔保后，公司及控股子公司的對外擔?？傤~及余額保持不變，其中，累計審批對外擔?？傤~度為74,670萬(wàn)元；公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為27,308.47萬(wàn)元人民幣，占2024年末公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.78%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為824.46萬(wàn)元，占2024年末公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.36%。
公司及控股子公司無(wú)逾期對外擔保、無(wú)涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì )2025年第五次會(huì )議決議。
特此公告。
華油惠博普科技股份有限公司
董 事 會(huì )
2025年9月15日
證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠博普 公告編號：HBP2025-033
華油惠博普科技股份有限公司
關(guān)于參加2025年湖南轄區上市公司投資者
網(wǎng)上集體接待日暨半年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )活動(dòng)的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
為進(jìn)一步加強與投資者的互動(dòng)交流，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將參加由湖南證監局、湖南省上市公司協(xié)會(huì )與深圳市全景網(wǎng)絡(luò )有限公司聯(lián)合舉辦的“資本聚三湘 楚光耀新程一一2025年湖南轄區上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日暨半年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )”活動(dòng)，現將相關(guān)事項公告如下：
本次活動(dòng)將采用網(wǎng)絡(luò )遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站（https://rs.p5w.net），或關(guān)注微信公眾號：全景財經(jīng)，或下載全景路演APP，參與本次互動(dòng)交流，活動(dòng)時(shí)間為2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。屆時(shí)公司高管將在線(xiàn)就公司2024年至2025年半年度業(yè)績(jì)、公司治理、發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)狀況、融資計劃和可持續發(fā)展等投資者關(guān)心的問(wèn)題，與投資者進(jìn)行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！
特此公告。
華油惠博普科技股份有限公司
董 事 會(huì )
2025年9月15日